内蒙古通辽10月10日讯（记者 张林虎）内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局63日告诉记者，历时12个月捣毁一个利用区块链交换数字虚拟货币的洗钱团伙货币。抓获犯罪嫌疑人XNUMX名，该团伙洗钱现金达XNUMX亿元（人民币，下同）。
接到线索后， 通辽市公安局科尔沁分局 成立专案组，从石某园银行卡入手，对涉案人员、资金转账藏匿地点、后台数据、运维人员等进行排查。
经查，该团伙是一个利用职务便利的犯罪团伙。 数字虚拟货币交易 协助国内外犯罪组织洗钱。 2021 年 XNUMX 月开始，该团伙利用离岸聊天软件系列招募线下员工，兑换涉嫌网络传销的资金， 骗局、赌博等犯罪行为转化为虚拟数字货币，然后通过大量招募的不法分子注册匿名区块链。账户地址转换为 人民币 并交给上游犯罪集团，以便其从中获取非法利益。
与此同时，该团伙在全国各地建立了窝点。 “洗钱职责”后将分配给多个洗钱团队得到订单”，团长会招募低层员工进行洗钱活动。每次洗钱工作结束后，帮派头目、团队领导、出纳员和其他级别都会收取佣金。值得注意的是，该犯罪组织利用虚拟货币交易洗钱金额高达 12亿元.
此刻， 63名犯罪嫌疑人 已被依法采取刑事强制措施，内蒙古自治区正在进一步调查此事。
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内蒙古当局侦破一起价值12亿元的加密货币洗钱诈骗案
内蒙古通辽10月10日讯（记者 张林虎）内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局63日告诉记者，历时12个月捣毁一个利用区块链交换数字虚拟货币的洗钱团伙货币。抓获犯罪嫌疑人XNUMX名，该团伙洗钱现金达XNUMX亿元（人民币，下同）。
接到线索后， 通辽市公安局科尔沁分局 成立专案组，从石某园银行卡入手，对涉案人员、资金转账藏匿地点、后台数据、运维人员等进行排查。
经查，该团伙是一个利用职务便利的犯罪团伙。 数字虚拟货币交易 协助国内外犯罪组织洗钱。 2021 年 XNUMX 月开始，该团伙利用离岸聊天软件系列招募线下员工，兑换涉嫌网络传销的资金， 骗局、赌博等犯罪行为转化为虚拟数字货币，然后通过大量招募的不法分子注册匿名区块链。账户地址转换为 人民币 并交给上游犯罪集团，以便其从中获取非法利益。
与此同时，该团伙在全国各地建立了窝点。 “洗钱职责”后将分配给多个洗钱团队得到订单”，团长会招募低层员工进行洗钱活动。每次洗钱工作结束后，帮派头目、团队领导、出纳员和其他级别都会收取佣金。值得注意的是，该犯罪组织利用虚拟货币交易洗钱金额高达 12亿元.
此刻， 63名犯罪嫌疑人 已被依法采取刑事强制措施，内蒙古自治区正在进一步调查此事。
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