周四，巴西联邦警察突击搜查了六家未具名的加密货币交易所，作为对涉及使用加密货币的税务欺诈和洗钱行为调查的一部分。
On 22年九月是， 巴西联邦警察，在 巴西税务机关，启动了最后一步 巨像行动，以 历时四年的调查。
超过 100份法庭令状 被送达 六家加密货币交易所, 四大外汇运营商及 套利代理人 被指控协助洗钱活动。
预计 130名联邦警察 参与到 巨像行动，发出两份逮捕令并 37 项搜查和扣押令 巴西四个州： 里约热内卢、巴伊亚、圣保罗及 圣卡塔琳娜。该倡议还包括 28名警察 来自 巴西人 税务机关。
肇事者被指控使用 比特币 通过汇款机制洗钱的资产。根据联邦警察局的新闻稿，大约 391 百万美元 在可疑的交换活动中被转移。 根据 致联邦警察：
“这些资源通过没有经济和金融能力的空壳公司，通过官方金融系统进入和流通，并通过中转账户，直到转换成可以在国外使用的加密资产。”
调查是由一份报告引发的 巴西的金融情报，它发现了与加密资产交易相关的可疑银行活动。涉嫌犯罪行为发生 2017 2021和之间，但国家警察表示他们仍在进行中。
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巴西启动打击加密犯罪的运动
周四，巴西联邦警察突击搜查了六家未具名的加密货币交易所，作为对涉及使用加密货币的税务欺诈和洗钱行为调查的一部分。
On 22年九月是， 巴西联邦警察，在 巴西税务机关，启动了最后一步 巨像行动，以 历时四年的调查。
超过 100份法庭令状 被送达 六家加密货币交易所, 四大外汇运营商及 套利代理人 被指控协助洗钱活动。
预计 130名联邦警察 参与到 巨像行动，发出两份逮捕令并 37 项搜查和扣押令 巴西四个州： 里约热内卢、巴伊亚、圣保罗及 圣卡塔琳娜。该倡议还包括 28名警察 来自 巴西人 税务机关。
肇事者被指控使用 比特币 通过汇款机制洗钱的资产。根据联邦警察局的新闻稿，大约 391 百万美元 在可疑的交换活动中被转移。 根据 致联邦警察：
“这些资源通过没有经济和金融能力的空壳公司，通过官方金融系统进入和流通，并通过中转账户，直到转换成可以在国外使用的加密资产。”
调查是由一份报告引发的 巴西的金融情报，它发现了与加密资产交易相关的可疑银行活动。涉嫌犯罪行为发生 2017 2021和之间，但国家警察表示他们仍在进行中。
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