Gerçek adı Ryan Farace olan ve karanlık web pazarlarında güçlü bir anti-anksiyete ilacı olan Xanax olan alprazolam'ı teşvik ettiği için 2018'den beri yargılanan Maryland ilaç satıcısı Xanaxman, Bitcoin'in hapisten çıkmasıyla Maryland federal mahkeme salonunda duruşmayla ilgileniyor. .

Kasım 2018'de mahkeme, Farace'ın ilaç brüt satışlarından 4,000 Bitcoin'in ele geçirilmesine karar verdi; bu miktar o zamanlar 16,800 dolar değerindeydi ancak şu anda 187.2 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Ayrıca 5.6 milyon dolar para ve diğer mülklerini de kaybetti.

Ancak Farace, Çarşamba günü federal mahkeme salonu iddianamesine göre 2019 ay hapis cezasını çekerken Ekim 2021'dan Nisan 57'e kadar babası Joseph Farace'ın yardımıyla nakit para aklamaya devam etti.

İddianameye göre Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi Şubat ayında 2,875 Bitcoin'e, Mayıs ayında ise 59 milyon dolar değerinde 137 Bitcoin'e el koydu. Bu BTC'nin öyle ya da böyle hapishanede elde edilip edilmediği ya da federal hükümetin 2018'den bu yana varlığını tanıyıp tanımadığı belli değil.

Karanlık ağ ve kripto para birimi

Darkish web pazarı hakkında bilgi edinmek ve buradaki kripto para birimi kullanımından bahsetmek bile çok zor olabilir. Blockchain analiz ajansı Chainaliz, 800'da karanlık web pazarlarına 2019 milyon dolardan fazla kripto paranın gönderildiğine dair bir tahmin vermek için çok uğraştı.

Darkish web'de yasa dışı ilaçlar için tercih edilen bir pazar olan Silk Road, 2013 yılında FBI tarafından kapatılmış ve 173,991 bitcoin'e (o dönemde değeri 33.6 milyon dolar) el konulmuştu, ancak yine de 444,000 bitcoin kabul edilmişti. Londra merkezli blockchain analiz ajansı Elliptic'e göre, Kasım 70,000'de bu 444,000 bitcoin'in yarısı kadar 2020 bitcoin gizemli bir şekilde taşınmıştı.

ABD yetkililerinin el koyduğu Bitcoin miktarı genellikle makul derecede yüksek bir fiyatla açık artırmada satılıyor. 2014 yılında girişimci kapitalist Tim Draper, açıklanmayan bir fiyat karşılığında Silk Road'dan 30,000 bitcoin satın aldı.

Farace'ın Bitcoin'lerinin piyasaya çıkmasından başka bir şey kalmadı.

Yepyeni bir karanlık web cihazı, Bitcoin'in "temizliğinin" kontrol edilmesine olanak tanıyor

Elliptic'in kurucu ortağı Tom Robinson'un değerlendirmesine göre Antinaliz olarak bilinen cihaz, darknet pazarının bir yöneticisi tarafından tüccarların Bitcoin aklamasına yardımcı olmak için geliştirildi.

Bir cep Antinaliz'e bağlandığında cihaz, barındırdığı bitcoin'in kökenini ve onu taşımanın ne kadar tehlikeli olduğunu analiz eder.

Darknet pazarlarından, fidye yazılımlarından ve hırsızlıktan kazanılan Bitcoin'ler "aşırı riskli" olarak değerlendirilirken, Bitcoin borsalar tarafından "risksiz" bir varlık olarak sınıflandırılıyor ve yeni çıkarılıyor.

Robinson, cihazın değerlendirilmesinin, suçluların borsaların kripto para birimlerini hapishane faaliyetlerinden elde edilen gelir olarak işaretlemelerinin ne kadar muhtemel olduğunu anlamalarına yardımcı olacağını belirtti. Eliptic bu enstrümanları paylaşıma sunuyor.

Antinaliz, karanlık web'e girişe izin veren, gizliliğe duyarlı bir web tarayıcısı olan Tor üzerinde çalışır. Bir tehlike raporu düzenlemenin maliyeti yaklaşık 3 dolar.

Eliptic, cihazı inceledi ve dev karanlık web pazarlarına giden köprüleri tespit etmede çok daha az verimli olduğunu tespit etti.

"Bu bir sürpriz olmayabilir; doğru blockchain analizi sağlamak, uzun bir süre boyunca teknolojiye ve veri toplamaya önemli yatırımlar yapılmasını gerektirir."

Güvenlik konusunda bilgili Brian Krebs'ten analiz cihazı gösterileri, Antinaliz tarafından sağlanan sonuçlar, kara para aklamayı önleme tespit yazılım programı olan AMLBot tarafından sağlananlarla aynıdır. Bu, suçluların bu cihazı AMLBot API'sini kullanarak inşa ettiğini gösteriyor.

Robinson, Antinalizin yaratıcısını, ilaca odaklanan karanlık bir web pazarı olan Incognito Market'in kurucularından biri olarak tanıdı. Bitcoin ve gizlilik odaklı kripto para birimi Monero ile fon kabul eden isimsiz bir pazar olan 2020'nin sonunda faaliyete geçti.

Antinaliz'in piyasaya sürülmesi, suçluların Bitcoin'i paraya dönüştürmesinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor, ancak aynı zamanda genel kamuoyuna ilk kez suç odaklı blockchain analizleri yapma olanağı sağlıyor.

Her neyse, 3'lerce {dolar} aklayan suçlular için 1000 dolar basitçe "denizin tuzudur", ancak bu hizmet aynı zamanda onların tespit edilmekten uzak kalmasına da yardımcı olabilir.

Bay Öğretmen

AZCoin News'e göre

Youtube Kanalını Takip Edin | Telegram kanalına abone olun | Facebook sayfasını takip edin