据路透社报道，最大的加密货币交易所币安通过为伊朗客户提供服务而故意规避美国制裁 报告.
在推特上， 首席执行官赵长鹏（CZ）对这一消息作出回应，声称该交易所利用汤森路透 World-Check 数据来筛选消费者，本质上是转移责任，并暗示该公司的了解你的客户（KYC）机制未能成功阻止伊朗用户。
之后 2018年美国重新对伊朗实施制裁路透社周一独家报道称，该国至少有 18 人声称使用 BNB 交易过加密货币。此外，据称高级工作人员在 Telegram 上吹嘘币安在伊朗的成功，同时也意识到了规避制裁的情况。
采访了 7 位用户，结果显示 在加强反洗钱措施后，BNB 直到 2021 年 XNUMX 月才封锁其访问。由于其高度宽松的标准，币安成为首选交易所 到那一点。
“有一些替代品，但没有一个比 Binance 好，”德黑兰交易员 Asal Alizade 告诉路透社。 “它不需要身份验证，所以我们都使用它。”
事实上，据新闻媒体报道， 只需要一个电子邮件地址 对于伊朗用户。加密货币对冲基金经理 Pooria Fotoohi 表示：“他们在短时间内成功获得了多种货币对的巨大交易量。”他也声称在 2017 年至 2021 年期间使用了币安。
币安很高兴避免制裁
在西方政府的敦促下， 俄罗斯二月份入侵乌克兰后，币安拒绝屏蔽俄罗斯用户。 CZ 认为，除了那些受到处罚的人之外，实施全面禁令，而在 4 月份欧盟认为有必要时才竭尽全力遵守，这是“不道德的”。
币安一再声称，它始终遵守国际制裁，并拥有一个“全球合规工作组”来维护道德标准。
然而，该公司已被禁止为伊朗客户服务四年。尽管如此，币安的核心圈子仍然继续吹嘘其在受限制国家取得的成就。据路透社报道，高级职员获悉此次交易所的成功。该出版物收到的一条消息以“伊朗男孩”开头，由一位高级官员撰写，是对 Instagram 上币安在伊朗受欢迎程度的信息的直接回应。
然而，针对路透社的独家调查，CZ 很快在 Twitter 上发帖称，其利用了汤森路透开发的筛查程序 World-Check 来限制伊朗用户。
“汤森路透提供选择性加入、扩展内容，针对属于 KYC 风险情报更广泛范围的特定地区和行业，”该公司在其官方手册中表示。
“多个国家对伊朗实施限制，禁止特定出口和投资。伊朗经济利益 (IEI) 数据集允许客户筛选其所有客户、合作伙伴、同行和商业交易 潜在的伊朗制裁风险”（我们的重点）。
该新闻媒体报道称，由于伊朗用户依赖币安的主要交易所（而不是 Binance.US），因此在规避美国制裁时，它可以免受美国监管机构的保护。
“但币安确实面临所谓二级制裁的风险，”路透社表示。 “二级制裁不仅会造成声誉损害，还可能 阻止公司进入美国金融体系”（我们的重点）。
Protos 已联系路透社和币安，以了解有关 World-Check 如何以及如何用于遵守针对伊朗的国际制裁的更多信息。如果我们收到回复，我们将更新这篇文章。
免责声明：本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
加入CoinCu Telegram以跟踪新闻： https://t.me/coincunews
关注CoinCu Youtube频道 |关注 CoinCu Facebook 页面
安妮
CoinCu新闻
作者
新闻
币安故意无视美国制裁以支持伊朗用户
据路透社报道，最大的加密货币交易所币安通过为伊朗客户提供服务而故意规避美国制裁 报告.
在推特上， 首席执行官赵长鹏（CZ）对这一消息作出回应，声称该交易所利用汤森路透 World-Check 数据来筛选消费者，本质上是转移责任，并暗示该公司的了解你的客户（KYC）机制未能成功阻止伊朗用户。
之后 2018年美国重新对伊朗实施制裁路透社周一独家报道称，该国至少有 18 人声称使用 BNB 交易过加密货币。此外，据称高级工作人员在 Telegram 上吹嘘币安在伊朗的成功，同时也意识到了规避制裁的情况。
采访了 7 位用户，结果显示 在加强反洗钱措施后，BNB 直到 2021 年 XNUMX 月才封锁其访问。由于其高度宽松的标准，币安成为首选交易所 到那一点。
“有一些替代品，但没有一个比 Binance 好，”德黑兰交易员 Asal Alizade 告诉路透社。 “它不需要身份验证，所以我们都使用它。”
事实上，据新闻媒体报道， 只需要一个电子邮件地址 对于伊朗用户。加密货币对冲基金经理 Pooria Fotoohi 表示：“他们在短时间内成功获得了多种货币对的巨大交易量。”他也声称在 2017 年至 2021 年期间使用了币安。
币安很高兴避免制裁
在西方政府的敦促下， 俄罗斯二月份入侵乌克兰后，币安拒绝屏蔽俄罗斯用户。 CZ 认为，除了那些受到处罚的人之外，实施全面禁令，而在 4 月份欧盟认为有必要时才竭尽全力遵守，这是“不道德的”。
币安一再声称，它始终遵守国际制裁，并拥有一个“全球合规工作组”来维护道德标准。
然而，该公司已被禁止为伊朗客户服务四年。尽管如此，币安的核心圈子仍然继续吹嘘其在受限制国家取得的成就。据路透社报道，高级职员获悉此次交易所的成功。该出版物收到的一条消息以“伊朗男孩”开头，由一位高级官员撰写，是对 Instagram 上币安在伊朗受欢迎程度的信息的直接回应。
然而，针对路透社的独家调查，CZ 很快在 Twitter 上发帖称，其利用了汤森路透开发的筛查程序 World-Check 来限制伊朗用户。
“汤森路透提供选择性加入、扩展内容，针对属于 KYC 风险情报更广泛范围的特定地区和行业，”该公司在其官方手册中表示。
“多个国家对伊朗实施限制，禁止特定出口和投资。伊朗经济利益 (IEI) 数据集允许客户筛选其所有客户、合作伙伴、同行和商业交易 潜在的伊朗制裁风险”（我们的重点）。
该新闻媒体报道称，由于伊朗用户依赖币安的主要交易所（而不是 Binance.US），因此在规避美国制裁时，它可以免受美国监管机构的保护。
“但币安确实面临所谓二级制裁的风险，”路透社表示。 “二级制裁不仅会造成声誉损害，还可能 阻止公司进入美国金融体系”（我们的重点）。
Protos 已联系路透社和币安，以了解有关 World-Check 如何以及如何用于遵守针对伊朗的国际制裁的更多信息。如果我们收到回复，我们将更新这篇文章。
免责声明：本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
加入CoinCu Telegram以跟踪新闻： https://t.me/coincunews
关注CoinCu Youtube频道 |关注 CoinCu Facebook 页面
安妮
CoinCu新闻
