俄亥俄州男子 Larry Dean Harmon 承认在暗网比特币混合服务 Helix 工作期间洗钱超过 300 亿美元。
19月38日，美国司法部介绍，这名350,000岁男子承认在2014年至2017年间通过Helix洗钱超过XNUMX万枚比特币。
比特币混合器用于帮助个人对其比特币进行匿名化。过去，这有助于个人在比特币账本中掩盖自己的踪迹，因为所有交易都记录在区块链上且不可变。最终，混合器成为犯罪分子的最爱。
哈蒙在法庭上承认，他知道顾客一直在混淆毒品贩运和其他非法行为。它还与暗网市场智能合作，为客户提供洗钱服务。
除了Helix之外，Harmon还运营着暗网搜索引擎Grams，该引擎基于数字资产钱包供应商DropBit，并且是Coin Ninja（一个比特币媒体网站）的首席执行官，Harmon在该网站上为您的比特币中的混合器做广告。
哈蒙在该名称上丢失了超过 4,400 比特币（按目前成本计算，价值超过 200 亿美元）。哈蒙的定罪日期尚未确定，这位来自俄亥俄州的人将面临 20 年监禁和优待。
俄亥俄州居民因运营基于暗网的比特币混合器而获利超过 300 亿美元 https://t.co/eWFjY7jr6c
– 司法部（@TheJusticeDept） 2021 年 8 月 18 日
在早期的审判中，哈蒙试图辩称比特币不是现金，因此他不会被判有罪。他的理由是，虽然他确实通过他的服务结合了比特币，但比特币不应该兑现，这表明他不能被指控洗钱。然而，主审法官 Beryl A. Howell 驳回了这一论点。
“‘货币’一词[……]通常指交换媒介、支付方式或价值储存手段。比特币就是这样。事实上，[哈蒙]从来没有否认比特币是货币，因为这个词经常被使用，他承认比特币是货币的一种形式，”法官裁定。
官员们长期以来一直关注着 Helix 和 Harmon，伯利兹司法部长、伯利兹国家警察局和联邦调查局 (FBI) 与国税局网络犯罪部门合作至少五年，以调查 Harmon 和 Helix。 2014 年，搅拌机运行时。几年内。
2020 年 60 月，FinCEN 逮捕了 Harmon，原因是他在未将其注册为货币服务公司的情况下经营其比特币混合器。他因起诉书被罚款 XNUMX 万美元。
美国代理检察官钱宁·D·菲利普斯 (Channing D. Phillips) 强调了暗网混合器在帮助犯罪分子隐藏身份方面的作用，他表示：
“暗网市场以及通过暗网交易阿片类药物和其他非法药物的人是一个日益严重的祸害。借助 Helix 等技术，他们可以尝试隐藏自己的身份并洗钱数百万美元的销售额。但该部门及其执法合作伙伴将揭露他们的做法。 “
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过去几年，由于美国一系列监管措施，其他比特币混合公司也受到了攻击。去年 336 月，比特币混合器运营商 Fog 在洛杉矶被捕，罪名是在 10 年内洗钱约 XNUMX 亿美元。
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