印度执法总局 (ED) 冻结了 Vauld 约 46 万美元的资产，以调查洗钱案件。
印度因洗钱调查冻结了 Vault 的 46 万美元资金
印度执法总局 (ED)调查金融犯罪的执法机构已证实， 调查沃尔德 （Flipvolt Technologies）和 Yellow Tune Technologies 被指控 通过加密货币交易所促进非法资金转移.
据监管机构称， 23个实体存入3.7亿卢比 进入 Yellow Tune 的加密钱包，然后发送到国外钱包地址并发出可疑交易报告。
Vaultd 被指控在身份验证 (KYC) 和反洗钱 (AML) 方面松懈，未能向当局提供钱包详细信息以及 Yellow Tune 进行的交易的证据。目前。因此，Vauld 旗下的印度交易所将扣押洗钱资金，直到该公司提供针对指控的证据。
这是 ED 在 5 月份对加密行业“造成”的第二次打击。 XNUMX号回来， ED 突袭 Wazirx 总部至 阻止约8万美元 的交换。 WazirX 涉嫌通过在其平台上将资金转换为加密货币来帮助即时贷款应用公司洗钱。
免责声明：本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
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印度 ED 冻结 Vaultd 46 万美元资产
印度执法总局 (ED) 冻结了 Vauld 约 46 万美元的资产，以调查洗钱案件。
印度因洗钱调查冻结了 Vault 的 46 万美元资金
印度执法总局 (ED)调查金融犯罪的执法机构已证实， 调查沃尔德 （Flipvolt Technologies）和 Yellow Tune Technologies 被指控 通过加密货币交易所促进非法资金转移.
据监管机构称， 23个实体存入3.7亿卢比 进入 Yellow Tune 的加密钱包，然后发送到国外钱包地址并发出可疑交易报告。
Vaultd 被指控在身份验证 (KYC) 和反洗钱 (AML) 方面松懈，未能向当局提供钱包详细信息以及 Yellow Tune 进行的交易的证据。目前。因此，Vauld 旗下的印度交易所将扣押洗钱资金，直到该公司提供针对指控的证据。
这是 ED 在 5 月份对加密行业“造成”的第二次打击。 XNUMX号回来， ED 突袭 Wazirx 总部至 阻止约8万美元 的交换。 WazirX 涉嫌通过在其平台上将资金转换为加密货币来帮助即时贷款应用公司洗钱。
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