比特币仍然是最受欢迎的加密货币，无论是作为投资工具还是作为支付手段。然而，诈骗者却在支付方面进行调查，诈骗受害者，造成数百万美元的损失。根据 2020 年编制的结果，比特币支付欺诈在澳大利亚排名第二，仅次于银行交易欺诈。

#2 澳大利亚比特币支付欺诈

根据加密货币交易模拟器 Crypto Parrot 编制的数据，26.65 年，澳大利亚人因以比特币为支付方式的诈骗而损失了相当于 2020 万澳元的损失。虽然比特币是一种新的支付方式，但与这种加密货币相关的诈骗排名仅次于银行。

银行交易相关欺诈总额为 97.65 万澳元，至少是比特币支付欺诈损失金额的 3.7 倍。其他未知支付方式排名第三，为24.17万澳元，现金排名第四，为8.57万澳元。信用卡排名第五，为 5 万澳元。

在 2020 年报告的其他诈骗案件中，未提供付款方式的诈骗案件位居榜首，有 190,959 起，其次是银行，有 8,215 起。位居第三的是信用卡，共有 6,267 起案件，其次是 PayPal，有 2,761 起案件。其他支付方式以 2,680 起排名第五。比特币案件以 1,985 起排名第六。

为什么比特币支付欺诈在澳大利亚排名第二

诈骗中的比特币支付排名更高，因为大多数诈骗者想出了创造性的方法来吸引受害者。受欢迎的计划涉及虚假投资机会，向受害者承诺高额回报。大多数受害者损失金钱是因为这些程序是假的。

首先，该国监管机构澳大利亚证券和投资委员会发现，在冠状病毒大流行期间，与比特币相关的诈骗有所增加。封锁期间，大多数人被迫呆在家里。社交网络等数字平台已被用作消遣的门户，而冠状病毒健康危机也导致比特币在澳大利亚被用作诈骗的支付方式。根据研究报告：

“在大流行期间，大多数人在社交媒体平台上花费更多的时间，这使它们成为接触潜在受害者的完美基地。特别是，受害者使用社交媒体与朋友和联系人分享他们的推荐代码，将许多人加入了与虚假投资计划相关的群体。总的来说，社交媒体对于骗子来说是一个很好的工具，他们知道大多数人都害怕错过。 “

此外，比特币的去中心化和匿名性的基本性质也帮助加密货币被用作诈骗中的支付方式。这些特征使得追踪欺诈资金的受益人变得困难。

最终，诈骗者与社交媒体相处融洽。大多数受害者被迫与朋友分享他们的推荐代码，以传播他们新的投资机会。随着越来越多的人使用社交媒体，对迷路的恐惧开始落入骗子手中。

近几个月来，比特币在促进欺诈方面的作用日益凸显，批评者称这种能力是绕过法律的理由。由于比特币在犯罪中的作用，大多数司法管辖区正在考虑引入严格的法规。特别是，顶级支付方式中欺诈行为的增多给监管机构提供了更多理由。

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