USDT được cho là lừa đảo có thể làm sụp đổ thị trường tiền điện tử

Các chuyên gia cho rằng Tether Holdings không có đủ tài sản để duy trì tỷ giá USD-Tether (USDT). Về cơ bản đây được coi là một trò lừa đảo.

Vào tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã triệu tập Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED), người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC)và sáu quan chức khác tham gia một cuộc họp kín để thảo luận về stablecoin Tether (USDT). Cái này cryptocurrency có thể gây ra lạm phát và khiến tài chính của Hoa Kỳ gặp rủi ro.

Tether được người dùng gọi là stablecoin (stablecoin), thường được quy đổi thành tỷ giá USD. Các nhà đầu tư chủ yếu sử dụng USDT khi họ muốn giao dịch tiền điện tử, họ chuyển đổi USD sang USDT. Về cơ bản, Tether Holdings Ltd. sẽ giữ và trả lại USD khi người dùng trả lại tiền điện tử USDT để thanh khoản.

Tether có thể làm sụp đổ thị trường tiền điện tử

Theo Business Insider, cách thức hoạt động của Tether vẫn còn là một điều bí ẩn. Các nhà phê bình cho rằng Tether Holdings Ltd. không thể giữ tỷ giá hối đoái giữa USD và USDT. Họ so sánh Tether với một trò lừa đảo.

Năm nay, Tether Holdings Ltd. “in” thêm $ 48 tỷT, tăng tổng cung 69 tỷ đồng USDT. Điều đó có nghĩa là công ty đang nắm giữ lượng tiền mặt có giá trị $ 69 tỷ, số lượng tài sản có thể khiến Tether Holdings Ltd. trở thành một trong 50 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ.

Trên Twitter, nhiều người dùng thắc mắc tại sao Tether lại được tạo ra với số lượng lớn như vậy. Một bài đăng blog ẩn danh chống lại Tether có tựa đề “The Bit Short: Bên trong cỗ máy ngày tận thế của tiền điện tử” đã lan truyền ngay sau đó.

Biểu tượng của Tether, loại tiền ổn định được nhiều nhà đầu tư sử dụng để giao dịch tiền điện tử. Ảnh: TTB.

Người dẫn chương trình CNBC Jim Cramer cũng đã khuyên các nhà đầu tư nên bán tất cả tiền điện tử của họ.

Jim cho biết: “Nếu Tether sụp đổ, stablecoin này sẽ phá hủy toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử.

Theo các cơ quan quản lý, số tiền mà Tether Holdings Ltd. Holding nắm giữ sẽ là mối nguy hiểm lớn. Nếu tất cả các nhà đầu tư yêu cầu rút tiền cùng lúc, công ty đó có thể cần phải bán toàn bộ tài sản của mình để cung cấp tính thanh khoản cho người dùng.

Business Insider cho rằng Tether Holdings Ltd. là một công ty lừa đảo, tether coin là một kế hoạch Ponzi, quy mô của vụ việc này sẽ lớn hơn vụ lừa đảo Bernie Madoff $ 65 tỷ bởi kế hoạch Ponzi.

Một cựu nhân viên của Tether nói với Business Insider rằng CEO của công ty đã sử dụng số tiền ông nắm giữ để đầu tư vào nhiều lĩnh vực rủi ro và sinh lợi cho bản thân.

“Đây không phải là một stablecoin, Tether là một quỹ phòng hộ ở nước ngoài có rủi ro cao. Ngay cả bản thân các cổ đông của công ty cũng không biết về tài sản mà Tether Holdings Ltd. Holding nắm giữ”, giám đốc ngân hàng đối tác của Tether tại Puerto Rico cho biết.

“Tether hoạt động mà không có giấy phép”

Theo Business Insider, hiện chỉ có khoảng 10 nhân viên tại Tether Holdings Ltd. Được niêm yết trên LinkedIn, một con số rất nhỏ đối với một công ty có tài sản lên tới $ 69 tỷ.

Trang web của Tether tuyên bố rằng công ty đã đạt được vụ kiện với Bộ trưởng Tư pháp New York. Trên thực tế, công ty này hoạt động không có giấy phép.

“Tether Holding Ltd. được điều hành bởi các cá nhân và tập đoàn không có giấy phép và tất cả các hoạt động của Tether đều không được kiểm soát,” Bộ trưởng Tư pháp Letitia James cho biết trong một tuyên bố.

Khối lượng giao dịch của Tether lên tới 87 tỷ USD.

Theo thông tin từ trang chủ Tether, $ 30 tỷ Tài sản mà Tether nắm giữ sẽ được sử dụng để đầu tư vào thương phiếu và cung cấp các khoản vay ngắn hạn cho doanh nghiệp. Business Insider báo cáo rằng Tether hiện đang mắc nợ rất lớn.

Đại diện của Tether Holding Ltd. cho biết công ty đã đăng ký với Cơ quan điều tra tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVIFA). Tuy nhiên, giám đốc BVIFA Errol George xác nhận với Business Insider rằng cơ quan này không giám sát các hoạt động của Tether.

Errol George xác nhận: “Chúng tôi không theo dõi Tether và điều đó chưa bao giờ xảy ra”.

Nhóm phát triển không muốn xuất hiện

Theo trang chủ Tether, CEO của công ty là JL Van der Velde, quốc tịch Hà Lan sống ở Hồng Kông. Anh ấy chưa bao giờ trả lời phỏng vấn hay phát biểu tại một hội nghị.

Ngoài ra, CFO của Tether là Giancarlo Devasini, cựu bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Ý. Theo Business Insider, người này từng bị phạt một lần vì bán phần mềm giả mạo của Microsoft.

Các nhân viên cấp cao đằng sau đồng xu Tether. Ảnh: Tether.

Luật sư của Tether, Stuart Hoegner, nói với Business Insider rằng Van der Velde và Devasini thích “tránh xa ánh đèn sân khấu”; họ không muốn xuất hiện trước công chúng.

Đồng thời, Stuart Hoegner xác nhận rằng công ty có đủ thanh khoản để cung cấp thanh khoản cho người dùng thường xuyên. Tuy nhiên, luật sư từ chối trả lời về số tiền Tether đang nắm giữ.

“Công ty chúng tôi luôn quản lý rủi ro để bảo vệ người dùng và sử dụng tiền $ 30 tỷ để mang lại lợi tức đầu tư hợp lý cho Tether,” luật sư cho biết.

Trong khi Bitcoin là loại tiền điện tử phổ biến nhất và đang dần phát triển thành một loại tài sản mới, các nhà lập pháp ở nhiều quốc gia lại coi một đối tượng khác là mối đe dọa đối với hệ thống tiền tệ.

A khang

ZING