关键点：
- 币安否认了路透社的文章，暗示该交易所允许基于加密货币的恐怖分子融资账户进行运营。
- 为了回答这个问题，交易所确认其政策和程序符合反洗钱和恐怖主义融资的要求。
- 早些时候，路透社分享了一篇关于以色列扣押币安加密账户以阻止 ISIS 的文件的文章。
In 响应 针对路透社今日报道质疑币安在预防和处理恐怖主义融资方面的合规政策，该交易所已发布官方评论。币安声称，路透社的一名记者故意省略重要事件以遵守其政策。
“我们的政策和流程符合 AMLD5/6 反洗钱和反恐融资要求，我们拥有强大的合规计划，整合了复杂的反洗钱和全球制裁原则和工具，以检测和解决可疑活动。我们的团队将整个职业生涯都专注于反恐。”
币安表示，一个经常被忽视的事实是，一旦交易在区块链上得到验证，加密货币交易所就无法阻止或逆转数字资产存款。加密货币交易所合规性的真正衡量标准是它识别可疑存款以及处理这些存款所采取的步骤。
当交易所发现不良行为时，它会进行干预并采取适当的行动，包括冻结资金和配合执法部门协助调查。具体就组织而言，需要澄清的是，坏人不会以其犯罪企业的名义注册帐户。
“关于文章中提到的具体组织，需要澄清的是，不良行为者不会以其犯罪企业的名义注册账户。这就是为什么我们的团队与执法部门合作，并利用只有他们才能获得的信息来识别为非法组织操作账户的个人。”
目前，全球最大的加密货币交易所拥有超过 750 名合规支持人员，其中许多人具有执法和监管机构的经验。今年到目前为止，该交易所已帮助执法部门冻结/扣押了超过 1 亿美元。我们的合规团队近一半的人员参与制裁控制工作，例如反洗钱、姓名筛选、了解你的客户 (KYC) 推荐和链上监控。
几个小时前，如 报道 据路透社报道，文件显示，自 2021 年以来，以色列在币安加密货币交易所查封了约 190 个加密货币账户，其中两个据信与伊斯兰国 (IS) 有关，以及其他数十个据信属于巴勒斯坦的账户。据了解，该公司隶属于伊斯兰组织哈马斯。
根据以色列国家打击资助恐怖主义机构 (NBCTF) 网站上的一份文件，12 月 XNUMX 日，NBCTF 查封了两个币安账户及其内容。 NBCTF 在其网站上表示，此次逮捕的目的是“阻止”ISIS 的“活动”并“削弱他们实现目标的能力”。 NBCTF 的文件此前从未被报道过，但没有提供有关被扣押的加密货币价值或这些账户如何与伊斯兰国关联的任何细节。
免责声明： 本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
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币安遵守以色列账户的反洗钱和反恐规定
关键点：
- 币安否认了路透社的文章，暗示该交易所允许基于加密货币的恐怖分子融资账户进行运营。
- 为了回答这个问题，交易所确认其政策和程序符合反洗钱和恐怖主义融资的要求。
- 早些时候，路透社分享了一篇关于以色列扣押币安加密账户以阻止 ISIS 的文件的文章。
In 响应 针对路透社今日报道质疑币安在预防和处理恐怖主义融资方面的合规政策，该交易所已发布官方评论。币安声称，路透社的一名记者故意省略重要事件以遵守其政策。
“我们的政策和流程符合 AMLD5/6 反洗钱和反恐融资要求，我们拥有强大的合规计划，整合了复杂的反洗钱和全球制裁原则和工具，以检测和解决可疑活动。我们的团队将整个职业生涯都专注于反恐。”
币安表示，一个经常被忽视的事实是，一旦交易在区块链上得到验证，加密货币交易所就无法阻止或逆转数字资产存款。加密货币交易所合规性的真正衡量标准是它识别可疑存款以及处理这些存款所采取的步骤。
当交易所发现不良行为时，它会进行干预并采取适当的行动，包括冻结资金和配合执法部门协助调查。具体就组织而言，需要澄清的是，坏人不会以其犯罪企业的名义注册帐户。
“关于文章中提到的具体组织，需要澄清的是，不良行为者不会以其犯罪企业的名义注册账户。这就是为什么我们的团队与执法部门合作，并利用只有他们才能获得的信息来识别为非法组织操作账户的个人。”
目前，全球最大的加密货币交易所拥有超过 750 名合规支持人员，其中许多人具有执法和监管机构的经验。今年到目前为止，该交易所已帮助执法部门冻结/扣押了超过 1 亿美元。我们的合规团队近一半的人员参与制裁控制工作，例如反洗钱、姓名筛选、了解你的客户 (KYC) 推荐和链上监控。
几个小时前，如 报道 据路透社报道，文件显示，自 2021 年以来，以色列在币安加密货币交易所查封了约 190 个加密货币账户，其中两个据信与伊斯兰国 (IS) 有关，以及其他数十个据信属于巴勒斯坦的账户。据了解，该公司隶属于伊斯兰组织哈马斯。
根据以色列国家打击资助恐怖主义机构 (NBCTF) 网站上的一份文件，12 月 XNUMX 日，NBCTF 查封了两个币安账户及其内容。 NBCTF 在其网站上表示，此次逮捕的目的是“阻止”ISIS 的“活动”并“削弱他们实现目标的能力”。 NBCTF 的文件此前从未被报道过，但没有提供有关被扣押的加密货币价值或这些账户如何与伊斯兰国关联的任何细节。
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