关键点：
- 香港警方捣毁跨境洗钱集团：香港警方捣毁了一个涉及虚拟货币的跨境洗钱集团，涉嫌洗钱超过100亿元人民币（约合15.5万美元）。
- 逮捕人数，包括大学生：包括一名主谋和主要成员在内的六人在这次行动中被捕。 一名关键成员是一名大学生，负责购买虚拟货币作为洗钱计划的一部分。
2023月13日，香港警方在“雷霆XNUMX”联合打击有组织犯罪行动中，成功捣毁一个跨境洗钱团伙。
该团伙涉嫌洗钱金额超过 100 亿元人民币（约 15.5 万美元）。 包括一名主谋和两名主要成员在内的六人被捕，其中一名主要成员被确定为负责购买虚拟货币的大学生。
警方于今年四月下旬接获举报，指称有犯罪集团利用内地银行的借记卡进行诈骗活动，遂展开调查。然后，该集团将使用这些借记卡在以下国家购买黄金和豪华手表： 香港，后来被转售。这些销售产生的现金随后被用来购买虚拟货币，形成洗钱的第二层。
为了在执法机构冻结账户之前利用金融机构的即时信贷能力，该组织主要在工作日开展活动。 这使他们能够迅速开展犯罪活动并利用即时记入功能。 据估计，该团伙每天处理129,000万港元（约合100美元）的非法资金，预计洗钱总额超过XNUMX亿元人民币。
成功捣毁这个跨境洗钱团伙，凸显了执法部门共同打击有组织犯罪的奉献精神和成效。 当局旨在通过破坏此类犯罪网络来维护金融体系的完整性并阻止非法活动。
随着调查的继续，香港警方以及广东和澳门的警方仍保持警惕，致力于捣毁涉及洗钱的犯罪集团并确保法治。
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丘比
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香港警方捣毁涉及虚拟货币的跨境洗钱团伙
关键点：
- 香港警方捣毁跨境洗钱集团：香港警方捣毁了一个涉及虚拟货币的跨境洗钱集团，涉嫌洗钱超过100亿元人民币（约合15.5万美元）。
- 逮捕人数，包括大学生：包括一名主谋和主要成员在内的六人在这次行动中被捕。 一名关键成员是一名大学生，负责购买虚拟货币作为洗钱计划的一部分。
2023月13日，香港警方在“雷霆XNUMX”联合打击有组织犯罪行动中，成功捣毁一个跨境洗钱团伙。
该团伙涉嫌洗钱金额超过 100 亿元人民币（约 15.5 万美元）。 包括一名主谋和两名主要成员在内的六人被捕，其中一名主要成员被确定为负责购买虚拟货币的大学生。
警方于今年四月下旬接获举报，指称有犯罪集团利用内地银行的借记卡进行诈骗活动，遂展开调查。然后，该集团将使用这些借记卡在以下国家购买黄金和豪华手表： 香港，后来被转售。这些销售产生的现金随后被用来购买虚拟货币，形成洗钱的第二层。
为了在执法机构冻结账户之前利用金融机构的即时信贷能力，该组织主要在工作日开展活动。 这使他们能够迅速开展犯罪活动并利用即时记入功能。 据估计，该团伙每天处理129,000万港元（约合100美元）的非法资金，预计洗钱总额超过XNUMX亿元人民币。
成功捣毁这个跨境洗钱团伙，凸显了执法部门共同打击有组织犯罪的奉献精神和成效。 当局旨在通过破坏此类犯罪网络来维护金融体系的完整性并阻止非法活动。
随着调查的继续，香港警方以及广东和澳门的警方仍保持警惕，致力于捣毁涉及洗钱的犯罪集团并确保法治。
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