新加坡警方逮捕10余人涉嫌洗钱1亿美元

16 年 2023 月 XNUMX 日 - 前后 2 分钟分钟阅读

关键点：

新加坡警方最近宣布逮捕十余人，并搜捕八名涉嫌洗钱、伪造文件和其他罪行的嫌疑人。被捕者大多是中国和柬埔寨公民，警方查获了94处房产以及大量现金和加密货币，涉案金额超过1亿美元。

警方收到有关可能进行非法活动的信息，其中包括使用可疑的伪造文件来证实新加坡银行账户的资金来源。

通过广泛的调查和情报跟踪——包括对可疑交易报告（STR）的分析——警方确定了一群涉嫌参与洗钱海外有组织犯罪活动（包括诈骗和在线赌博）的犯罪所得的外国人。。

15年2023月400日，来自各部门的XNUMX多名警官同时在全岛多个地点进行突击搜查，包括优质平房（GCB）和公寓等住宅，最终逮捕了XNUMX人。

当局对 94 处房产和 50 辆汽车发出了禁止处置令，总价值估计超过 815 亿新元，还有多件装饰品、瓶装烈酒和葡萄酒等。

十人将于16年2023月XNUMX日全部出庭受审，案件事实如下：

人	年龄	国籍	总金额（新元）	被扣押的财产	被扣押的车辆	银行账户被冻结
1	40	塞	2,100,000	13	5	4
2	42	土耳其语	720,000	4	3	2
3	44	中国	7,600,000	9	5	1
4	41	柬埔寨	777,000	7	6	3
5	35	瓦努阿图	1,400,000	13	4	6
6	33	柬埔寨	600,000	1	3	2
7	34	塞	2,200,000	1	2	5
8	31	中国	112,000	1	1	–
9	31	柬埔寨	600,000	2	2	8
10	–	–	6,700,000	29	15	1

免责声明： 本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。我们鼓励您在投资前进行自己的研究。

关键点：

警方收到有关可能进行非法活动的信息，其中包括使用可疑的伪造文件来证实新加坡银行账户的资金来源。

15年2023月400日，来自各部门的XNUMX多名警官同时在全岛多个地点进行突击搜查，包括优质平房（GCB）和公寓等住宅，最终逮捕了XNUMX人。

当局对 94 处房产和 50 辆汽车发出了禁止处置令，总价值估计超过 815 亿新元，还有多件装饰品、瓶装烈酒和葡萄酒等。

十人将于16年2023月XNUMX日全部出庭受审，案件事实如下：

人	年龄	国籍	总金额（新元）	被扣押的财产	被扣押的车辆	银行账户被冻结
1	40	塞	2,100,000	13	5	4
2	42	土耳其语	720,000	4	3	2
3	44	中国	7,600,000	9	5	1
4	41	柬埔寨	777,000	7	6	3
5	35	瓦努阿图	1,400,000	13	4	6
6	33	柬埔寨	600,000	1	3	2
7	34	塞	2,200,000	1	2	5
8	31	中国	112,000	1	1	–
9	31	柬埔寨	600,000	2	2	8
10	–	–	6,700,000	29	15	1

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