Nevada Adamı 722 Milyon Dolarlık Sahte Kripto Yatırımında Suçluyu İtiraf Etti
Nevadalı bir adam, 722 milyon dolarlık sahte bir kripto operasyonu olan Bitclub Network için kara para aklama planına katıldığını kabul etti.
ABD Adalet Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Nevada, Henderson'dan Gordon Brad Beckstead, Bitclub Network planıyla bağlantılı olarak Cuma günü suçlu bulundu.
57 yaşındaki Beckstead, İç Gelir Servisi'nin Las Vegas Saha Ofisi'nden yapılan bir habere göre, Cuma günü Newark, New Jersey'deki bir mahkeme duruşmasında video konferans yoluyla suçunu kabul etti.
O, potansiyel olarak 23 yıl hapis ve kara para aklama komplosu suçlamasıyla 600,000 dolar para cezası ve hileli bir vergi beyannamesinin hazırlanmasına yardım etme suçlamasıyla karşı karşıya.
Nevada Adam Sıcak Suda
DOJ duyurusuna göre, Nisan 2014 ile Aralık 2019 arasında sahte BitClub Ağı, sahte bir kripto para madenciliği havuzundaki hisseler karşılığında yatırımcılardan para talep etti. Yatırımcılara getirdikleri için tazminat ödendi yeni yatırımcılarda.
BitClub Ağının geliştiricisi ve operatörü Matthew Brent Goettsche, Russ Albert Medlin, Silviu Catalin Balaci, Joseph Frank Abel ve Jobadiah Sinclair Weeks, programdaki rolleri nedeniyle Aralık 2019'da suçlandı.
Bir habere göre Beckstead, Goettsche'nin talimatıyla, Beckstead, Goettsche ve diğerleri tarafından Goettsche'nin BitClub Ağı ile ilişkisini gizlemek ve Goettsche'nin BitClub Ağı'ndan elde ettiği geliri gizlemek için kullandığı çok sayıda varlık yarattı ve kontrol etti. ABD New Jersey Bölge Savcılığı'ndan serbest bırakıldı.
Refakatçi
Beckstead, eski bir yeminli mali müşavir (CPA), Goettsche'nin hazırlanmasına yardım etti 2017 ve 2018'e ait sahte federal vergi beyannameleri, bu sayede 20 milyon dolardan fazla federal gelir vergisi ödemekten kurtuldu.
Nevadalı kişi, DOJ'ye, Bitclub Ağı tarafından elde edilen 60 milyon dolardan fazla geliri hesaba katmadıkları için raporların yanlış olduğunu bildiğini itiraf etti.
Adalet Bakanlığı'na göre,
"Kara para aklamanın cezası en fazla 20 yıl hapis ve en fazla 500,000 dolar para cezası veya işlemde yer alan mülkün değerinin iki katı (hangisi daha büyükse)."
Vergi suçunun cezası üç yıla kadar hapis ve 100,000 dolar para cezasıdır. Adalet Bakanlığı.
Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews
CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin
Annie
CoinCu Haberleri
Yazar
Haberler
Nevada Adamı 722 Milyon Dolarlık Sahte Kripto Yatırımında Suçluyu İtiraf Etti
Nevadalı bir adam, 722 milyon dolarlık sahte bir kripto operasyonu olan Bitclub Network için kara para aklama planına katıldığını kabul etti.
ABD Adalet Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Nevada, Henderson'dan Gordon Brad Beckstead, Bitclub Network planıyla bağlantılı olarak Cuma günü suçlu bulundu.
57 yaşındaki Beckstead, İç Gelir Servisi'nin Las Vegas Saha Ofisi'nden yapılan bir habere göre, Cuma günü Newark, New Jersey'deki bir mahkeme duruşmasında video konferans yoluyla suçunu kabul etti.
O, potansiyel olarak 23 yıl hapis ve kara para aklama komplosu suçlamasıyla 600,000 dolar para cezası ve hileli bir vergi beyannamesinin hazırlanmasına yardım etme suçlamasıyla karşı karşıya.
Nevada Adam Sıcak Suda
DOJ duyurusuna göre, Nisan 2014 ile Aralık 2019 arasında sahte BitClub Ağı, sahte bir kripto para madenciliği havuzundaki hisseler karşılığında yatırımcılardan para talep etti. Yatırımcılara getirdikleri için tazminat ödendi yeni yatırımcılarda.
BitClub Ağının geliştiricisi ve operatörü Matthew Brent Goettsche, Russ Albert Medlin, Silviu Catalin Balaci, Joseph Frank Abel ve Jobadiah Sinclair Weeks, programdaki rolleri nedeniyle Aralık 2019'da suçlandı.
Bir habere göre Beckstead, Goettsche'nin talimatıyla, Beckstead, Goettsche ve diğerleri tarafından Goettsche'nin BitClub Ağı ile ilişkisini gizlemek ve Goettsche'nin BitClub Ağı'ndan elde ettiği geliri gizlemek için kullandığı çok sayıda varlık yarattı ve kontrol etti. ABD New Jersey Bölge Savcılığı'ndan serbest bırakıldı.
Refakatçi
Beckstead, eski bir yeminli mali müşavir (CPA), Goettsche'nin hazırlanmasına yardım etti 2017 ve 2018'e ait sahte federal vergi beyannameleri, bu sayede 20 milyon dolardan fazla federal gelir vergisi ödemekten kurtuldu.
Nevadalı kişi, DOJ'ye, Bitclub Ağı tarafından elde edilen 60 milyon dolardan fazla geliri hesaba katmadıkları için raporların yanlış olduğunu bildiğini itiraf etti.
Adalet Bakanlığı'na göre,
"Kara para aklamanın cezası en fazla 20 yıl hapis ve en fazla 500,000 dolar para cezası veya işlemde yer alan mülkün değerinin iki katı (hangisi daha büyükse)."
Vergi suçunun cezası üç yıla kadar hapis ve 100,000 dolar para cezasıdır. Adalet Bakanlığı.
Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews
CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin
Annie
CoinCu Haberleri
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
Arbitrum, 2 Milyar Dolara Ulaşan İlk Katman 150 Takas Platformu Oldu!
Haberler
Invesco Galaxy Ethereum ETF, SEC Tarafından 5 Temmuz'a Kadar Ertelendi
Analiz
Piyasaya Genel Bakış (29 Nisan – 5 Mayıs): Ethereum Güvenlik Durumu, Bitcoin ETF ve Piyasa Tahminleri
Haberler
Pantera Capital TON Yatırımı, P2P Ödeme Yeteneklerini Geliştirmeye Yönelik
Haberler
Roger Ver İspanya'da Tutuklandı ve 48 Milyon Dolarlık Vergi Dolandırıcılığı Suçuyla Suçlandı
Haberler
