臭名昭著的 Bitconnect 庞氏骗局的前负责人和发起人格伦·阿卡罗 (Glenn Arcaro) 承认犯有欺诈罪，以及他在现已不复存在的加密货币交易和信用评分平台中的地位。他被勒令向买家退还 24 万美元。
SEC 继续起诉 Bitconnect
美国证券交易委员会 (SEC) 起诉 Bitconnect 创始人、Arcaro 和 Future Money 前负责人 Satish Kumbhani 参与庞氏骗局项目，提供未注册证券并筹集 2 亿美元资金。
该诉讼始于 Bitconnect 由于德克萨斯州和北卡罗来纳州监管机构的警告而关闭其借贷平台和交易所的三年后。
根据司法部 (DoJ) 1 月 XNUMX 日发布的一份出版物，阿卡罗已承诺承认数字欺诈共谋的费用。这名洛杉矶男子承认与他的同伙一起计划通过为欺诈项目做广告、开设未经注册的 ICO 以及从加密货币交易平台中获利来获取买家的利益。
他还承认，他在“BitConnect 交易机器人”和“波动性软件”方面误导了买家，将它们描述为能为投资者资金带来高额且有保证回报的时尚。
美国司法部在一份声明中表示：“事实上，BitConnect 理论上运作了一个庞氏骗局，早期的 BitConnect 投资者从后期投资者那里获得了资金。”
据称，Arcaro 运营着一个庞大的北美推广者社区，并安排了一个名为 Bitconnect 推荐计划的项目。他从每笔资金中获得约 15% 的收益，并从一个不知名的基金获得额外资金。此外，他还通过欺诈行为获利约 24 万美元，并不得不全额退还买家。
“Arcaro 利用了加密市场的优势，并通过向世界各地的幼稚投资者承诺有保证的回报来吸引他们参与。与此同时，他还充分利用互联网和社交媒体，更轻松、更快捷地接触到更大的受害者群体，”刑事调查办公室特工瑞安·L·科纳(Ryan L. Korner)表示。洛杉矶部门。
美国证券交易委员会新诉讼
SEC 今天的转移目标是 BitConnect，他是 Arcaro 和 Arcaro 香港公司 Future Money 的前老板 Satish Kumbhani 的创始人。
根据 1 月 2017 日的诉讼，SEC 指控被告在 2018 年至 325,000 年间通过 Bitconnect 借贷平台进行了欺诈性且未经注册的证券发行，生产了约 2 枚比特币，当时价值 XNUMX 亿美元。
SEC 宣布在其 Twitter 频道上起诉 Bitconnect
申诉称，客户声称 Bitconnect 的交易机器人每 40 天可产生高达 30% 的回报，从而被欺骗投资该借贷平台。此外，SEC 声称 Bitconnect 在网站上产生的“名义回报”平均为 1%/天或 3,700%/年。
“这些说法是完全错误的。 Bitconnect 不使用共同基金来交易机器人。相反，她和 Kumbhani 出于自身利益和员工利益提取了投资者的资金。”SEC 强调，BitConnect 创始人 Kumbhani 目前下落不明。
美国证券交易委员会正在尝试要求被告返还所有资金，以使被告免受未来证券法违规和民事罚款的影响。今年 4 月，美国证券交易委员会 (SEC) 指控六家不同的 Bitconnect 发起人合谋诈骗买家。 XNUMX 月初，美国证券交易委员会 (SEC) 与涉及运营和销售 Bitconnect 的 XNUMX 家公司中的 XNUMX 家达成了和解。
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SEC 继续起诉价值 2 亿美元的庞氏骗局，前 Bitconnect 领导人格伦·阿卡罗 (Glenn Arcaro) 认罪
臭名昭著的 Bitconnect 庞氏骗局的前负责人和发起人格伦·阿卡罗 (Glenn Arcaro) 承认犯有欺诈罪，以及他在现已不复存在的加密货币交易和信用评分平台中的地位。他被勒令向买家退还 24 万美元。
SEC 继续起诉 Bitconnect
美国证券交易委员会 (SEC) 起诉 Bitconnect 创始人、Arcaro 和 Future Money 前负责人 Satish Kumbhani 参与庞氏骗局项目，提供未注册证券并筹集 2 亿美元资金。
该诉讼始于 Bitconnect 由于德克萨斯州和北卡罗来纳州监管机构的警告而关闭其借贷平台和交易所的三年后。
根据司法部 (DoJ) 1 月 XNUMX 日发布的一份出版物，阿卡罗已承诺承认数字欺诈共谋的费用。这名洛杉矶男子承认与他的同伙一起计划通过为欺诈项目做广告、开设未经注册的 ICO 以及从加密货币交易平台中获利来获取买家的利益。
他还承认，他在“BitConnect 交易机器人”和“波动性软件”方面误导了买家，将它们描述为能为投资者资金带来高额且有保证回报的时尚。
美国司法部在一份声明中表示：“事实上，BitConnect 理论上运作了一个庞氏骗局，早期的 BitConnect 投资者从后期投资者那里获得了资金。”
据称，Arcaro 运营着一个庞大的北美推广者社区，并安排了一个名为 Bitconnect 推荐计划的项目。他从每笔资金中获得约 15% 的收益，并从一个不知名的基金获得额外资金。此外，他还通过欺诈行为获利约 24 万美元，并不得不全额退还买家。
“Arcaro 利用了加密市场的优势，并通过向世界各地的幼稚投资者承诺有保证的回报来吸引他们参与。与此同时，他还充分利用互联网和社交媒体，更轻松、更快捷地接触到更大的受害者群体，”刑事调查办公室特工瑞安·L·科纳(Ryan L. Korner)表示。洛杉矶部门。
美国证券交易委员会新诉讼
SEC 今天的转移目标是 BitConnect，他是 Arcaro 和 Arcaro 香港公司 Future Money 的前老板 Satish Kumbhani 的创始人。
根据 1 月 2017 日的诉讼，SEC 指控被告在 2018 年至 325,000 年间通过 Bitconnect 借贷平台进行了欺诈性且未经注册的证券发行，生产了约 2 枚比特币，当时价值 XNUMX 亿美元。
SEC 宣布在其 Twitter 频道上起诉 Bitconnect
申诉称，客户声称 Bitconnect 的交易机器人每 40 天可产生高达 30% 的回报，从而被欺骗投资该借贷平台。此外，SEC 声称 Bitconnect 在网站上产生的“名义回报”平均为 1%/天或 3,700%/年。
“这些说法是完全错误的。 Bitconnect 不使用共同基金来交易机器人。相反，她和 Kumbhani 出于自身利益和员工利益提取了投资者的资金。”SEC 强调，BitConnect 创始人 Kumbhani 目前下落不明。
美国证券交易委员会正在尝试要求被告返还所有资金，以使被告免受未来证券法违规和民事罚款的影响。今年 4 月，美国证券交易委员会 (SEC) 指控六家不同的 Bitconnect 发起人合谋诈骗买家。 XNUMX 月初，美国证券交易委员会 (SEC) 与涉及运营和销售 Bitconnect 的 XNUMX 家公司中的 XNUMX 家达成了和解。
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