WazirX币安旗下的交易所最近遇到了涉及洗钱的法律问题。
WazirX 交易所可能参与帮助快速贷款
印度最大的加密货币交易所 WazirX 币安于 2019 年购买据一位人士称，作为对可能违反外汇法规的调查的一部分，其资产已被冻结 路透社 文章来自5月XNUMX日下午。
执行主任宣布资产价值 8.16 万美元或 646.70 亿卢比被冻结。该组织声称，其行动与调查有关，因为担心 WazirX 交易所可能参与通过在其平台上将这些资金转换为加密货币来帮助快速贷款应用公司洗钱犯罪所得。
教育部已对涉及中国非法在线博彩应用程序的洗钱案件进行调查。教育署在整个调查过程中发现， 币安旗下交易所 交易所被用来交换价值约卢比的非法收入 570亿美元投入加密货币。事实上，教育部于 2021 年对 WazirX 展开了新的调查，理由是它可能违反了外汇法。
大约两个月前，针对币安交易所提起了一起涉及 WazirX 和“间接”洗钱指控的类似案件，但规模要大得多，从 2.35 年到 2017 年涉及 2021 亿美元。
免责声明：本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
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安妮
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印度没收币安旗下交易所 WazirX 的资产
WazirX币安旗下的交易所最近遇到了涉及洗钱的法律问题。
WazirX 交易所可能参与帮助快速贷款
印度最大的加密货币交易所 WazirX 币安于 2019 年购买据一位人士称，作为对可能违反外汇法规的调查的一部分，其资产已被冻结 路透社 文章来自5月XNUMX日下午。
执行主任宣布资产价值 8.16 万美元或 646.70 亿卢比被冻结。该组织声称，其行动与调查有关，因为担心 WazirX 交易所可能参与通过在其平台上将这些资金转换为加密货币来帮助快速贷款应用公司洗钱犯罪所得。
教育部已对涉及中国非法在线博彩应用程序的洗钱案件进行调查。教育署在整个调查过程中发现， 币安旗下交易所 交易所被用来交换价值约卢比的非法收入 570亿美元投入加密货币。事实上，教育部于 2021 年对 WazirX 展开了新的调查，理由是它可能违反了外汇法。
大约两个月前，针对币安交易所提起了一起涉及 WazirX 和“间接”洗钱指控的类似案件，但规模要大得多，从 2.35 年到 2017 年涉及 2021 亿美元。
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