WazirX 周一宣布，印度打击金融犯罪机构已允许其在解冻银行账户后重启银行业务。
WazirX按交易量计算，印度主要的加密货币交易所之一在一份报告中表示 声明 该 执法局 (ED) 由于在持续的洗钱调查中积极配合，其资金已结清。
政府屏蔽了 WazirX 8.1 百万美元 突袭交易所主管住所后的账户 萨米尔·马赫特 上个月调查他涉嫌参与协助 16家金融科技公司 通过加密货币渠道洗钱犯罪收益。
该调查是针对所谓中国人的更大规模调查的一部分 “非法贷款应用程序” 计划，这促使印度政府打击此类应用程序及其中国空壳业务。
财政部长 修女Sitharaman 已指导 印度储备银行，该国中央银行，创建一个 “白名单” 所有授权的应用程序。
早前 12年XNUMX月, ED 总共冻结了 46.4 百万美元 in 黄调 银行资金和加密货币兑换 翻转伏特 持股。这些指控涉嫌洗钱，而被指控的公司充当中国实体的幌子。
当局表示，在交易所能够解释已转移出国的犯罪所得之前，这些资金将无法使用。
在印度政府宣布废除今年早些时候生效的新加密税立法后，这些询问开始堆积起来。
免责声明：本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
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哈罗德
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WazirX 获准在账户冻结解除后重新开放银行业务
WazirX 周一宣布，印度打击金融犯罪机构已允许其在解冻银行账户后重启银行业务。
WazirX按交易量计算，印度主要的加密货币交易所之一在一份报告中表示 声明 该 执法局 (ED) 由于在持续的洗钱调查中积极配合，其资金已结清。
政府屏蔽了 WazirX 8.1 百万美元 突袭交易所主管住所后的账户 萨米尔·马赫特 上个月调查他涉嫌参与协助 16家金融科技公司 通过加密货币渠道洗钱犯罪收益。
该调查是针对所谓中国人的更大规模调查的一部分 “非法贷款应用程序” 计划，这促使印度政府打击此类应用程序及其中国空壳业务。
财政部长 修女Sitharaman 已指导 印度储备银行，该国中央银行，创建一个 “白名单” 所有授权的应用程序。
早前 12年XNUMX月, ED 总共冻结了 46.4 百万美元 in 黄调 银行资金和加密货币兑换 翻转伏特 持股。这些指控涉嫌洗钱，而被指控的公司充当中国实体的幌子。
当局表示，在交易所能够解释已转移出国的犯罪所得之前，这些资金将无法使用。
在印度政府宣布废除今年早些时候生效的新加密税立法后，这些询问开始堆积起来。
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