关键点:
- Sam Bankman-Fried 允许其加密货币交易所 FTX 的联合创始人建立一个“秘密后门”,让他的对冲基金 Alameda Research 在未经投资者同意的情况下从投资者那里获取 65 亿美元的贷款。
- 据 FTX 律师 Andrew Dietderich 称,Gary Wang 被指示使用 FTX 到阿拉米达的客户资金来建立秘密信用额度。
- 阿拉米达利用后门作为一种隐蔽方法,在未经交易所用户同意的情况下偷偷地向他们借钱。
特拉华州破产法院周三获悉, Sam Bankman-Fried 据新闻网站报道,他的 FTX 联合创始人加里·王 (Gary Wang) 下令建立一个“秘密后门”,以便他的贸易公司 Alameda 可以在未经客户同意的情况下从该交易所借款 65 亿美元 纽约邮报.
根据 安德鲁·迪特德里希,FTX 的律师, 王加里 被指示使用客户资金 FTX 至 阿拉米达 建立秘密信用额度。
“先生。 Wang 通过在数百万行代码中插入一个数字来创建这个后门,从而创建了从 FTX 到 Alameda 的信用额度,但客户并不同意。我们知道该信贷额度的规模。价值 65 亿美元。”迪德里希说道。
类似的指控也被 商品期货交易委员会(CFTC) 去年 12 月,该公司对王提出指控。然而,到目前为止还没有提及该信用额度的价值。然后它被分类为本质上无限的 美国商品期货交易委员会.
据说 Dietderich 的证词是 FTX 代表首次提供准确的信用额度财务金额。他表示,剩余资金用于投资、赞助和个人贷款。
他补充说:“我们知道,所有这些都导致偿还客户和债权人的价值出现短缺。”该金额将取决于索赔池的规模和我们的追偿工作。
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 提出指控 王和卡罗琳·埃里森上个月,阿拉米达研究公司的首席执行官和班克曼-弗里德分分合合的情人。
据消息人士援引 路透社 十一月, 班克曼·弗里德 转移 的美元10亿元 两家公司之间,进一步 的美元2亿元 仍然下落不明。
班克曼·弗里德 说他用同样多的钱给了共和党人 “黑钱”,同时也是民主党慈善机构的第二大捐助者。
此外,巴哈马房地产价值 256.3 百万美元包括同一栋大楼内的 15 套公寓,均以 FTX 的名义注册。根据其他法庭文件,在短短九个月内, 据称FTX “在餐饮和娱乐上花费了 6.9 万美元。”
按照他的条款 $ 250万元债券 释放后,班克曼-弗里德上个月被拘留并从巴哈马的家乡引渡到美国,目前被软禁在他父母价值 4 万美元的帕洛阿尔托住宅中。
根据法庭上提供的证词,FTX 已经 回收 的美元5亿元 现金、加密货币和证券,并计划将 300 多项其他非战略投资货币化,总计 的美元4.6亿元.
班克曼·弗里德 声明 周四,在等待审判期间,他在 Substack 的一篇博客文章中证明了他的清白。
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