BTC

$61181.073

0.53%

ETH

$2931.211

0.87%

BNB

$592.902

0.29%

XRP

$0.504

-0.15%

Chubbi'nin Avatarı

Yazar

tombul

Kara para aklama

BB 6 3'i yasaklayın
- 485 gün önce 2 dakika
485 gün önce
13
Jan
Nexo'nun Kara Para Aklama Davasında 4 Kişi Suçlandı

Önemli Noktalar: Kripto kredi sağlayıcısı Nexo üzerinde çalışan araştırmacılar Cuma günü dört Bulgar kişinin

13
Ara
BB 29'u yasaklayın
- 519 gün önce 2 dakika
519 gün önce
10
Dec
İç Moğol Yetkilileri Kripto Paralarda 12 Milyar Yuanlık Kara Para Aklama Dolandırıcılığı Tespit Etti

10 Aralık, Tongliao, İç Moğolistan (Muhabir Zhang Linhu) Tongliao Kamu Güvenliği Horqin Şubesi

10
Aralık
Güney Kore Kripto Balinaları İzlenecek
- 566 gün önce 3 dakika
566 gün önce
24
Oct
Güney Kore Kripto Balinaları Kara Para Aklamayı Durdurmak İçin İzlenecek

Varlıkları 100 milyon wonun üzerinde olan kripto balinaları incelemeye alınacak

24
Ekim
Bir Yargıç Eski OpenSea Çalışanının Aklama Suçlamalarına Yönelik Talebini Reddetti
- 566 gün önce 2 dakika
566 gün önce
24
Oct
Bir Yargıç Eski OpenSea Çalışanının Aklama Suçlamalarına Yönelik Talebini Reddetti

NFT pazaryeri OpenSea'nin eski bir çalışanı, mahkemeyi,

24
Ekim
Ban sao Küçük Resim 90
- 594 gün önce 2 dakika
594 gün önce
26
Sep
Çin, CBDC ile İlgili Kara Para Aklama İhlali Nedeniyle 200 Milyon Yuan Tutukladı

Çin'deki kolluk kuvvetleri dijital para kullanarak 200 milyon yuan tutarında kara para aklama operasyonunu çökertti

26
Eylül
Tornado Cash Dev, Hizmet Verecek
- 627 gün önce 2 dakika
627 gün önce
24
Aug
Tornado Cash Dev 90 Gün Daha Hapis Cezasında Çekilecek

Hollandalı bir yargıç Çarşamba günü para yardımında bulunmakla suçlanan Alexey Pertsev'in

24
Ağustos
Düzen Başparmak Web Sitesi 93'i Yasaklayın
- 638 gün önce 2 dakika
638 gün önce
13
Aug
Hindistan'daki ED, Vauld'un Varlıklarındaki 46 Milyon Doları Dondurdu

Hindistan Genel İcra Dairesi (ED), şu kişilere ait yaklaşık 46 milyon dolarlık varlığı dondurdu:

13
Ağustos
Vitalik Buterin'in iddiaları
- 641 gün önce 3 dakika
641 gün önce
10
Aug
Vitalik Buterin, Tornado Nakit Yoluyla Ukrayna'ya Bağış Yaptığını İddia Ediyor

ABD Hazine Bakanlığı'nın Tornado Cash'i bankaya koymasının üzerinden bir günden biraz fazla zaman geçti.

10
Ağustos
Hindistan WazirX'in Varlıklarına El Koydu
- 646 gün önce 2 dakika
646 gün önce
5
Aug
Hindistan, Binance'in Sahip Olduğu Borsa WazirX'in Varlıklarına El Koydu

Binance'in sahibi olduğu borsa WazirX, yakın zamanda kara para aklamayla ilgili yasayla ilgili sorunlarla karşılaştı.

05
Ağustos