印度领先的加密货币交易所 CoinSwitch Kuber 被当局指控违反外汇法。
根据一个 25年XNUMX月 从报告 彭博, 印度执法局 (ED）突击搜查的办公室 CoinSwitch库伯 以及居住地 联合创始人 和首席执行官 艾希什·辛格（Ashish Singhal）。 CoinSwitch Kuber 涉嫌回购超过 250 百万美元 违反外汇法以及未遵守 KYC 要求的股票价值。
ED 是印度财政部下属的联邦情报机构。据其网站称，该机构针对上述行动的主要目标是 CoinSwitch 库伯 一是严肃查处违法违规行为 外汇管理及反洗钱法。不过，该交易所表示，它仍然遵守法规，并准备努力让事情变得更加明确。
该官员表示，正在搜查与该交易所有关的五个场所，原因是该交易所与印度的 外汇管理法 (FEMA):
“我们正在调查联邦应急管理局和与其相关的其他实体可能存在的多种违规行为。由于我们没有得到期望的合作，我们对董事、首席执行官的住所以及交易所的官方场所进行了搜查。”
于印度推出 2020, CoinSwitch Kuber 是印度最大的加密货币交易所之一，与 WazirX 和 CoinDCX 并列，拥有超过 18千万 注册用户。该交易所在筹集资金后将在 2021 年成为加密货币独角兽 260 百万美元 在 C轮系列 由...领着 Coinbase Ventures 和 安德森霍洛维茨。该公司还得到了以下机构的支持 红杉, 范例, Ribbit的及 老虎环球。
本月早些时候，教育部还冻结了 8.1 百万美元 止 WazirX，指控 WazirX 促进洗钱交易。这是双方关系出现矛盾的主要原因。 WazirX 和 Binance.
免责声明：本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
加入CoinCu Telegram以跟踪新闻： https://t.me/coincunews
关注CoinCu Youtube频道 |关注 CoinCu Facebook 页面
哈罗德
CoinCu新闻
作者
新闻
CoinSwitch Kuber 交易所受到印度当局调查
印度领先的加密货币交易所 CoinSwitch Kuber 被当局指控违反外汇法。
根据一个 25年XNUMX月 从报告 彭博, 印度执法局 (ED）突击搜查的办公室 CoinSwitch库伯 以及居住地 联合创始人 和首席执行官 艾希什·辛格（Ashish Singhal）。 CoinSwitch Kuber 涉嫌回购超过 250 百万美元 违反外汇法以及未遵守 KYC 要求的股票价值。
ED 是印度财政部下属的联邦情报机构。据其网站称，该机构针对上述行动的主要目标是 CoinSwitch 库伯 一是严肃查处违法违规行为 外汇管理及反洗钱法。不过，该交易所表示，它仍然遵守法规，并准备努力让事情变得更加明确。
该官员表示，正在搜查与该交易所有关的五个场所，原因是该交易所与印度的 外汇管理法 (FEMA):
“我们正在调查联邦应急管理局和与其相关的其他实体可能存在的多种违规行为。由于我们没有得到期望的合作，我们对董事、首席执行官的住所以及交易所的官方场所进行了搜查。”
于印度推出 2020, CoinSwitch Kuber 是印度最大的加密货币交易所之一，与 WazirX 和 CoinDCX 并列，拥有超过 18千万 注册用户。该交易所在筹集资金后将在 2021 年成为加密货币独角兽 260 百万美元 在 C轮系列 由...领着 Coinbase Ventures 和 安德森霍洛维茨。该公司还得到了以下机构的支持 红杉, 范例, Ribbit的及 老虎环球。
本月早些时候，教育部还冻结了 8.1 百万美元 止 WazirX，指控 WazirX 促进洗钱交易。这是双方关系出现矛盾的主要原因。 WazirX 和 Binance.
免责声明：本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
加入CoinCu Telegram以跟踪新闻： https://t.me/coincunews
关注CoinCu Youtube频道 |关注 CoinCu Facebook 页面
哈罗德
CoinCu新闻
