关键点：
- 据调查加密货币贷款机构 Nexo 的调查人员称，四名保加利亚人被指控参与洗钱、税务和计算机欺诈等有组织犯罪集团。
- 被告在迪拜和巴哈马拥有许多有价值的资产，包括游艇。
周五，加密货币贷款机构 Nexo 的调查人员宣布，四名保加利亚人被指控参与有组织的犯罪团伙，罪名包括洗钱、税务和计算机欺诈。
保加利亚当局 公布 （星期四） 表示他们已对 Nexo 涉嫌的非法活动展开调查，袭击 贷方办公室和索非亚的其他 14 个地点。 Nexo 在周四的突袭后表示，被突袭的办公室不面向消费者，仅面向消费者 进行后台活动。并表示有严格的 反洗钱和了解你的客户政策 到位。
据保加利亚高级检察官称，调查于几个月前开始。调查人员正在与同行合作 在美国和英国， 和 超过20人接受询问。他们表示打算对 Nexo 进行审计。
两名嫌疑人此前已被拘留，同时正在寻找另外两人。他们一直在经营 自 2018 年起在英国、瑞士、保加利亚和开曼群岛据官员称。据检察机关称， 300 名侦探、警察和安全官员 参与了周四的行动，这是审前调查的一部分“旨在打击非法犯罪活动” 的 Nexo。
周五，检察官表示 被告在迪拜和巴哈马拥有资产，包括游艇。调查人员称，其中一名被告缴获了 35艺术品，包括画作 萨尔瓦多·达利、亨利·马蒂斯和巴勃罗·毕加索。据保加利亚检察官称，Nexo 平台已处理 94亿美元的交易 在过去的五年中。
调查人员表示，他们发现 受到欧盟对俄罗斯制裁的个人和公司在 Nexo 上进行的大量交易，但没有提供进一步的细节。 Nexo 去年 12 月表示，由于监管分歧，将在接下来的几个月内逐步淘汰其美国产品和服务。
免责声明：本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
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丘比
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4 人因 Nexo 洗钱案被指控
关键点：
- 据调查加密货币贷款机构 Nexo 的调查人员称，四名保加利亚人被指控参与洗钱、税务和计算机欺诈等有组织犯罪集团。
- 被告在迪拜和巴哈马拥有许多有价值的资产，包括游艇。
周五，加密货币贷款机构 Nexo 的调查人员宣布，四名保加利亚人被指控参与有组织的犯罪团伙，罪名包括洗钱、税务和计算机欺诈。
保加利亚当局 公布 （星期四） 表示他们已对 Nexo 涉嫌的非法活动展开调查，袭击 贷方办公室和索非亚的其他 14 个地点。 Nexo 在周四的突袭后表示，被突袭的办公室不面向消费者，仅面向消费者 进行后台活动。并表示有严格的 反洗钱和了解你的客户政策 到位。
据保加利亚高级检察官称，调查于几个月前开始。调查人员正在与同行合作 在美国和英国， 和 超过20人接受询问。他们表示打算对 Nexo 进行审计。
两名嫌疑人此前已被拘留，同时正在寻找另外两人。他们一直在经营 自 2018 年起在英国、瑞士、保加利亚和开曼群岛据官员称。据检察机关称， 300 名侦探、警察和安全官员 参与了周四的行动，这是审前调查的一部分“旨在打击非法犯罪活动” 的 Nexo。
周五，检察官表示 被告在迪拜和巴哈马拥有资产，包括游艇。调查人员称，其中一名被告缴获了 35艺术品，包括画作 萨尔瓦多·达利、亨利·马蒂斯和巴勃罗·毕加索。据保加利亚检察官称，Nexo 平台已处理 94亿美元的交易 在过去的五年中。
调查人员表示，他们发现 受到欧盟对俄罗斯制裁的个人和公司在 Nexo 上进行的大量交易，但没有提供进一步的细节。 Nexo 去年 12 月表示，由于监管分歧，将在接下来的几个月内逐步淘汰其美国产品和服务。
免责声明：本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
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