BTC

$59423.495

2.14%

ETH

$3018.321

1.29%

BNB

$564.108

0.89%

XRP

$0.521

1.18%

Haberler

ABD Gizli Servisi 2015'ten bu yana yaklaşık 102 Milyon Dolarlık Kripto Para Ele Geçirdi.

25 Nisan 2022 - civarı 3 dakika okumak için dakikalar

Soruşturma Direktör Yardımcısı David Smith'e göre, ABD Gizli Servisi (USSS), 2015 yılından bu yana suç ve dolandırıcılık soruşturmaları sırasında 102 milyon dolardan fazla kripto para birimine el koydu. Smith, 161 ofisi ve 3,000'den fazla personeliyle USSS'nin küresel soruşturma kanadını denetlemektedir.

ABD Gizli Servisi 2015'ten bu yana yaklaşık 102 Milyon Dolarlık Kripto Para Ele Geçirdi.
ABD Gizli Servisi 2015'ten bu yana yaklaşık 102 Milyon Dolarlık Kripto Para Ele Geçirdi.

ABD Gizli Servis ajanları ve analistlerinin, yasa dışı finansal işlemleri takip etmek ve bunlara karşı önlem almak için çeşitli blockchain ağlarındaki Bitcoin ve diğer dijital varlıkların akışını analiz ettiğini söyledi. Bu süre zarfında Gizli Servis araştırdı. 254 kripto para birimiyle ilgili olayGizli Servis Görevlisine göre.

 Gizli Servis Görevlisi CNBC'ye söyledi. 

“Bir dijital para cüzdanını takip ettiğinizde, bu, bazı ilişkili tanımlayıcılara sahip bir e-posta adresinden farklı değildir… Ve bir kişi ve başka bir kişi bir işlem yaptığında ve bu blok zincirine girdiğinde, o e-posta adresini veya cüzdan adresi, eğer yapacaksanız ve onu blok zinciri aracılığıyla takip edin. ” 

Smith'in soruşturma ekibi, 900 kişinin dahil olduğu bir davada dolandırıcılığın yapısını bozmak için Romanya Polisi ile işbirliği yaptı. US vatandaşlar mağdur. Bu, açık artırma ve perakende satış sitelerinde var olmayan lüks ürünleri satan sahte reklamların bir örneğiydi.

Sahte faturalar meşru şirketlerin isimleri Satın alma sırasında müşterilere sunuldu. Smith'e göre kurbanlardan elde edilen paralar dijital varlıklara dönüştürüldü. Geleneksel dolandırıcılığın artık yaygınlaştığına dikkat çekti. parayı saklamak için kripto para birimlerini kullanmak.

 “Kripto para birimiyle ilgili şeylerden biri, parayı geleneksel formattan daha hızlı hareket ettiriyor… Suçluların yapmak istediği şey, suları bulandırmak ve faaliyetlerini gizlemek için çaba sarf etmek. Yapmak istediğimiz şey, bunu olabildiğince hızlı, olabildiğince agresif, doğrusal bir şekilde takip etmek.” 

ABD Gizli Servisi 2015'ten bu yana yaklaşık 102 Milyon Dolarlık Kripto Para Ele Geçirdi.
ABD Gizli Servisi 2015'ten bu yana yaklaşık 102 Milyon Dolarlık Kripto Para Ele Geçirdi.

Gizli Servis ajanına göre, kripto para dolandırıcılarının kullandığı en yaygın yöntemlerden biri, çalıntı bitcoin veya diğer kripto para birimlerini stabilcoin'lere dönüştürmek Piyasadaki oynaklığı en aza indirmek için.

USSS tarafından, Ponzi planının elebaşı olduğu iddia edilen kişiden 482 bitcoin ve 1.7 milyon USDT için el koyma emri çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre sıradan insanlar, işletmelere yönelik bir bitcoin kitlesel fonlama platformu olan Banana Fund'a, fondaki hisseler karşılığında yatırım yaptı.

Daha sonra fon yöneticisi planın başarısız olduğunu ve kendisinin yatırımcılara 557 bitcoin ve 1.73 milyon USDT iade edecek. Mağdurlar ise operatörün paralarını iade etmediğini iddia ederek USSS'ye başvurdu. Bunun yerine kendi amaçları için fondan 100 bitcoin çekti.

Ajans, yaptığı incelemenin ardından Banana Fund yöneticisine ait bir kripto para hesabında 482 Bitcoin ve 1,721,868 USDT bulmayı başardı. Kurtardığı dijital para birimi için el koyma emri aldı.

YASAL UYARI: Bu web sitesinde yer alan bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews

CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin

Patrick

CoinCu Haberleri

Haberler

ABD Gizli Servisi 2015'ten bu yana yaklaşık 102 Milyon Dolarlık Kripto Para Ele Geçirdi.

Soruşturma Direktör Yardımcısı David Smith'e göre, ABD Gizli Servisi (USSS), 2015 yılından bu yana suç ve dolandırıcılık soruşturmaları sırasında 102 milyon dolardan fazla kripto para birimine el koydu. Smith, 161 ofisi ve 3,000'den fazla personeliyle USSS'nin küresel soruşturma kanadını denetlemektedir.

ABD Gizli Servisi 2015'ten bu yana yaklaşık 102 Milyon Dolarlık Kripto Para Ele Geçirdi.
ABD Gizli Servisi 2015'ten bu yana yaklaşık 102 Milyon Dolarlık Kripto Para Ele Geçirdi.

ABD Gizli Servis ajanları ve analistlerinin, yasa dışı finansal işlemleri takip etmek ve bunlara karşı önlem almak için çeşitli blockchain ağlarındaki Bitcoin ve diğer dijital varlıkların akışını analiz ettiğini söyledi. Bu süre zarfında Gizli Servis araştırdı. 254 kripto para birimiyle ilgili olayGizli Servis Görevlisine göre.

 Gizli Servis Görevlisi CNBC'ye söyledi. 

“Bir dijital para cüzdanını takip ettiğinizde, bu, bazı ilişkili tanımlayıcılara sahip bir e-posta adresinden farklı değildir… Ve bir kişi ve başka bir kişi bir işlem yaptığında ve bu blok zincirine girdiğinde, o e-posta adresini veya cüzdan adresi, eğer yapacaksanız ve onu blok zinciri aracılığıyla takip edin. ” 

Smith'in soruşturma ekibi, 900 kişinin dahil olduğu bir davada dolandırıcılığın yapısını bozmak için Romanya Polisi ile işbirliği yaptı. US vatandaşlar mağdur. Bu, açık artırma ve perakende satış sitelerinde var olmayan lüks ürünleri satan sahte reklamların bir örneğiydi.

Sahte faturalar meşru şirketlerin isimleri Satın alma sırasında müşterilere sunuldu. Smith'e göre kurbanlardan elde edilen paralar dijital varlıklara dönüştürüldü. Geleneksel dolandırıcılığın artık yaygınlaştığına dikkat çekti. parayı saklamak için kripto para birimlerini kullanmak.

 “Kripto para birimiyle ilgili şeylerden biri, parayı geleneksel formattan daha hızlı hareket ettiriyor… Suçluların yapmak istediği şey, suları bulandırmak ve faaliyetlerini gizlemek için çaba sarf etmek. Yapmak istediğimiz şey, bunu olabildiğince hızlı, olabildiğince agresif, doğrusal bir şekilde takip etmek.” 

ABD Gizli Servisi 2015'ten bu yana yaklaşık 102 Milyon Dolarlık Kripto Para Ele Geçirdi.
ABD Gizli Servisi 2015'ten bu yana yaklaşık 102 Milyon Dolarlık Kripto Para Ele Geçirdi.

Gizli Servis ajanına göre, kripto para dolandırıcılarının kullandığı en yaygın yöntemlerden biri, çalıntı bitcoin veya diğer kripto para birimlerini stabilcoin'lere dönüştürmek Piyasadaki oynaklığı en aza indirmek için.

USSS tarafından, Ponzi planının elebaşı olduğu iddia edilen kişiden 482 bitcoin ve 1.7 milyon USDT için el koyma emri çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre sıradan insanlar, işletmelere yönelik bir bitcoin kitlesel fonlama platformu olan Banana Fund'a, fondaki hisseler karşılığında yatırım yaptı.

Daha sonra fon yöneticisi planın başarısız olduğunu ve kendisinin yatırımcılara 557 bitcoin ve 1.73 milyon USDT iade edecek. Mağdurlar ise operatörün paralarını iade etmediğini iddia ederek USSS'ye başvurdu. Bunun yerine kendi amaçları için fondan 100 bitcoin çekti.

Ajans, yaptığı incelemenin ardından Banana Fund yöneticisine ait bir kripto para hesabında 482 Bitcoin ve 1,721,868 USDT bulmayı başardı. Kurtardığı dijital para birimi için el koyma emri aldı.

YASAL UYARI: Bu web sitesinde yer alan bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews

CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin

Patrick

CoinCu Haberleri

67 kez ziyaret edildi, bugün 1 ziyaret yapıldı