关键点：
- 区块链数据显示，币安向加密交易所 Bitzlato 转移了近 346 亿美元的比特币。
- 此前19月XNUMX日消息，美国司法部将对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动，创始人已被捕。
- 司法部和美国财政部将密切关注币安对 Bitzlato 的合规检查，因为它是主要交易对手之一。
据区块链数据显示，币安为加密交易所 Bitzlato 交易了约 346 亿美元的比特币 路透社.
18月XNUMX日，司法部宣布对 阿纳托利·列科迪莫夫，居住在中国的俄罗斯公民，也是 Bitzlato 的大股东，经营一家未经许可的货币兑换业务，通过处理数据助长了高科技加密犯罪轴心 700 百万美元 中的非法资金。
据司法部称， 比兹拉托 曾吹嘘其对客户背景调查是多么轻松，当交易所确实要求用户提供身份信息时，它经常让他们提供属于稻草人注册者的信息。
LocalBitcoins位于芬兰的公司表示，从未以任何方式与 比兹拉托。双方之间基本没有发生过任何交易 LocalBitcoins 和 比特兹拉托 自 2022年 十月，根据声明。一些 点对点 (P2P) 交易者 据称，LocalBitcoins 的用户也将在 BitZlato 的 P2P 市场上进行交易。
但据一位前美国金融监管机构和一位前执法官员称，司法部和美国财政部将 密切关注币安对 Bitzlato 的合规检查，因为它是主要交易对手之一。
罗斯 德尔斯顿美国独立律师、前银行业监管机构、反洗钱问题专家证人，在提及 FinCEN 引用币安和 LocalBitcoins 的言论时表示：
“我不会称其为越过船头的警告射击，我会称其为制导导弹。”
俄罗斯交易平台Bitzlato创始人已被拘留，美国司法部将对其采取法律行动。
币安发言人 发布 以下评论是针对彭博社关于美国 FinCEN 已将币安指定为 Bitzlato 的主要资金接收者之一的报道做出的回应。
“币安向国际执法合作伙伴提供了大量援助以支持这项调查。这体现了币安致力于与全球执法合作伙伴合作的承诺。”
免责声明： 本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
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Binance 将近 346 亿美元的比特币转移至 Bitzlato Crime Exchange
关键点：
- 区块链数据显示，币安向加密交易所 Bitzlato 转移了近 346 亿美元的比特币。
- 此前19月XNUMX日消息，美国司法部将对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动，创始人已被捕。
- 司法部和美国财政部将密切关注币安对 Bitzlato 的合规检查，因为它是主要交易对手之一。
据区块链数据显示，币安为加密交易所 Bitzlato 交易了约 346 亿美元的比特币 路透社.
18月XNUMX日，司法部宣布对 阿纳托利·列科迪莫夫，居住在中国的俄罗斯公民，也是 Bitzlato 的大股东，经营一家未经许可的货币兑换业务，通过处理数据助长了高科技加密犯罪轴心 700 百万美元 中的非法资金。
据司法部称， 比兹拉托 曾吹嘘其对客户背景调查是多么轻松，当交易所确实要求用户提供身份信息时，它经常让他们提供属于稻草人注册者的信息。
LocalBitcoins位于芬兰的公司表示，从未以任何方式与 比兹拉托。双方之间基本没有发生过任何交易 LocalBitcoins 和 比特兹拉托 自 2022年 十月，根据声明。一些 点对点 (P2P) 交易者 据称，LocalBitcoins 的用户也将在 BitZlato 的 P2P 市场上进行交易。
但据一位前美国金融监管机构和一位前执法官员称，司法部和美国财政部将 密切关注币安对 Bitzlato 的合规检查，因为它是主要交易对手之一。
罗斯 德尔斯顿美国独立律师、前银行业监管机构、反洗钱问题专家证人，在提及 FinCEN 引用币安和 LocalBitcoins 的言论时表示：
“我不会称其为越过船头的警告射击，我会称其为制导导弹。”
俄罗斯交易平台Bitzlato创始人已被拘留，美国司法部将对其采取法律行动。
币安发言人 发布 以下评论是针对彭博社关于美国 FinCEN 已将币安指定为 Bitzlato 的主要资金接收者之一的报道做出的回应。
“币安向国际执法合作伙伴提供了大量援助以支持这项调查。这体现了币安致力于与全球执法合作伙伴合作的承诺。”
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