关键点:
- Do Kwon 和 Daniel Shin 在塞尔维亚成立了一家与加密资产交易相关的公司。
- 检察官正在确认 Do Kwon 是否在塞尔维亚设立了用于官方虚拟资产交易的法人实体,或者是否出于洗钱和其他目的设立了公司。
- Do Kwon 已在纽约黑山被捕,并面临欺诈指控。
- 据悉,韩国检方将寻求将他引渡回国。
据塞尔维亚科技刑事检察官办公室和美国检察官办公室透露,Terraform Labs首席执行官Do Kwon和前Chai Corporation首席执行官Shin Hyun-seung(Daniel Shin)在塞尔维亚创立了一家涉足加密资产业务的公司 数字资产.
Terraform Labs (TFL) 首席执行官道权 (Kwon Do-hyeong) 已被证实于 2022 年 XNUMX 月逃往塞尔维亚,并在那里创立了一家虚拟资产公司。
据塞尔维亚高科技刑事检察官办公室和美国联邦检察官办公室了解,24月XNUMX日,Kwon与前Chai Corporation首席执行官Han Chang-joon在塞尔维亚成立了一家与虚拟财产业务相关的公司。
据悉,首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组(组长丹成汉)在年底访问塞尔维亚司法部时也发现了这一情况。 2022年XNUMX月寻求调查和引渡方面的合作。
塞尔维亚司法部和检察官向当时来访的 Dan Seong-han 分享了 Kwon 首席执行官在塞尔维亚使用互联网和社交网络服务 (SNS) 的 IP 地址,并向他通报了 Terra 首席执行官的当前状况,包括组建情况一个公司的详细信息。
Terra创始人之所以选择塞尔维亚,是因为该国以支持虚拟资产政策而闻名,甚至被称为“虚拟资产天堂”。
据称,韩国检察官正在确认首席执行官 Kwon 是否组建财团在塞尔维亚开展官方虚拟资产业务,或组建一家纸业公司进行洗钱。
据此前报道,权 已被逮捕 周四早些时候,警方在纽约黑山波德戈里察机场使用伪造文件。韩国警察厅随后证实了他的身份。
目前,他面临一系列与欺诈、价格操纵和诈骗相关的指控。
据消息人士透露,韩国和美国正在寻求引渡他以接受调查。
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