印度打击金融犯罪机构执法局 (ED) 冻结 作为对移动游戏应用程序 E-nuggets 洗钱调查的一部分,超过 1.5 万美元的加密货币。
在东部城市当局之后 加尔各答 已对嫌疑人提出申诉 二月 去年,ED对E-Nuggets创始人发起洗钱调查 阿米尔·汗“和其他人”。
据教育局称, 电子掘金 是为了误导大众而创建的。据报道,在从客户那里收取了大量资金后,该应用程序停止了提款,并清除了应用程序服务器上的所有数据。
根据教育局的调查,被告将部分非法收入从赌博应用程序转移到外国账户。据该机构称,被告利用虚假账户在印度市场上获取加密货币 WazirX 在将资产转移到 Binance 平台。
最近,印度警方在该国人口第二多的邦, 马哈拉施特拉邦,一直 被捕 一个骗子在 塔那市 据称,谁从 1441投资者 价值 2.5亿卢比 (大约 31.2 百万美元).
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