目前正在对韩国银行可能参与涉及加密货币套利业务的 6.5 亿美元非法国际转账的共谋进行调查。
《亚洲时报》周一报道称，金融监管局 (FSS) 在注意到 6 月底出现大量国际汇款交易后， 上个月下令对韩国银行进行调查。
研究显示，6.5 年 2021 月至 2022 年 XNUMX 月期间向境外转移的 XNUMX 亿美元中，大部分源自加密货币兑换账户，然后才转移到国外，这表明某些韩国企业正在利用“高级泡菜（kimp）。“
韩国交易所与海外交易所被誉为泡菜溢价
韩国交易所和海外交易所之间的加密货币价格差异被称为泡菜溢价。投资者从外汇购买加密货币，然后在韩国当地平台转售以获取利润。
优质泡菜贸易引起了监管机构的担忧，因为它促进了资本外逃。
据市场观察家 CryptoQuant 称， 泡菜溢价目前低至 +3.37%，但截至 20 月底仍高于 +XNUMX%.
据新韩银行和友利银行报告，大部分汇往海外的资金首先从国内加密货币交易所转移到韩国企业持有的各种企业账户。
这些巨额汇款引发了危险信号，表明投资者正在利用巨额资金来利用泡菜溢价， 根据 当地新闻媒体《亚洲时报》周一的报道。
还有人怀疑汇出的资金被用于洗钱， 根据 周日，KBS 新闻媒体报道称，进行汇款的未具名公司的部分员工已被捕。
当金融安全局要求银行进行调查时，转移到国外的总金额是他们预期了解的两倍多。目前预计金融安全局将对当地银行进行额外的现场检查，这可能会 查找更多已汇出的现金据《亚洲时报》报道。
由于新韩和友利允许最多的汇款，预计将面临 FSS 的处罚。根据《亚洲时报》对 FSS 主席 Lee Bok-Hyeon 的报道，制裁是不可避免的，因为我们认真对待外汇交易。
免责声明：本网站上的信息作为一般市场评论提供，并不构成投资建议。 我们鼓励您在投资之前进行自己的研究。
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安妮
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新闻
韩国监管机构正在调查银行 6.5 亿美元的泡菜溢价
目前正在对韩国银行可能参与涉及加密货币套利业务的 6.5 亿美元非法国际转账的共谋进行调查。
《亚洲时报》周一报道称，金融监管局 (FSS) 在注意到 6 月底出现大量国际汇款交易后， 上个月下令对韩国银行进行调查。
研究显示，6.5 年 2021 月至 2022 年 XNUMX 月期间向境外转移的 XNUMX 亿美元中，大部分源自加密货币兑换账户，然后才转移到国外，这表明某些韩国企业正在利用“高级泡菜（kimp）。“
韩国交易所与海外交易所被誉为泡菜溢价
韩国交易所和海外交易所之间的加密货币价格差异被称为泡菜溢价。投资者从外汇购买加密货币，然后在韩国当地平台转售以获取利润。
优质泡菜贸易引起了监管机构的担忧，因为它促进了资本外逃。
据市场观察家 CryptoQuant 称， 泡菜溢价目前低至 +3.37%，但截至 20 月底仍高于 +XNUMX%.
据新韩银行和友利银行报告，大部分汇往海外的资金首先从国内加密货币交易所转移到韩国企业持有的各种企业账户。
这些巨额汇款引发了危险信号，表明投资者正在利用巨额资金来利用泡菜溢价， 根据 当地新闻媒体《亚洲时报》周一的报道。
还有人怀疑汇出的资金被用于洗钱， 根据 周日，KBS 新闻媒体报道称，进行汇款的未具名公司的部分员工已被捕。
当金融安全局要求银行进行调查时，转移到国外的总金额是他们预期了解的两倍多。目前预计金融安全局将对当地银行进行额外的现场检查，这可能会 查找更多已汇出的现金据《亚洲时报》报道。
由于新韩和友利允许最多的汇款，预计将面临 FSS 的处罚。根据《亚洲时报》对 FSS 主席 Lee Bok-Hyeon 的报道，制裁是不可避免的，因为我们认真对待外汇交易。
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