Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang kêu gọi các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký với FinCEN
Theo cơ quan này, tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ phải đăng ký với FinCEN, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của cơ quan. Bộ Tài chính Mỹ.
Kho bạc của Janet Yellen đã yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), bao gồm cả các sàn giao dịch tiền điện tử, phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng trong một loạt báo cáo được phát hành tuần trước.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ vẫn lo ngại về ví tiền điện tử 'chưa được lưu trữ'
Kho bạc lo ngại về ví tiền điện tử được lưu trữ trên các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh hoặc ví phần cứng. Các thiết bị này, được gọi là “ví không được lưu trữ”, có thể vận chuyển tiền điện tử mà không có sự tham gia của bên thứ ba.
Các giao dịch từ địa chỉ do VASP kiểm soát đến địa chỉ riêng có thể được theo dõi. Mặt khác, ví chưa được lưu trữ có thể bị bọn tội phạm sử dụng để thực hiện hành vi bất hợp pháp liên quan đến các bên được quản lý không phải tuân theo các quy định báo cáo, chẳng hạn như Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính phải tuân theo các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) chặt chẽ và báo cáo hành vi đáng ngờ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Khi giá trị vận chuyển trị giá hơn 3,000 USD thay mặt cho khách hàng hoặc phát hành séc du lịch hoặc phiếu chuyển tiền với giá từ 3,000 USD đến 10,000 USD cho một khách hàng trong một ngày, điều đó bắt buộc phải có. lưu trữ hồ sơ.
Do sự tuân thủ lỏng lẻo ở một số quốc gia, báo cáo của Kho bạc bày tỏ lo lắng rằng các VASP ở nước ngoài có thể không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR).
Theo một số Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, ví không được lưu trữ, dịch vụ web đen và máy trộn tiền xu có thể gây khó khăn hơn cho việc giám sát số tiền thu được từ hành vi tài chính bất hợp pháp như ransomware hoặc, bạn đoán nó, lách luật trừng phạt thời chiến.
FinCEN luôn yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký
Các bài báo của Kho bạc được một số cơ quan truyền thông xem là tin tức, chẳng hạn như Law360. Mặt khác, Bộ Tài chính đã liên tục khuyên các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký với FinCEN, lời khuyên đầu tiên như vậy có từ năm 2013.
Tháng 6 năm ngoái, FinCEN đã công bố một báo cáo xem xét các mẫu ransomware nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ.
Theo các nhà điều tra, các đặc vụ Nga bị cáo buộc đã thu thập các khoản thanh toán ransomware bằng tiền điện tử, thường được thực hiện bằng Bitcoin, từ các cuộc tấn công như Orion của SolarWinds và Colonial Pipeline.
Hầu như luôn luôn, tin tặc ransomware yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử do khó khăn thực tế trong việc đảo ngược các giao dịch tiền điện tử.
FinCEN trích dẫn những trở ngại trong việc theo dõi các quỹ tiền điện tử được tạo ra do vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, chủ yếu liên quan đến rửa tiền:
- Dịch vụ trộn,
- trao đổi phi tập trung,
- địa chỉ tiền điện tử sử dụng một lần,
- các loại tiền điện tử được tăng cường ẩn danh như Monero,
- và nhảy qua các chuỗi khối thông qua “nhảy chuỗi”.
Những nỗ lực của FinCEN đã được củng cố vào tháng 10 khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) công bố các khuyến nghị tương tự về việc tuân thủ các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
Một tháng sau, Bộ Tài chính đưa ra thông cáo báo chí nêu rõ những nỗ lực chống lại ransomware.
Những kẻ điều hành ransomware quốc tế, bao gồm cả người Nga và Ukraine, đã bị các đặc vụ xác định và xử phạt. Mặc dù thừa nhận tính hợp pháp của tiền điện tử nhưng họ bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công bằng ransomware vào cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Annie
Tin tức về CoinCu
Tác giả
Tin tức
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang kêu gọi các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký với FinCEN
Theo cơ quan này, tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ phải đăng ký với FinCEN, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của cơ quan. Bộ Tài chính Mỹ.
Kho bạc của Janet Yellen đã yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), bao gồm cả các sàn giao dịch tiền điện tử, phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng trong một loạt báo cáo được phát hành tuần trước.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ vẫn lo ngại về ví tiền điện tử 'chưa được lưu trữ'
Kho bạc lo ngại về ví tiền điện tử được lưu trữ trên các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh hoặc ví phần cứng. Các thiết bị này, được gọi là “ví không được lưu trữ”, có thể vận chuyển tiền điện tử mà không có sự tham gia của bên thứ ba.
Các giao dịch từ địa chỉ do VASP kiểm soát đến địa chỉ riêng có thể được theo dõi. Mặt khác, ví chưa được lưu trữ có thể bị bọn tội phạm sử dụng để thực hiện hành vi bất hợp pháp liên quan đến các bên được quản lý không phải tuân theo các quy định báo cáo, chẳng hạn như Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính phải tuân theo các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) chặt chẽ và báo cáo hành vi đáng ngờ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Khi giá trị vận chuyển trị giá hơn 3,000 USD thay mặt cho khách hàng hoặc phát hành séc du lịch hoặc phiếu chuyển tiền với giá từ 3,000 USD đến 10,000 USD cho một khách hàng trong một ngày, điều đó bắt buộc phải có. lưu trữ hồ sơ.
Do sự tuân thủ lỏng lẻo ở một số quốc gia, báo cáo của Kho bạc bày tỏ lo lắng rằng các VASP ở nước ngoài có thể không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR).
Theo một số Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, ví không được lưu trữ, dịch vụ web đen và máy trộn tiền xu có thể gây khó khăn hơn cho việc giám sát số tiền thu được từ hành vi tài chính bất hợp pháp như ransomware hoặc, bạn đoán nó, lách luật trừng phạt thời chiến.
FinCEN luôn yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký
Các bài báo của Kho bạc được một số cơ quan truyền thông xem là tin tức, chẳng hạn như Law360. Mặt khác, Bộ Tài chính đã liên tục khuyên các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký với FinCEN, lời khuyên đầu tiên như vậy có từ năm 2013.
Tháng 6 năm ngoái, FinCEN đã công bố một báo cáo xem xét các mẫu ransomware nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ.
Theo các nhà điều tra, các đặc vụ Nga bị cáo buộc đã thu thập các khoản thanh toán ransomware bằng tiền điện tử, thường được thực hiện bằng Bitcoin, từ các cuộc tấn công như Orion của SolarWinds và Colonial Pipeline.
Hầu như luôn luôn, tin tặc ransomware yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử do khó khăn thực tế trong việc đảo ngược các giao dịch tiền điện tử.
FinCEN trích dẫn những trở ngại trong việc theo dõi các quỹ tiền điện tử được tạo ra do vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, chủ yếu liên quan đến rửa tiền:
- Dịch vụ trộn,
- trao đổi phi tập trung,
- địa chỉ tiền điện tử sử dụng một lần,
- các loại tiền điện tử được tăng cường ẩn danh như Monero,
- và nhảy qua các chuỗi khối thông qua “nhảy chuỗi”.
Những nỗ lực của FinCEN đã được củng cố vào tháng 10 khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) công bố các khuyến nghị tương tự về việc tuân thủ các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
Một tháng sau, Bộ Tài chính đưa ra thông cáo báo chí nêu rõ những nỗ lực chống lại ransomware.
Những kẻ điều hành ransomware quốc tế, bao gồm cả người Nga và Ukraine, đã bị các đặc vụ xác định và xử phạt. Mặc dù thừa nhận tính hợp pháp của tiền điện tử nhưng họ bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công bằng ransomware vào cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Annie
Tin tức về CoinCu
Các bài viết khác
