关键点：
- 深圳警方 已成功逮捕 15 名加密货币犯罪分子，涉案金额高达 220 亿元人民币（约合 31.6 万美元）。
- 1,500 名受害者通过虚假加密货币交易平台被骗。
- 被告将被判处3至13年监禁。
受骗的人很多，而且诈骗金额也很大。尤其是当加密货币大行其道的时候，很多希望快速致富的投资者就成为了暴利的猎物。 加密犯罪分子。人们不禁好奇，骗子到底用了什么绝招？这件事要从四年前开始说起……
发芽
2018年，梦想一夜暴富的阿明突然灵机一动，想到了一个计划：现在区块链、加密货币这么火爆，不失为一个发财致富的好方法。不如去问计算机系学生阿华，他们会想出一个方案，赚到一大笔钱。
虚假交易平台
阿明聚集阿华等人 通过在境外设立服务器的方式非法设立虚假数字交易平台， 并上网操作和交易阿明创造的币。他创造自己是为了欺骗不成熟的投资者。
这种币根据区块链技术被称为数字货币，但实际上是非法平台发行的虚拟货币，没有任何市场价值和考虑资本。
投资者可通过扫描建议码在平台注册账户交易。 他们可以直接将资金转入平台公布的个人银行账户来购买这笔钱或 先在其他网站购买USDT（USDT）等虚拟货币，然后转入平台兑换此岛币进行交易。
设置陷阱
为了吸引更多投资者的关注，阿明等人 散发具有欺骗性、诱惑性的平台宣传材料 通过举办“链商节”等手段，比如承诺“骗币每天涨1分钱，连续涨1,000天”。
骗子声称“投资金额为 100万元以上为区域合作伙伴，按比例向区域合作伙伴分红”并确保“投资者将其他人推荐给 购买币将根据推荐人购买币的数量获得奖励“等
通过这些招数，吸引投资者多买币、多留币、不卖币、发展线下。
意识到为时已晚
前期，为了吸引投资者关注购买，阿明等人操纵了这个骗局币的价格，从 初始发行价为每枚0.25元至1.31元。
看到这个币的价格连续上涨了好几倍，投资者相信了平台所宣传的高回报，于是大胆地继续加大投资。
但好景不长，4年2018月XNUMX日之后，U币价格发生巨变，连续不断 从1.31元/币的高点跌至几乎为零的价格，直至无法交易。投资者醒悟过来，意识到自己被骗了，纷纷要求退款。
对骗子的审判
深圳检察院对这起诈骗数字交易所一系列虚拟货币诈骗案件提起公诉， 15名被告被判处3年至13年有期徒刑。该系列案件共涉及受害人近1,500名，被骗金额达220亿元。
中国加强对虚拟货币的监管
根据中国人民银行等十部门联合印发的《关于持续防范和处置夸大虚拟货币交易风险的通知》，相关经营活动转向虚拟货币属于非法金融活动，境外通过互联网向本国居民提供服务的虚拟货币交易所属于非法金融活动。
中方温馨提醒投资者，高度警惕虚拟货币投资诈骗，保持合理投资心态，选择合法投资方式，不轻信高收益，少冲动，多加谨慎，提高防范意识，避免陷入诈骗。
中国人民银行还禁止金融机构、支付公司和互联网公司为加密货币交易提供便利。
中国人民银行在网站上宣布，政府将“坚决防止加密货币投机及相关金融活动和不当行为，保护人民群众财产安全，维护经济金融和社会秩序”。
这里有 主要有三大原因 为了中国的决定 “消除”加密货币 来自他们的经济部门。
首先，央行表示，近年来， “比特币和其他加密货币的交易和投机已变得司空见惯，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、多层次模式等非法活动”。
其次，由于某些地区的电力成本较低，中国被认为是加密货币挖矿的沃土。这就是把国家置于 能源危机的风险并阻碍到 2050 年实现碳中和的努力。
最终，分析人士表示， 中国正在为自己的道路扫清道路 数字人民币 (eCNY). 此外，该国正计划修改法律，使电子人民币交易合法化，并禁止私营部门发行数字货币。中国人民银行一位官员表示，电子人民币旨在保护中国的“货币主权”。
中国国家发展和改革委员会（NDRC）表示正在全国范围内打击加密货币相关活动。此前，这仅限于地方层面。
然而，尽管禁止数字资产，中国却在不知不觉中成为了沉默的加密鲸鱼，其力量足以在几秒钟内拖垮加密市场。
该数据最初由区块链数据分析平台 CyptoQuant 创始人兼首席执行官 Ki Young Ju 于 3 月 XNUMX 日发布。据报道，奇永柱先生还公布了上市公司名单 最大的比特币持有量，其中领先的是美国的 MicroStrategy，拥有 130,000 个比特币。 但是， 中国当局在 194,000 年从 PlusToken 骗局中查获了 833,000 BTC、2019 ETH 等。他们为国库没收了这笔价值6亿美元的资产。但中国当局在194,000年的PlusToken骗局中查获了833,000 BTC、2019 ETH等。他们为国库没收了这笔价值6亿美元的资产。
如果中国开始出售没收的 194,000 比特币，可能会严重损害加密货币市场，导致比特币价格在不到 5,000 秒的时间内跌至 7 美元。
该禁令似乎并没有阻止该国 跻身数字资产采用前十的国家之列。
即便如此，在经历了政府颁布禁令的负面时期后，中国的比特币开采仍在继续。根据加密分析平台 Bitrawr 的数据，截至 65 月 XNUMX 日，中国内地约有 XNUMX 个可访问的比特币节点。
免责声明：本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
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深圳警方逮捕了 15 名加密货币犯罪分子，涉嫌诈骗约 31.6 万美元
关键点：
- 深圳警方 已成功逮捕 15 名加密货币犯罪分子，涉案金额高达 220 亿元人民币（约合 31.6 万美元）。
- 1,500 名受害者通过虚假加密货币交易平台被骗。
- 被告将被判处3至13年监禁。
受骗的人很多，而且诈骗金额也很大。尤其是当加密货币大行其道的时候，很多希望快速致富的投资者就成为了暴利的猎物。 加密犯罪分子。人们不禁好奇，骗子到底用了什么绝招？这件事要从四年前开始说起……
发芽
2018年，梦想一夜暴富的阿明突然灵机一动，想到了一个计划：现在区块链、加密货币这么火爆，不失为一个发财致富的好方法。不如去问计算机系学生阿华，他们会想出一个方案，赚到一大笔钱。
虚假交易平台
阿明聚集阿华等人 通过在境外设立服务器的方式非法设立虚假数字交易平台， 并上网操作和交易阿明创造的币。他创造自己是为了欺骗不成熟的投资者。
这种币根据区块链技术被称为数字货币，但实际上是非法平台发行的虚拟货币，没有任何市场价值和考虑资本。
投资者可通过扫描建议码在平台注册账户交易。 他们可以直接将资金转入平台公布的个人银行账户来购买这笔钱或 先在其他网站购买USDT（USDT）等虚拟货币，然后转入平台兑换此岛币进行交易。
设置陷阱
为了吸引更多投资者的关注，阿明等人 散发具有欺骗性、诱惑性的平台宣传材料 通过举办“链商节”等手段，比如承诺“骗币每天涨1分钱，连续涨1,000天”。
骗子声称“投资金额为 100万元以上为区域合作伙伴，按比例向区域合作伙伴分红”并确保“投资者将其他人推荐给 购买币将根据推荐人购买币的数量获得奖励“等
通过这些招数，吸引投资者多买币、多留币、不卖币、发展线下。
意识到为时已晚
前期，为了吸引投资者关注购买，阿明等人操纵了这个骗局币的价格，从 初始发行价为每枚0.25元至1.31元。
看到这个币的价格连续上涨了好几倍，投资者相信了平台所宣传的高回报，于是大胆地继续加大投资。
但好景不长，4年2018月XNUMX日之后，U币价格发生巨变，连续不断 从1.31元/币的高点跌至几乎为零的价格，直至无法交易。投资者醒悟过来，意识到自己被骗了，纷纷要求退款。
对骗子的审判
深圳检察院对这起诈骗数字交易所一系列虚拟货币诈骗案件提起公诉， 15名被告被判处3年至13年有期徒刑。该系列案件共涉及受害人近1,500名，被骗金额达220亿元。
中国加强对虚拟货币的监管
根据中国人民银行等十部门联合印发的《关于持续防范和处置夸大虚拟货币交易风险的通知》，相关经营活动转向虚拟货币属于非法金融活动，境外通过互联网向本国居民提供服务的虚拟货币交易所属于非法金融活动。
中方温馨提醒投资者，高度警惕虚拟货币投资诈骗，保持合理投资心态，选择合法投资方式，不轻信高收益，少冲动，多加谨慎，提高防范意识，避免陷入诈骗。
中国人民银行还禁止金融机构、支付公司和互联网公司为加密货币交易提供便利。
中国人民银行在网站上宣布，政府将“坚决防止加密货币投机及相关金融活动和不当行为，保护人民群众财产安全，维护经济金融和社会秩序”。
这里有 主要有三大原因 为了中国的决定 “消除”加密货币 来自他们的经济部门。
首先，央行表示，近年来， “比特币和其他加密货币的交易和投机已变得司空见惯，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、多层次模式等非法活动”。
其次，由于某些地区的电力成本较低，中国被认为是加密货币挖矿的沃土。这就是把国家置于 能源危机的风险并阻碍到 2050 年实现碳中和的努力。
最终，分析人士表示， 中国正在为自己的道路扫清道路 数字人民币 (eCNY). 此外，该国正计划修改法律，使电子人民币交易合法化，并禁止私营部门发行数字货币。中国人民银行一位官员表示，电子人民币旨在保护中国的“货币主权”。
中国国家发展和改革委员会（NDRC）表示正在全国范围内打击加密货币相关活动。此前，这仅限于地方层面。
然而，尽管禁止数字资产，中国却在不知不觉中成为了沉默的加密鲸鱼，其力量足以在几秒钟内拖垮加密市场。
该数据最初由区块链数据分析平台 CyptoQuant 创始人兼首席执行官 Ki Young Ju 于 3 月 XNUMX 日发布。据报道，奇永柱先生还公布了上市公司名单 最大的比特币持有量，其中领先的是美国的 MicroStrategy，拥有 130,000 个比特币。 但是， 中国当局在 194,000 年从 PlusToken 骗局中查获了 833,000 BTC、2019 ETH 等。他们为国库没收了这笔价值6亿美元的资产。但中国当局在194,000年的PlusToken骗局中查获了833,000 BTC、2019 ETH等。他们为国库没收了这笔价值6亿美元的资产。
如果中国开始出售没收的 194,000 比特币，可能会严重损害加密货币市场，导致比特币价格在不到 5,000 秒的时间内跌至 7 美元。
该禁令似乎并没有阻止该国 跻身数字资产采用前十的国家之列。
即便如此，在经历了政府颁布禁令的负面时期后，中国的比特币开采仍在继续。根据加密分析平台 Bitrawr 的数据，截至 65 月 XNUMX 日，中国内地约有 XNUMX 个可访问的比特币节点。
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