BTC

$63990.386

1.67%

ETH

$3133.774

0.58%

BNB

$588.913

0.46%

XRP

$0.533

-0.13%

Haberler

Binance, 2.35 Milyar Dolarlık Kirli Para Aklamaya Aracılık Etmekle Suçlanıyor

7 Haziran 2022 - civarı 3 dakika okumak için dakikalar

6 Haziran'da Reuters, Binance'teki gevşek KYC sürecinin bilgisayar korsanlarının kripto para birimleri aracılığıyla kolayca para aklamasına yardımcı olduğunu iddia eden özel bir araştırma makalesi yayınladı.

Binance

Binance, kara paranın aklanmasına yardım etmekle suçlanıyor

6 Haziran'da Reuters şunu iddia eden özel bir araştırma makalesi yayınladı: Binance'teki gevşek KYC süreci, bilgisayar korsanlarının kripto para birimleri aracılığıyla kolayca para aklamasına yardımcı oldu.

Reuters, Kuzey Kore ile bağlantısı olan Lazarus Grubu hacker grubunun Eylül 2020'de Slovak borsası Eterbase'e saldırdığına ve 5.4 milyon dolardan fazla çaldı. Bilgisayar korsanı daha sonra şifrelenmiş e-postaları kullanarak en az iki düzine hesap açtı ve parayı dağıttı.

Lazarus Group aynı zamanda, kripto para endüstrisi tarihindeki en ölümcül saldırı olan, Mart 622'de 2022 milyon dolarlık hasara neden olan Axie Infinity'nin Ronin köprüsünün hacklenmesinin arkasında olmakla suçlanan hacker grubudur. Binance daha sonra kullanıcılara tazminat ödemek için projenin 150 milyon dolarlık finansman turuna katıldı ve faillerle ilgili 5 milyon doların dondurulduğunu duyurdu.

Reuters, Binance'in 2017 ile 2021 yılları arasında 2.35 milyar dolardan fazla kirli para işlemi gerçekleştirdiğini iddia ediyor Hydra gibi "karaborsalar" aracılığıyla siber saldırılar, dolandırıcılıklar ve yasa dışı uyuşturucu satışlarıyla ilgili.

Binance Yasadışı Fonlar

Gazete ayrıca, borsanın Hydra'nın ana operasyonlarının yer aldığı Rusya pazarına genişlediği Aralık 2021'den itibaren Binance'e akan kirli para miktarı ve bu yılın Ağustos 2021'i hakkında da bilgi veriyor. Binance, tüm kullanıcılar için KYC Gerekliliğini zorunlu kılıyor.

Binance Hydra Darknet

Bu yıl Reuters, eski kat çalışanlarıyla röportajlar yapan, KYC sürecinin kaotik ve gevşek bir resmini ve Ukrayna'daki çatışmanın başlamasından sonra şu anda mali açıdan izole edilmiş olan Rus hükümeti ile "şüpheli" bir ilişkiyi ortaya koyan makaleleri sürekli olarak yayınladı.

Binance daha sonra Reuters makalesinde verilen bilgileri yalanlayan bir açıklama yayınladı. Borsa, kara para aklamaya karşı en sıkı tedbirleri uyguladığını ve suçluları takip etmek için düzenli olarak küresel yetkililerle işbirliği yaptığını ileri sürüyor.

Borsa ayrıca, blockchain'in şeffaf doğası nedeniyle, kripto yoluyla kara para aklamanın nakit paraya göre daha hızlı takip edilme riski taşıdığına inanıyor ve Reuters'in riskleri göz ardı ederken tek taraflı bir tablo çizdiğini düşünüyor. Küresel yetkililerle işbirliği yapma çabaları ve borsanın KYC/AML'yi artırma hamlesi.

Binance ayrıca konuşmanın tamamını yayınladı Topluluğun değerlendirme yapması için Baş İletişim Sorumlusu Patrick Hillmann ve Reuters muhabirleri arasında bir görüşme yapıldı.

Binance'in zamanında duyurulması yatırımcıların psikolojisini az çok istikrara kavuşturdu.

YASAL UYARI: Bu web sitesinde yer alan bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews

CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin

Kurnaz

Coincu Haberleri

Haberler

Binance, 2.35 Milyar Dolarlık Kirli Para Aklamaya Aracılık Etmekle Suçlanıyor

6 Haziran'da Reuters, Binance'teki gevşek KYC sürecinin bilgisayar korsanlarının kripto para birimleri aracılığıyla kolayca para aklamasına yardımcı olduğunu iddia eden özel bir araştırma makalesi yayınladı.

Binance

Binance, kara paranın aklanmasına yardım etmekle suçlanıyor

6 Haziran'da Reuters şunu iddia eden özel bir araştırma makalesi yayınladı: Binance'teki gevşek KYC süreci, bilgisayar korsanlarının kripto para birimleri aracılığıyla kolayca para aklamasına yardımcı oldu.

Reuters, Kuzey Kore ile bağlantısı olan Lazarus Grubu hacker grubunun Eylül 2020'de Slovak borsası Eterbase'e saldırdığına ve 5.4 milyon dolardan fazla çaldı. Bilgisayar korsanı daha sonra şifrelenmiş e-postaları kullanarak en az iki düzine hesap açtı ve parayı dağıttı.

Lazarus Group aynı zamanda, kripto para endüstrisi tarihindeki en ölümcül saldırı olan, Mart 622'de 2022 milyon dolarlık hasara neden olan Axie Infinity'nin Ronin köprüsünün hacklenmesinin arkasında olmakla suçlanan hacker grubudur. Binance daha sonra kullanıcılara tazminat ödemek için projenin 150 milyon dolarlık finansman turuna katıldı ve faillerle ilgili 5 milyon doların dondurulduğunu duyurdu.

Reuters, Binance'in 2017 ile 2021 yılları arasında 2.35 milyar dolardan fazla kirli para işlemi gerçekleştirdiğini iddia ediyor Hydra gibi "karaborsalar" aracılığıyla siber saldırılar, dolandırıcılıklar ve yasa dışı uyuşturucu satışlarıyla ilgili.

Binance Yasadışı Fonlar

Gazete ayrıca, borsanın Hydra'nın ana operasyonlarının yer aldığı Rusya pazarına genişlediği Aralık 2021'den itibaren Binance'e akan kirli para miktarı ve bu yılın Ağustos 2021'i hakkında da bilgi veriyor. Binance, tüm kullanıcılar için KYC Gerekliliğini zorunlu kılıyor.

Binance Hydra Darknet

Bu yıl Reuters, eski kat çalışanlarıyla röportajlar yapan, KYC sürecinin kaotik ve gevşek bir resmini ve Ukrayna'daki çatışmanın başlamasından sonra şu anda mali açıdan izole edilmiş olan Rus hükümeti ile "şüpheli" bir ilişkiyi ortaya koyan makaleleri sürekli olarak yayınladı.

Binance daha sonra Reuters makalesinde verilen bilgileri yalanlayan bir açıklama yayınladı. Borsa, kara para aklamaya karşı en sıkı tedbirleri uyguladığını ve suçluları takip etmek için düzenli olarak küresel yetkililerle işbirliği yaptığını ileri sürüyor.

Borsa ayrıca, blockchain'in şeffaf doğası nedeniyle, kripto yoluyla kara para aklamanın nakit paraya göre daha hızlı takip edilme riski taşıdığına inanıyor ve Reuters'in riskleri göz ardı ederken tek taraflı bir tablo çizdiğini düşünüyor. Küresel yetkililerle işbirliği yapma çabaları ve borsanın KYC/AML'yi artırma hamlesi.

Binance ayrıca konuşmanın tamamını yayınladı Topluluğun değerlendirme yapması için Baş İletişim Sorumlusu Patrick Hillmann ve Reuters muhabirleri arasında bir görüşme yapıldı.

Binance'in zamanında duyurulması yatırımcıların psikolojisini az çok istikrara kavuşturdu.

YASAL UYARI: Bu web sitesinde yer alan bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews

CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin

Kurnaz

Coincu Haberleri

62 kez ziyaret edildi, bugün 1 ziyaret yapıldı