关键点：
- 全球最大的加密货币交易所 Binance 被认定为针对默默无闻的加密货币交易所 Bitzlato 的一项命令的交易对手，该交易所被美国当局指控洗钱 700 亿美元。
- 当局强调，除了币安之外，TheFiniko 和俄罗斯暗网 Hydra 也是 Bitzlato 的主要接收对手方之一。
- 在欧盟对俄罗斯实施第八轮制裁后，币安是决定继续为不受制裁的俄罗斯人提供服务的交易所之一。
美国财政部金融犯罪执法网络将币安列为 Bitzlato 三大接收交易对手之一 (FinCEN)。
世界上最大的加密货币交易所， Binance，被列为针对不起眼的加密货币交易所的命令的交易对手， 比兹拉托周三，该公司被指控企图洗钱 700 亿美元。
18 月 XNUMX 日，美国政府针对这家不知名的交易所启动了执法程序。 阿纳托利·列科迪莫夫该交易所的创始人来自俄罗斯，被拘留于 迈阿密.
据 金融犯罪执法网络报告，超过三分之二的 Bitzlato 顶级发送和接收交易对手都与诈骗或暗网市场有关。当局表示，除了 Binance, 菲尼科 和俄罗斯暗网服务 水润 是主要收款对手方之一 比兹拉托.
然而，币安并未被纳入其中。 执法网 作为订单中排名前三位的传输对手方之一。 菲尼科 和 水润, 芬兰交易所 LocalBitcoins 是 Bitzlato 最大的比特币发送者 之间 2018 年 2022 月和 XNUMX 年 XNUMX 月，根据该论文。
比兹拉托 获得加密货币价值 206 百万美元 来自暗网市场 2019 2021和之间, 来自骗子的 224 亿美元及 来自勒索软件犯罪者的 9 万美元。公司被正式指定为 执法网 作为主要的洗钱问题，这往往将公司排除在全球银行系统之外。
该决定旨在禁止任何境内金融机构或所有涵盖的金融机构通过以下方式转移现金： 比兹拉托 因为它在管理俄罗斯勒索软件犯罪者的非法交易方面发挥了重要作用。
计划 Binance 是决定继续向不受制裁的俄罗斯人提供服务的交易所之一 在欧盟通过针对该国的第八个制裁方案后，该交易所涉嫌参与 Bitzlato 案件，引发了对该交易所运营以及与该交易所潜在关系的一些疑问。 俄罗斯.
免责声明： 本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
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币安跻身 Bitzlato 三大交易对手之列
关键点：
- 全球最大的加密货币交易所 Binance 被认定为针对默默无闻的加密货币交易所 Bitzlato 的一项命令的交易对手，该交易所被美国当局指控洗钱 700 亿美元。
- 当局强调，除了币安之外，TheFiniko 和俄罗斯暗网 Hydra 也是 Bitzlato 的主要接收对手方之一。
- 在欧盟对俄罗斯实施第八轮制裁后，币安是决定继续为不受制裁的俄罗斯人提供服务的交易所之一。
美国财政部金融犯罪执法网络将币安列为 Bitzlato 三大接收交易对手之一 (FinCEN)。
世界上最大的加密货币交易所， Binance，被列为针对不起眼的加密货币交易所的命令的交易对手， 比兹拉托周三，该公司被指控企图洗钱 700 亿美元。
18 月 XNUMX 日，美国政府针对这家不知名的交易所启动了执法程序。 阿纳托利·列科迪莫夫该交易所的创始人来自俄罗斯，被拘留于 迈阿密.
据 金融犯罪执法网络报告，超过三分之二的 Bitzlato 顶级发送和接收交易对手都与诈骗或暗网市场有关。当局表示，除了 Binance, 菲尼科 和俄罗斯暗网服务 水润 是主要收款对手方之一 比兹拉托.
然而，币安并未被纳入其中。 执法网 作为订单中排名前三位的传输对手方之一。 菲尼科 和 水润, 芬兰交易所 LocalBitcoins 是 Bitzlato 最大的比特币发送者 之间 2018 年 2022 月和 XNUMX 年 XNUMX 月，根据该论文。
比兹拉托 获得加密货币价值 206 百万美元 来自暗网市场 2019 2021和之间, 来自骗子的 224 亿美元及 来自勒索软件犯罪者的 9 万美元。公司被正式指定为 执法网 作为主要的洗钱问题，这往往将公司排除在全球银行系统之外。
该决定旨在禁止任何境内金融机构或所有涵盖的金融机构通过以下方式转移现金： 比兹拉托 因为它在管理俄罗斯勒索软件犯罪者的非法交易方面发挥了重要作用。
计划 Binance 是决定继续向不受制裁的俄罗斯人提供服务的交易所之一 在欧盟通过针对该国的第八个制裁方案后，该交易所涉嫌参与 Bitzlato 案件，引发了对该交易所运营以及与该交易所潜在关系的一些疑问。 俄罗斯.
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