BitMEX, FinCEN ve CFTC ile 100 milyon dolarlık hukuk davası açtı ancak Arthur Hayes ve diğer ticaret yöneticilerine karşı açılan dava, şu anda en yeni kripto bilgilerimizde göreceğimiz üzere beklemede olmaya devam ediyor.

BitMEX kripto para ticareti, CFTC ve FinCEN ile sivil masrafları uzlaştırdığını ve şirketin 100 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini belirtti. BitMEX kripto para ticareti, şirketin yaptığı duyuruya yanıt olarak düzenleyicilerle 100 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. Geçen sonbaharda BitMEX, ABD yasalarını kasıtlı olarak atlamakla suçlanmıştı ve çoğu ana borsa gibi, BitMEX'in de merkezi yurt dışında bulunuyor. BitMEX, potansiyel müşterileri hakkında kesin kimlik bilgilerini toplayamasa da CFTC'nin Bankacılık Gizliliği Yasasını ihlal etti.

Ticaret, CFTC ve FINCEN'in sivil harcamalarını karşılamış olabilir, ancak ticaret yöneticilerine karşı ayrıca ayrı yasal işlemler de devam ediyor. Arthur Hayes ticaretin CEO'su ve Nisan ayında geri döndü test sonraki 12 ayı ayarlayın. Bugünkü onay emri, BitMEX'in CFTC'ye kaydoluncaya kadar ABD'de belirli kripto fonlama sözleşmelerinin tanıtımını yapmasını yasaklıyor.

Kısa bir süre önce bildirildiği üzere Kaliforniya bölgesi, BitMEX'e karşı bir davayı denetlemeyi tercih etti, William H. Orrick, davacıların kendilerine dijital nakit bilgi tabanı sağlama talebini reddetti. Bir rapora göre Yargıç, arzı reddetti ve Bitcoin Manipulation Abatement LLC'nin önerisine, arzın etkili bir şekilde gerçekleştirilmediğini belirten tek taraflı bir emirle yanıt verdi.

BMA'nın eleştirisi, şirketin FTX ve Ripple'a karşı dava açmasından haftalar sonra, Mayıs 2020'de sunuldu. BitMEX'e karşı açılan dava şu anda dördüncü aşamasında. Davacılar, BitMEX'in eski koruyucu firması HDR Global Trading Limited ile Ben Delo, Samuel Reed ve Arthur Hayes'in platformu yasa dışı eylemlere izin vermek ve kolaylaştırmak, teşvik etmek ve yürütmek için tasarladıklarını iddia ediyor. BMA, BitMEX'in dolandırıcılık, nakit geçiş dolandırıcılığı ve kara para aklamayla uğraştığını iddia ediyor. Davanın daha önceki bir modeli, Mart ayında BitMEX'in BMA'nın iddialarını reddetmesiyle zarar görmeden reddedilmişti.

.