Bitcoin Kara Para Aklama Süreci Nedir?
Birçok kripto suçunun ortak bir kara para aklama teması vardır. Suçlular, hem zincir dışı hem de zincir içi suçlardan elde edilen gelirleri aklamak, yasa dışı ödemelerin kaynağını gizlemek ve bunları banka mevduatları için nakde dönüştürmek için blockchain'in anonimliğini kullanıyor.
Suçlular, geleneksel suçlardan ve entrikalardan siber suçlara, dijital dolandırıcılığa ve çevrimiçi borsalardan kripto para hırsızlığına kadar çeşitli suçlardan elde edilen karları aklamak için kripto para birimini kullanıyor.
The Mali Eylem Görev Gücü (FATF), çoğu ana borsaya ve diğer Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarına (VASP'ler) öneriler yayınladısanal varlıkların kara para aklama ve terör finansmanı amacıyla kullanılmasının tehlikelerini azaltmak amacıyla. FATF, kara para aklamanın önlenmesine (AML) yönelik risk temelli bir yaklaşım kullanmaktadır. borsaların ve diğer VASP'lerin müşterilerinin kimliklerini doğrulamasını gerektiren Müşterinizi Tanıyın (KYC) kurallarını içerir. Bu kurallar nedeniyle suçlular, mali soruşturmacılardan kaçmak ve paralarını aklamak için ustaca taktikler geliştirdiler. yasa dışı fonlar
Kripto para birimiyle kara para aklama nasıl çalışır?
Suçlular, kökenlerini gizlemek için birçok adrese veya kuruma para dağıtan çeşitli yöntemler ve hizmetler kullanıyor. Varlıklar daha sonra hedef konuma veya görünürde yasal bir kaynaktan tasfiye edilmek üzere bir borsaya teslim edilir. Bu prosedür, aklanan paraların yasadışı faaliyete kadar izini sürmeyi son derece zorlaştırıyor.
Hırsızların blockchain üzerinde para aklamak için kullandığı en yaygın beş yol aşağıda listelenmiştir.
İç içe hizmetler
Bir veya daha fazla borsada çalışan geniş bir hizmet yelpazesine iç içe hizmetler denir. Bunlar hizmetler, borsaların likiditesine girmek ve ticaret fırsatlarından yararlanmak için borsada barındırılan adresleri kullanır. Bazı borsaların iç içe geçmiş hizmetler için katı uyumluluk gereksinimleri yoktur ve bu da suçluların bu hizmetleri para aklamak.
Bu iç içe hizmet işlemleri, blok zinciri defterinde, barındırılan iç içe geçmiş hizmetler veya bireysel adresler yerine, ana bilgisayar karşı tarafları (yani borsalar) tarafından gerçekleştirilmiş gibi görünür.
An Tezgah Üstü (OTC) komisyoncu en yaygın olanıdır ve iyi bilinen türde iç içe hizmet. OTC komisyoncuları, satıcıların büyük miktarlarda kripto para birimlerini hızlı, güvenli ve gizli bir şekilde takas etmelerine olanak tanır. OTC brokerleri, bir takasa ihtiyaç duymadan, iki taraf arasında doğrudan kripto para alışverişi yapılmasını sağlar. Bu işlemler, kripto para birimleri arasında (örneğin, Ethereum ve Bitcoin) veya kripto para birimleri ile fiat para birimi (örneğin, Bitcoin gibi kripto para birimleri ve euro gibi fiat para birimleri) arasında gerçekleşebilir.
Bir komisyon karşılığında, OTC brokerleri bir işlemin karşı taraflarını keşfeder ancak görüşmelere katılmazlar. Anlaşmalar üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra taraflar, varlığın saklamasını komisyoncuya devreder.
Kumar platformları
Kripto para kara para aklayanlar sıklıkla kumar platformlarını kullanıyor. Fonlar, çeşitli tanımlayıcı ve anonim hesaplar kullanılarak platforma yatırılır. Çoğunlukla bağlı kuruluşların yardımıyla ya ödenir ya da bahislere konur. Kumar hesabındaki paraya ödeme yapıldıktan sonra yasal statü verilebilir. Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Eylül 2020'de yayınlanan “Sanal Varlıklar Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanının Kırmızı Bayrağı” çalışması kumar hizmetlerini içermektedir. FATF, bu raporda kumar hizmetlerinin tehlike işareti olarak kabul edilebileceği iki durumu tespit etti:
- Sorunlu kumar siteleri gibi bilinen şüpheli kaynaklara doğrudan veya dolaylı bağlantıları olan bir sanal varlık adresine veya cüzdanına yatırılan veya çekilen fonlar.
- Çevrimiçi oyun hizmetlerinden kaynaklanan veya bunlarla sonuçlanan VA işlemleri.
Mikserler
Karıştırıcılar, birçok adresten gelen dijital varlıkları rastgele aralıklarla yeni hedef adreslere veya cüzdanlara göndermeden önce birleştiren, dolayısıyla anonimliği artıran hizmetlerdir. Yasal işletmelere veya önemli borsalara aktarılmadan önce paranın izini gizlemek için sıklıkla kullanılırlar.
Kripto para fonlarını aklamak için karıştırıcıların kullanılması haber konusu oldu ve rakamlar şaşırtıcı. Bir saklama karıştırma hizmeti olan Helix, Ağustos 2021'de uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer yasa dışı faaliyetlerden elde edilen varlıkları içeren 300 milyon dolarlık bir kara para aklama planına dahil olmakla suçlandı. Helix'e yönelik suçlamalar, şirketin, başta Grams ve AlphaBay darknet siteleri olmak üzere, darknet operasyonları yoluyla elde edilen Bitcoin'in sahipliğini gizleme konusunda kullanıcılara yardımcı olma niyetine odaklanıyor. Helix şu şekilde tarif edilmiştir: “Darknet tabanlı kripto para birimi tumbler.”
Uyumlu olmayan borsalar
Uyumlu olmayan borsalar, düzenlemelere uymayan, bunlara tabi olmayan veya gevşek uyumluluk programlarına sahip olan borsalardır. Kripto varlıklarını aktarmak için bu borsalar çok az kullanıcı kimliği doğrulaması gerektiriyor veya hiç gerektirmiyor, bu da onları özellikle suçlular için cazip kılıyor.
Yeni bir araştırmaya göre, 2020 yılında uyumlu olmayan takas işlem hacmi yaklaşık 20 milyar dolardı4.2 milyar dolarlık suç operasyonlarına hizmet eden bu rakam, 16'a göre yasa dışı işlem hacminde yüzde 2019'lık bir artışı temsil ediyor. Bu çalışmaya göre, uyumlu olmayan borsalar suçlular için o kadar çekici ki, yerleşik KYC ve AML düzenlemelerine sahip borsalardan 10 kat daha fazla yasa dışı işlem gerçekleştiriyorlar. .
Merkezi yüksek riskli bölgelerde bulunan hizmetler
Yüksek riskli bölgelerde bulunan hizmetler, kara para aklamayı önleme (AML) veya terörle mücadele finansmanı (CFT) rejimlerinde stratejik kusurlara sahip olduğu tespit edilen hizmetlerdir.
" olarak bilinen iki kamuya açık gazetedekara liste” ve “gri liste” Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklamayla mücadele ve terörle mücadele finansmanı (AML/CFT) prosedürlerinin yetersiz olduğu ülkeleri tanıyor. Avrupa Komisyonu ayrıca kara para aklamayı önleme ve terörün finansmanı ile mücadele rejimlerinde stratejik zayıflıkları olan ve Avrupa Birliği'nin mali sistemine ciddi bir tehdit oluşturan ülkeleri de tespit ediyor.
YASAL UYARI: Bu web sitesinde yer alan bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews
CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin
Annie
CoinCu Haberleri
Yazar
bilgi
Bitcoin Kara Para Aklama Süreci Nedir?
Birçok kripto suçunun ortak bir kara para aklama teması vardır. Suçlular, hem zincir dışı hem de zincir içi suçlardan elde edilen gelirleri aklamak, yasa dışı ödemelerin kaynağını gizlemek ve bunları banka mevduatları için nakde dönüştürmek için blockchain'in anonimliğini kullanıyor.
Suçlular, geleneksel suçlardan ve entrikalardan siber suçlara, dijital dolandırıcılığa ve çevrimiçi borsalardan kripto para hırsızlığına kadar çeşitli suçlardan elde edilen karları aklamak için kripto para birimini kullanıyor.
The Mali Eylem Görev Gücü (FATF), çoğu ana borsaya ve diğer Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarına (VASP'ler) öneriler yayınladısanal varlıkların kara para aklama ve terör finansmanı amacıyla kullanılmasının tehlikelerini azaltmak amacıyla. FATF, kara para aklamanın önlenmesine (AML) yönelik risk temelli bir yaklaşım kullanmaktadır. borsaların ve diğer VASP'lerin müşterilerinin kimliklerini doğrulamasını gerektiren Müşterinizi Tanıyın (KYC) kurallarını içerir. Bu kurallar nedeniyle suçlular, mali soruşturmacılardan kaçmak ve paralarını aklamak için ustaca taktikler geliştirdiler. yasa dışı fonlar
Kripto para birimiyle kara para aklama nasıl çalışır?
Suçlular, kökenlerini gizlemek için birçok adrese veya kuruma para dağıtan çeşitli yöntemler ve hizmetler kullanıyor. Varlıklar daha sonra hedef konuma veya görünürde yasal bir kaynaktan tasfiye edilmek üzere bir borsaya teslim edilir. Bu prosedür, aklanan paraların yasadışı faaliyete kadar izini sürmeyi son derece zorlaştırıyor.
Hırsızların blockchain üzerinde para aklamak için kullandığı en yaygın beş yol aşağıda listelenmiştir.
İç içe hizmetler
Bir veya daha fazla borsada çalışan geniş bir hizmet yelpazesine iç içe hizmetler denir. Bunlar hizmetler, borsaların likiditesine girmek ve ticaret fırsatlarından yararlanmak için borsada barındırılan adresleri kullanır. Bazı borsaların iç içe geçmiş hizmetler için katı uyumluluk gereksinimleri yoktur ve bu da suçluların bu hizmetleri para aklamak.
Bu iç içe hizmet işlemleri, blok zinciri defterinde, barındırılan iç içe geçmiş hizmetler veya bireysel adresler yerine, ana bilgisayar karşı tarafları (yani borsalar) tarafından gerçekleştirilmiş gibi görünür.
An Tezgah Üstü (OTC) komisyoncu en yaygın olanıdır ve iyi bilinen türde iç içe hizmet. OTC komisyoncuları, satıcıların büyük miktarlarda kripto para birimlerini hızlı, güvenli ve gizli bir şekilde takas etmelerine olanak tanır. OTC brokerleri, bir takasa ihtiyaç duymadan, iki taraf arasında doğrudan kripto para alışverişi yapılmasını sağlar. Bu işlemler, kripto para birimleri arasında (örneğin, Ethereum ve Bitcoin) veya kripto para birimleri ile fiat para birimi (örneğin, Bitcoin gibi kripto para birimleri ve euro gibi fiat para birimleri) arasında gerçekleşebilir.
Bir komisyon karşılığında, OTC brokerleri bir işlemin karşı taraflarını keşfeder ancak görüşmelere katılmazlar. Anlaşmalar üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra taraflar, varlığın saklamasını komisyoncuya devreder.
Kumar platformları
Kripto para kara para aklayanlar sıklıkla kumar platformlarını kullanıyor. Fonlar, çeşitli tanımlayıcı ve anonim hesaplar kullanılarak platforma yatırılır. Çoğunlukla bağlı kuruluşların yardımıyla ya ödenir ya da bahislere konur. Kumar hesabındaki paraya ödeme yapıldıktan sonra yasal statü verilebilir. Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Eylül 2020'de yayınlanan “Sanal Varlıklar Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanının Kırmızı Bayrağı” çalışması kumar hizmetlerini içermektedir. FATF, bu raporda kumar hizmetlerinin tehlike işareti olarak kabul edilebileceği iki durumu tespit etti:
- Sorunlu kumar siteleri gibi bilinen şüpheli kaynaklara doğrudan veya dolaylı bağlantıları olan bir sanal varlık adresine veya cüzdanına yatırılan veya çekilen fonlar.
- Çevrimiçi oyun hizmetlerinden kaynaklanan veya bunlarla sonuçlanan VA işlemleri.
Mikserler
Karıştırıcılar, birçok adresten gelen dijital varlıkları rastgele aralıklarla yeni hedef adreslere veya cüzdanlara göndermeden önce birleştiren, dolayısıyla anonimliği artıran hizmetlerdir. Yasal işletmelere veya önemli borsalara aktarılmadan önce paranın izini gizlemek için sıklıkla kullanılırlar.
Kripto para fonlarını aklamak için karıştırıcıların kullanılması haber konusu oldu ve rakamlar şaşırtıcı. Bir saklama karıştırma hizmeti olan Helix, Ağustos 2021'de uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer yasa dışı faaliyetlerden elde edilen varlıkları içeren 300 milyon dolarlık bir kara para aklama planına dahil olmakla suçlandı. Helix'e yönelik suçlamalar, şirketin, başta Grams ve AlphaBay darknet siteleri olmak üzere, darknet operasyonları yoluyla elde edilen Bitcoin'in sahipliğini gizleme konusunda kullanıcılara yardımcı olma niyetine odaklanıyor. Helix şu şekilde tarif edilmiştir: “Darknet tabanlı kripto para birimi tumbler.”
Uyumlu olmayan borsalar
Uyumlu olmayan borsalar, düzenlemelere uymayan, bunlara tabi olmayan veya gevşek uyumluluk programlarına sahip olan borsalardır. Kripto varlıklarını aktarmak için bu borsalar çok az kullanıcı kimliği doğrulaması gerektiriyor veya hiç gerektirmiyor, bu da onları özellikle suçlular için cazip kılıyor.
Yeni bir araştırmaya göre, 2020 yılında uyumlu olmayan takas işlem hacmi yaklaşık 20 milyar dolardı4.2 milyar dolarlık suç operasyonlarına hizmet eden bu rakam, 16'a göre yasa dışı işlem hacminde yüzde 2019'lık bir artışı temsil ediyor. Bu çalışmaya göre, uyumlu olmayan borsalar suçlular için o kadar çekici ki, yerleşik KYC ve AML düzenlemelerine sahip borsalardan 10 kat daha fazla yasa dışı işlem gerçekleştiriyorlar. .
Merkezi yüksek riskli bölgelerde bulunan hizmetler
Yüksek riskli bölgelerde bulunan hizmetler, kara para aklamayı önleme (AML) veya terörle mücadele finansmanı (CFT) rejimlerinde stratejik kusurlara sahip olduğu tespit edilen hizmetlerdir.
" olarak bilinen iki kamuya açık gazetedekara liste” ve “gri liste” Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklamayla mücadele ve terörle mücadele finansmanı (AML/CFT) prosedürlerinin yetersiz olduğu ülkeleri tanıyor. Avrupa Komisyonu ayrıca kara para aklamayı önleme ve terörün finansmanı ile mücadele rejimlerinde stratejik zayıflıkları olan ve Avrupa Birliği'nin mali sistemine ciddi bir tehdit oluşturan ülkeleri de tespit ediyor.
YASAL UYARI: Bu web sitesinde yer alan bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews
CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin
Annie
CoinCu Haberleri
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
Pantera Capital TON Yatırım, VC Şirketinin Web3 Alanındaki En Büyük Fonudur
Haberler
BlockFi'nin Kapatılması Mayıs Ayında Gerçekleşecek, Kullanıcıların 28 Nisan'dan Önce Varlıklarını Çekmeleri Gerekiyor
Haberler
Sui'nin zkLogin Özelliği Artık Apple Hesapları İçin Çoklu İmza Kurtarma ve Destek Ekliyor
Haberler
Kimlik Avı Grubu 66.88 Milyon Dolar Değerindeki Çalınan Kripto Parayı Kurbanına İade Ediyor, Ödül Topluyor!
Haberler
BORÇ Kutusu Davası Artık SEC Örtbaslarıyla Daha Karmaşık Hale Geliyor
Haberler
Pantera Capital TON Yatırım, VC Şirketinin Web3 Alanındaki En Büyük Fonudur
bilgi
ABD Seçimlerine Genel Bakış: Değişken Devletler, Koalisyonlar ve 2024 Beklentileri
Haberler
