美国联邦检察官要求全球最大的加密货币交易所币安提供有关其反洗钱检查以及与其首席执行官兼创始人赵长鹏沟通的全面内部信息。
根据 路透社是， 司法部 要求 CZ 和 12个其他交易所 和合作伙伴交出详细说明该交易所如何处理非法交易并招募美国消费者的信息 2020年十二月.
它还要求企业提供指定为的文件的信息 “文件将被销毁、更改或从币安的文件中删除” or “从美国转来的。” 文章称，检察官要求 29 篇论文可追溯到 2017 年 关于公司的管理、结构、财务、业务和合规方法。
该请求是对该交易所遵守美国金融立法情况进行调查的一部分。据多位知情人士透露，美国官员正在调查是否 Binance 已经打破了 银行保密法。根据法律规定，加密货币交易所必须在 库务署t 并遵循反洗钱程序。违反该立法可能会导致十年监禁。
币安首席通讯官回应路透社的置评请求 帕特里克·希尔曼 表示接触受监管的加密货币团体是 “一个标准流程。”
“我们定期与各机构合作，解决他们可能提出的任何问题。”
CZ 周四还在推特上证实了报告中的说法：
免责声明：本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
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哈罗德
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美国要求币安提供加密货币洗钱检查记录
美国联邦检察官要求全球最大的加密货币交易所币安提供有关其反洗钱检查以及与其首席执行官兼创始人赵长鹏沟通的全面内部信息。
根据 路透社是， 司法部 要求 CZ 和 12个其他交易所 和合作伙伴交出详细说明该交易所如何处理非法交易并招募美国消费者的信息 2020年十二月.
它还要求企业提供指定为的文件的信息 “文件将被销毁、更改或从币安的文件中删除” or “从美国转来的。” 文章称，检察官要求 29 篇论文可追溯到 2017 年 关于公司的管理、结构、财务、业务和合规方法。
该请求是对该交易所遵守美国金融立法情况进行调查的一部分。据多位知情人士透露，美国官员正在调查是否 Binance 已经打破了 银行保密法。根据法律规定，加密货币交易所必须在 库务署t 并遵循反洗钱程序。违反该立法可能会导致十年监禁。
币安首席通讯官回应路透社的置评请求 帕特里克·希尔曼 表示接触受监管的加密货币团体是 “一个标准流程。”
“我们定期与各机构合作，解决他们可能提出的任何问题。”
CZ 周四还在推特上证实了报告中的说法：
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