关键点：
- 香港警方逮捕了六名利用加密货币洗钱超过 100 亿港元的跨境犯罪集团。
- 犯罪团伙利用电子钱包账户交易数字货币，并在中国大陆开设银行账户来收取犯罪所得。
- 嫌疑人因涉嫌串谋洗钱和诈骗而被拘留。
香港警察 最近 逮捕了六人，其中包括一名专上学生，他们涉嫌参与跨境犯罪集团，该犯罪集团使用加密货币洗钱超过 100 亿港元（12.7 万美元）的非法资金。
据信，该学生通过使用电子钱包账户交易数字货币，隐瞒犯罪收益的来源和流向，帮助该团伙洗钱。 这些数字货币最终被转移到海外的电子钱包账户以逃避检测。 该犯罪团伙在中国大陆设立银行账户，收集通过各种诈骗获得的犯罪所得。
随后，会员使用借记卡在香港购买金饰和手表等贵重物品，然后转售，洗白非法资金。 该团伙购买数字货币作为额外的交易层，以掩盖非法资金的流动。 香港警方在收到情报后于四月下旬开始调查该犯罪团伙，并与中国内地警方合作。
周四，这六名嫌疑人年龄在 22 岁至 36 岁之间，在全市一系列突击行动中被捕。 他们包括被指控的主犯、两名核心成员和一名钟表店员工。 该学生是两名被指控的核心成员之一，而另外两人则被指控帮助该集团使用银行卡在该市购物。 该团伙因涉嫌串谋洗钱和诈骗而被拘留。
警方在行动中起获超过1万港元现金和手表、金饰等贵重物品，以及借记卡。 截至周五下午，嫌疑人仍被警方拘留，调查仍在进行中。 港岛反黑队高级督察朱明文呼吁年轻人在暑期打工时要加倍警惕，并提醒商户核实买家身份和银行卡的真实性。
在香港，洗钱可被判处最高 14 年监禁和 5 万港元罚款。 周四，金融情报和调查局的官员还在另一次行动中逮捕了 18 名居民，以打击一个通过 46 多个银行账户洗钱超过 110 万港元非法资金的犯罪集团。
54月份以来，共发生电话诈骗、网络爱情诈骗、网络投资诈骗、电子邮件诈骗等诈骗案件11起。 截至周五下午，犯罪嫌疑人包括 23 名男性和 61 名女性，年龄在 XNUMX 岁至 XNUMX 岁之间，仍在接受审讯。
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新闻
香港学生因策划 10 万美元加密货币骗局被捕
关键点：
- 香港警方逮捕了六名利用加密货币洗钱超过 100 亿港元的跨境犯罪集团。
- 犯罪团伙利用电子钱包账户交易数字货币，并在中国大陆开设银行账户来收取犯罪所得。
- 嫌疑人因涉嫌串谋洗钱和诈骗而被拘留。
香港警察 最近 逮捕了六人，其中包括一名专上学生，他们涉嫌参与跨境犯罪集团，该犯罪集团使用加密货币洗钱超过 100 亿港元（12.7 万美元）的非法资金。
据信，该学生通过使用电子钱包账户交易数字货币，隐瞒犯罪收益的来源和流向，帮助该团伙洗钱。 这些数字货币最终被转移到海外的电子钱包账户以逃避检测。 该犯罪团伙在中国大陆设立银行账户，收集通过各种诈骗获得的犯罪所得。
随后，会员使用借记卡在香港购买金饰和手表等贵重物品，然后转售，洗白非法资金。 该团伙购买数字货币作为额外的交易层，以掩盖非法资金的流动。 香港警方在收到情报后于四月下旬开始调查该犯罪团伙，并与中国内地警方合作。
周四，这六名嫌疑人年龄在 22 岁至 36 岁之间，在全市一系列突击行动中被捕。 他们包括被指控的主犯、两名核心成员和一名钟表店员工。 该学生是两名被指控的核心成员之一，而另外两人则被指控帮助该集团使用银行卡在该市购物。 该团伙因涉嫌串谋洗钱和诈骗而被拘留。
警方在行动中起获超过1万港元现金和手表、金饰等贵重物品，以及借记卡。 截至周五下午，嫌疑人仍被警方拘留，调查仍在进行中。 港岛反黑队高级督察朱明文呼吁年轻人在暑期打工时要加倍警惕，并提醒商户核实买家身份和银行卡的真实性。
在香港，洗钱可被判处最高 14 年监禁和 5 万港元罚款。 周四，金融情报和调查局的官员还在另一次行动中逮捕了 18 名居民，以打击一个通过 46 多个银行账户洗钱超过 110 万港元非法资金的犯罪集团。
54月份以来，共发生电话诈骗、网络爱情诈骗、网络投资诈骗、电子邮件诈骗等诈骗案件11起。 截至周五下午，犯罪嫌疑人包括 23 名男性和 61 名女性，年龄在 XNUMX 岁至 XNUMX 岁之间，仍在接受审讯。
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