关键点：
- 美国证券交易委员会指控流亡的中国商人文贵先生参与未经注册的欺诈性要约。
- 郭于周三因涉嫌欺诈、共谋和洗钱罪被拘留。
- 郭的所谓承诺包括通过一个承诺 H-Coin 的虚假加密货币生态系统筹集 262 亿美元的资金。
与前唐纳德·特朗普顾问史蒂夫·班农有联系的流亡中国商人郭文贵 带电 周三，美国证券交易委员会 (SEC) 指示实施一项复杂的计划，从他的在线粉丝身上骗取超过 850 亿美元。
检方称，郭文贵（又名何万国、郭文贵、文贵郭和七哥）在其长期财务顾问金明杰的协助下，通过承诺过高的投资回报，同时转移大部分资金，诈骗了数千名追随者。资金来支持自己和家人的富裕生活。
据报道，GTV、郭和 Je 在 GTV Media Group 的普通股私募发行中，为了郭子儿子拥有的一家公司的唯一利益，将 100 亿美元的投资者资金转移给了一家对冲基金。
此外，郭据称挪用了之前两项投资中的资金，以支持他和家人的生活方式，其中包括 40 万美元用于购买和翻新新泽西州的一处房产，以及 3.5 万美元用于为儿子购买一辆法拉利。
美国证券交易委员会还起诉郭和波多黎各、G Club Operations LLC 和 Mountains of Spices LLC 未能根据证券法注册这些服务。郭全权负责第四次发行，该发行通过名为“H-Coin”、“Himalaya Coin”或“HCN”的加密资产证券以及相关用途的稳定币从投资者那里筹集了数亿美元。
据该机构称，据报道，郭在 2021 年 20 月向潜在投资者歪曲了 H-Coin，错误地表示 H-Coin XNUMX% 的价值是由黄金支持的，并且他将亲自赔偿投资者未来的任何损失。
SEC 执法部门负责人 Gurbir S. Grewal 表示：
“事实上，郭利用围绕加密货币和其他投资的炒作和诱惑，使数千人成为受害者，并为他和他的家人的奢华生活方式提供了资金。”
郭于周三上午被拘留，面临证券欺诈、电信欺诈和隐瞒洗钱罪的指控，这可能会导致数十年的监禁。
郭还面临美国证券交易委员会的民事指控。
Je 居住在伦敦，也被称为 William Je，他被指控犯有同样的 11 项刑事罪以及妨碍司法罪。
免责声明： 本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
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美国证券交易委员会指控流亡中国商人郭文贵通过加密货币进行诈骗
关键点：
- 美国证券交易委员会指控流亡的中国商人文贵先生参与未经注册的欺诈性要约。
- 郭于周三因涉嫌欺诈、共谋和洗钱罪被拘留。
- 郭的所谓承诺包括通过一个承诺 H-Coin 的虚假加密货币生态系统筹集 262 亿美元的资金。
与前唐纳德·特朗普顾问史蒂夫·班农有联系的流亡中国商人郭文贵 带电 周三，美国证券交易委员会 (SEC) 指示实施一项复杂的计划，从他的在线粉丝身上骗取超过 850 亿美元。
检方称，郭文贵（又名何万国、郭文贵、文贵郭和七哥）在其长期财务顾问金明杰的协助下，通过承诺过高的投资回报，同时转移大部分资金，诈骗了数千名追随者。资金来支持自己和家人的富裕生活。
据报道，GTV、郭和 Je 在 GTV Media Group 的普通股私募发行中，为了郭子儿子拥有的一家公司的唯一利益，将 100 亿美元的投资者资金转移给了一家对冲基金。
此外，郭据称挪用了之前两项投资中的资金，以支持他和家人的生活方式，其中包括 40 万美元用于购买和翻新新泽西州的一处房产，以及 3.5 万美元用于为儿子购买一辆法拉利。
美国证券交易委员会还起诉郭和波多黎各、G Club Operations LLC 和 Mountains of Spices LLC 未能根据证券法注册这些服务。郭全权负责第四次发行，该发行通过名为“H-Coin”、“Himalaya Coin”或“HCN”的加密资产证券以及相关用途的稳定币从投资者那里筹集了数亿美元。
据该机构称，据报道，郭在 2021 年 20 月向潜在投资者歪曲了 H-Coin，错误地表示 H-Coin XNUMX% 的价值是由黄金支持的，并且他将亲自赔偿投资者未来的任何损失。
SEC 执法部门负责人 Gurbir S. Grewal 表示：
“事实上，郭利用围绕加密货币和其他投资的炒作和诱惑，使数千人成为受害者，并为他和他的家人的奢华生活方式提供了资金。”
郭于周三上午被拘留，面临证券欺诈、电信欺诈和隐瞒洗钱罪的指控，这可能会导致数十年的监禁。
郭还面临美国证券交易委员会的民事指控。
Je 居住在伦敦，也被称为 William Je，他被指控犯有同样的 11 项刑事罪以及妨碍司法罪。
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