Ceza Soruşturmalarında Ele Geçirilen Kripto Paralara Ne Olacak?
Kolluk kuvvetleri, diğer herhangi bir mülk türü gibi, kripto para birimlerinizi satma ve parayı harcama yetkisine sahiptir.
Bu yılın başlarında Prens Charles, Birleşik Krallık'ta Kraliçe'nin yıllık konuşması sırasında Parlamentoya iki yasa hakkında bilgi verdi. Örneğin, Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasa Tasarısı hükümete daha fazla yetki sağlamak kripto para varlıklarına el koymak ve kurtarmak.
Bu arada, ABD İç Gelir Servisi (IRS) 100'den fazla kişiye el koydu 3'de 2021 milyar dolarlık kripto para birimi.
Dijital para birimlerinin parasal stoku genişledikçe ve düzenleyicilerin olgunlaşan sektör üzerindeki denetimi sıkılaştıkça ele geçirilen fon miktarı kesinlikle artacaktır.
Ancak fonların dolandırıcılık ve dolandırıcılık mağdurlarına iade edilmediğini varsayarsak nereye gidiyorlar? Müsadereler, el konulan mülklerde olduğu gibi yapılıyor mu? Yoksa bu paraların özel bir cüzdanda mı saklanması gerekiyor? kolluk kuvvetleri için ideal bir yatırım fonu? CoinCu bazı yanıtlar almaya çalıştı.
Kripto para, odaya yeni gelenler için paradır. Bu bakımdan ele geçirilen kripto para biriminin kaderi, el konulan diğer para veya mülklerin kaderiyle benzer olmalıdır. Sivil müsadere veya yasadışı faaliyetle suçlanan kişi veya işletmelerin varlıklarına zorla el konulması, tartışmalı bir kolluk kuvveti taktiğidir.
Bu, 1980'lerde uyuşturucu savaşının bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenli bir uygulama haline geldi ve açık sözlü eleştirmenlerin hedefi o zamandan beri.
Amerika Birleşik Devletleri'nde el konulan varlıklar hükümetin kalıcı mülkü savcının bunların suç niteliğindeki davranışlarla bağlantılı olduğunu kanıtlayabilmesi veya kimsenin geri dönüşünü istememesi halinde. Bazı durumlarda varlıklar, savcılıkla yapılan savunma pazarlığının bir parçası olarak hak sahiplerine iade edilir. Ancak diğerleri bunu tahmin ediyor Ele geçirilen varlıkların %1'i geri getirildi.
Polis departmanları iade etmek zorunda olmadıkları parayı nasıl kullanıyor? Bunu yapmak için kullanıyorlar istedikleri veya ihtiyaç duydukları her şeyi satın alınegzersiz ekipmanı, polis arabaları, hapishaneler ve askeri teçhizat gibi.
Örneğin St. Louis İlçesi Polis Departmanı, 170,000'de bir BEAR satın almak için 2001 dolar harcadı (Balistik Tasarlanmış Zırhlı Müdahale) taktik aracı. 400,000 yılında helikopter ekipmanına 2011 dolar harcadı. Washington Post 43,000'den fazla müsadere dosyasını inceledi ve ele geçirilen fonların zırhlı personel taşıyıcıdan (227,000 dolar), Şerif Ödül Ziyafetine (4,600 dolar) ve hatta çeşitli eşyalara harcandığını keşfetti. palyaço kullanmak (225 $) "topluluk ilişkilerini geliştirmek" için.
Missouri gibi bazı eyaletler Ele geçirilen paranın okullara tahsis edilmesi istendiancak Pulitzer Merkezi'nin işaret ettiği gibi kolluk kuvvetleri, federal Adil Paylaşım Programındaki bir boşluktan yararlanarak paranın neredeyse tamamını cebe indiriyor.
ABD Başsavcısı Eric Holder, 2015 yılında devlet kurumlarındaki müsadereleri sınırlayan bir emir yayınladı, ancak Başkan Donald Trump yönetimindeki halefi Jeff Sessions, bunu "kolluk kuvvetlerinin organize suçlara fon sağlamada yardımcı olan önemli bir araç" olarak nitelendirerek iptal etti.
Uzmanların hiçbiri bu konuda yorum yapamazken Ele geçirilen kripto varlıkların saklanmasına ilişkin teknik sorunlarprosedürün geri kalanı kripto dışı varlıklara benzer.
Şu anda Kostelanetz & Fink hukuk firmasının soruşturmalar bölümüne başkanlık eden eski IRS Kriminal Soruşturma Bölümü şefi Don Fort'a göre, tek önemli fark şu: dijital varlıkları açık artırmaya çıkarma zorunluluğu:
“Federal düzeyde ele geçirilen kripto para birimi ya Adalet Bakanlığına ya da Hazine Müsadere Fonu Bakanlığına gidiyor. Kripto fonları, müsadere fonlarından biri tarafından açık artırmaya çıkarıldığında, fonlar ilgili federal kolluk kuvvetleri tarafından kullanılabilir.”
Fort, kripto dışı fonlarda olduğu gibi, kaybedilen fonları talep eden ajansın da bunu yapması gerektiğini ekledi.belirli bir strateji sunmamak veya fonların geri alınması ve harcanması yönünde bir girişimde bulunulması ve fonların kuruma tahsis edilmesinden önce planın Adalet Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir.
Birleşik Krallık'ta da ele geçirilen kripto paranın dağıtımını benzer bir sistem yönetiyor. 2002 Suç Gelirleri Yasası, kripto para biriminin suç gelirlerine el konulduktan sonra nasıl ele alınması gerektiğini belirtir. Koinly'nin vergi sorumlusu Tony Dhanjal şunları söyledi:
"Genellikle el konulan varlıklar söz konusu olduğunda - nakit yerine - İçişleri Bakanlığı yüzde 50 alıyor, diğer yüzde 50 ise Polis, Kraliyet Savcılık Hizmetleri ve Mahkemeler arasında paylaştırılıyor. Ayrıca el konulan bazı varlıkların kripto suçu mağdurlarına iade edilmesi için de bir alan var.”
Ancak Dhanjal, mevzuatın şu şekilde değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor: Kripto varlıklarını açıkça ele alın, çünkü "polis departmanları için daha önce hiç görülmemiş bir zorluk" teşkil ediyorlar. Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Tasarısı'nın duyurusu, "kripto varlıklarını daha hızlı ve kolay bir şekilde ele geçirmek ve kurtarmak için yetkiler oluşturma" niyeti dışında herhangi bir ayrıntı içermiyordu, ancak ele geçirilen kripto tahsisi prosedürüne ilişkin bir güncelleme kesinlikle yapılması gereken bir şey. İstenen.
Avrupa Birliği, düzenleyici sistemlerde tipik olarak olduğu gibi, daha karmaşıktır. AB'nin cezai sorunlarda karşılıklı yardım sistemleri olmasına rağmen, ceza mevzuatı bireysel olarak üye devletlerin sorumluluğundadır ve merkezi kurum yok Uygulamayı veya el koymayı koordine etmek.
Ancak kripto para varlıklarına el koymak her zaman mümkün olmuyor. AGRASC 611 Bitcoin'i açık artırmaya çıkardı (BTC), 2021 yılında, şifreleme anahtarlarını bir USB belleğe yerleştiren, hakkında dava açılan kişiler tarafından kullanılan soğuk depolama cihazlarını ele geçirdikten sonra. Verbiest'in belirttiği gibi:
“Bu, söz konusu maddelerin taşınır mallara el konulmasına izin vermesi ve böylece USB belleğe (ve içeriğine) el konulması sayesinde mümkün oldu. Yukarıda belirtilen metinler gayri maddi mülklerin ele geçirilmesine izin vermediğinden, kripto fonları, yetkilendirilmiş bir depolama hizmeti aracılığıyla üçüncü taraf bir sunucuda saklanmış olsaydı durum farklı olurdu.”
Mülkiyet hakkının kaybedilmesi uygulaması hâlâ çok tartışmalı olduğundan bazıları buna şöyle demeyi tercih ediyor: "otoban soygunu" — kripto para birimleri sahiplerine en azından bir miktar koruma sağlar. Bununla birlikte, teknoloji bir yana, hem madeni para basanlar hem de madeni para basmayanlar, kolluk kuvvetlerinin aşırı müdahalesinin uzun bir geçmişiyle mücadele etmek zorunda kalacak.
YASAL UYARI: Bu web sitesinde yer alan bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews
CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin
Patrick
CoinCu Haberleri
Yazar
bilgi
Ceza Soruşturmalarında Ele Geçirilen Kripto Paralara Ne Olacak?
Kolluk kuvvetleri, diğer herhangi bir mülk türü gibi, kripto para birimlerinizi satma ve parayı harcama yetkisine sahiptir.
Bu yılın başlarında Prens Charles, Birleşik Krallık'ta Kraliçe'nin yıllık konuşması sırasında Parlamentoya iki yasa hakkında bilgi verdi. Örneğin, Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasa Tasarısı hükümete daha fazla yetki sağlamak kripto para varlıklarına el koymak ve kurtarmak.
Bu arada, ABD İç Gelir Servisi (IRS) 100'den fazla kişiye el koydu 3'de 2021 milyar dolarlık kripto para birimi.
Dijital para birimlerinin parasal stoku genişledikçe ve düzenleyicilerin olgunlaşan sektör üzerindeki denetimi sıkılaştıkça ele geçirilen fon miktarı kesinlikle artacaktır.
Ancak fonların dolandırıcılık ve dolandırıcılık mağdurlarına iade edilmediğini varsayarsak nereye gidiyorlar? Müsadereler, el konulan mülklerde olduğu gibi yapılıyor mu? Yoksa bu paraların özel bir cüzdanda mı saklanması gerekiyor? kolluk kuvvetleri için ideal bir yatırım fonu? CoinCu bazı yanıtlar almaya çalıştı.
Kripto para, odaya yeni gelenler için paradır. Bu bakımdan ele geçirilen kripto para biriminin kaderi, el konulan diğer para veya mülklerin kaderiyle benzer olmalıdır. Sivil müsadere veya yasadışı faaliyetle suçlanan kişi veya işletmelerin varlıklarına zorla el konulması, tartışmalı bir kolluk kuvveti taktiğidir.
Bu, 1980'lerde uyuşturucu savaşının bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenli bir uygulama haline geldi ve açık sözlü eleştirmenlerin hedefi o zamandan beri.
Amerika Birleşik Devletleri'nde el konulan varlıklar hükümetin kalıcı mülkü savcının bunların suç niteliğindeki davranışlarla bağlantılı olduğunu kanıtlayabilmesi veya kimsenin geri dönüşünü istememesi halinde. Bazı durumlarda varlıklar, savcılıkla yapılan savunma pazarlığının bir parçası olarak hak sahiplerine iade edilir. Ancak diğerleri bunu tahmin ediyor Ele geçirilen varlıkların %1'i geri getirildi.
Polis departmanları iade etmek zorunda olmadıkları parayı nasıl kullanıyor? Bunu yapmak için kullanıyorlar istedikleri veya ihtiyaç duydukları her şeyi satın alınegzersiz ekipmanı, polis arabaları, hapishaneler ve askeri teçhizat gibi.
Örneğin St. Louis İlçesi Polis Departmanı, 170,000'de bir BEAR satın almak için 2001 dolar harcadı (Balistik Tasarlanmış Zırhlı Müdahale) taktik aracı. 400,000 yılında helikopter ekipmanına 2011 dolar harcadı. Washington Post 43,000'den fazla müsadere dosyasını inceledi ve ele geçirilen fonların zırhlı personel taşıyıcıdan (227,000 dolar), Şerif Ödül Ziyafetine (4,600 dolar) ve hatta çeşitli eşyalara harcandığını keşfetti. palyaço kullanmak (225 $) "topluluk ilişkilerini geliştirmek" için.
Missouri gibi bazı eyaletler Ele geçirilen paranın okullara tahsis edilmesi istendiancak Pulitzer Merkezi'nin işaret ettiği gibi kolluk kuvvetleri, federal Adil Paylaşım Programındaki bir boşluktan yararlanarak paranın neredeyse tamamını cebe indiriyor.
ABD Başsavcısı Eric Holder, 2015 yılında devlet kurumlarındaki müsadereleri sınırlayan bir emir yayınladı, ancak Başkan Donald Trump yönetimindeki halefi Jeff Sessions, bunu "kolluk kuvvetlerinin organize suçlara fon sağlamada yardımcı olan önemli bir araç" olarak nitelendirerek iptal etti.
Uzmanların hiçbiri bu konuda yorum yapamazken Ele geçirilen kripto varlıkların saklanmasına ilişkin teknik sorunlarprosedürün geri kalanı kripto dışı varlıklara benzer.
Şu anda Kostelanetz & Fink hukuk firmasının soruşturmalar bölümüne başkanlık eden eski IRS Kriminal Soruşturma Bölümü şefi Don Fort'a göre, tek önemli fark şu: dijital varlıkları açık artırmaya çıkarma zorunluluğu:
“Federal düzeyde ele geçirilen kripto para birimi ya Adalet Bakanlığına ya da Hazine Müsadere Fonu Bakanlığına gidiyor. Kripto fonları, müsadere fonlarından biri tarafından açık artırmaya çıkarıldığında, fonlar ilgili federal kolluk kuvvetleri tarafından kullanılabilir.”
Fort, kripto dışı fonlarda olduğu gibi, kaybedilen fonları talep eden ajansın da bunu yapması gerektiğini ekledi.belirli bir strateji sunmamak veya fonların geri alınması ve harcanması yönünde bir girişimde bulunulması ve fonların kuruma tahsis edilmesinden önce planın Adalet Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir.
Birleşik Krallık'ta da ele geçirilen kripto paranın dağıtımını benzer bir sistem yönetiyor. 2002 Suç Gelirleri Yasası, kripto para biriminin suç gelirlerine el konulduktan sonra nasıl ele alınması gerektiğini belirtir. Koinly'nin vergi sorumlusu Tony Dhanjal şunları söyledi:
"Genellikle el konulan varlıklar söz konusu olduğunda - nakit yerine - İçişleri Bakanlığı yüzde 50 alıyor, diğer yüzde 50 ise Polis, Kraliyet Savcılık Hizmetleri ve Mahkemeler arasında paylaştırılıyor. Ayrıca el konulan bazı varlıkların kripto suçu mağdurlarına iade edilmesi için de bir alan var.”
Ancak Dhanjal, mevzuatın şu şekilde değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor: Kripto varlıklarını açıkça ele alın, çünkü "polis departmanları için daha önce hiç görülmemiş bir zorluk" teşkil ediyorlar. Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Tasarısı'nın duyurusu, "kripto varlıklarını daha hızlı ve kolay bir şekilde ele geçirmek ve kurtarmak için yetkiler oluşturma" niyeti dışında herhangi bir ayrıntı içermiyordu, ancak ele geçirilen kripto tahsisi prosedürüne ilişkin bir güncelleme kesinlikle yapılması gereken bir şey. İstenen.
Avrupa Birliği, düzenleyici sistemlerde tipik olarak olduğu gibi, daha karmaşıktır. AB'nin cezai sorunlarda karşılıklı yardım sistemleri olmasına rağmen, ceza mevzuatı bireysel olarak üye devletlerin sorumluluğundadır ve merkezi kurum yok Uygulamayı veya el koymayı koordine etmek.
Ancak kripto para varlıklarına el koymak her zaman mümkün olmuyor. AGRASC 611 Bitcoin'i açık artırmaya çıkardı (BTC), 2021 yılında, şifreleme anahtarlarını bir USB belleğe yerleştiren, hakkında dava açılan kişiler tarafından kullanılan soğuk depolama cihazlarını ele geçirdikten sonra. Verbiest'in belirttiği gibi:
“Bu, söz konusu maddelerin taşınır mallara el konulmasına izin vermesi ve böylece USB belleğe (ve içeriğine) el konulması sayesinde mümkün oldu. Yukarıda belirtilen metinler gayri maddi mülklerin ele geçirilmesine izin vermediğinden, kripto fonları, yetkilendirilmiş bir depolama hizmeti aracılığıyla üçüncü taraf bir sunucuda saklanmış olsaydı durum farklı olurdu.”
Mülkiyet hakkının kaybedilmesi uygulaması hâlâ çok tartışmalı olduğundan bazıları buna şöyle demeyi tercih ediyor: "otoban soygunu" — kripto para birimleri sahiplerine en azından bir miktar koruma sağlar. Bununla birlikte, teknoloji bir yana, hem madeni para basanlar hem de madeni para basmayanlar, kolluk kuvvetlerinin aşırı müdahalesinin uzun bir geçmişiyle mücadele etmek zorunda kalacak.
YASAL UYARI: Bu web sitesinde yer alan bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews
CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin
Patrick
CoinCu Haberleri
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
FSOCIETY Büyük Bitfinex Veri Sızıntısını Tehdit Ediyor: 400,000 Kullanıcı Risk Altında
Haberler
Sui Token Arzı, Stake Edilen Tokenların %84'ünden Fazlasının Kurucular Tarafından Kontrol Edilmesi Halinde Tartışmalı
Haberler
Bitfinex Veri İhlali Artık Tartışmalara Neden Oluyor, Tether CEO'su Çürütmeyi Seslendiriyor
Haberler
LayerZero Sybil Airdrop Çiftçileri Artık Dolandırıcılık Nedeniyle Büyük Bir Şekilde Engelleniyor
Haberler
Heyecan Verici Yeni Özelliklere Rağmen Hayal Kırıklığı Bulutları Friend Tech v2 Lansmanı
Haberler
Pantera Capital TON Yatırımı, P2P Ödeme Yeteneklerini Geliştirmeye Yönelik
Haberler
Roger Ver İspanya'da Tutuklandı ve 48 Milyon Dolarlık Vergi Dolandırıcılığı Suçuyla Suçlandı
Haberler
Adres Hatası 68 Milyon Dolarlık WBTC Kaybına Neden Oldu, Kurban Kimlik Avı Dolandırıcılığına Düştü
Haberler
