关键点：
- Tornado Cash 开发商 Alexey Pertsev 将于 2024 年 XNUMX 月因涉嫌洗钱而在荷兰面临审判。
- 美国检察官指控联合创始人 Roman Storm 和 Roman Semenov 通过 Tornado Cash 洗钱超过 1 亿美元。
- 龙卷风现金曾经是一种隐私工具，但因资助朝鲜而面临美国制裁，引发了关于此类工具未来的争论。
最近的进展是，当地法院已确认 Tornado Cash 的开发商 Alexey Pertsev 将于明年 26 月 27 日至 XNUMX 日在荷兰接受审判。
根据 DL新闻居住在荷兰的俄罗斯公民佩尔采夫将返回荷兰斯海尔托亨博斯市的法庭参加他的第四次预审听证会。
佩尔采夫于 2022 年 XNUMX 月被捕，即美国财政部制裁的两天后，他已被拘留了九个月。 龙卷风现金，声称隐私协议促进了洗钱活动，其中包括朝鲜网络犯罪集团的洗钱活动。他的逮捕是根据荷兰金融犯罪当局财政信息和调查局（FIOD）的命令执行的。
4月，佩尔采夫 发布 被软禁，5月被有条件释放，条件是留在国内并佩戴GPS监视器。
与此同时，美国检察官还指控两名 Tornado Cash 联合创始人， 罗马风暴 罗曼·谢苗诺夫 (Roman Semenov) 指控他们帮助开发的协议洗白了价值超过 1 亿美元的非法资金。斯托姆已经被美国司法部（DOJ）逮捕。
对于佩尔采夫来说，即将举行的听证会将确定检察官和辩方是否拥有审判所需的证据，佩尔采夫和他的律师有机会要求进一步调查以支持他们的案件。
Tornado Cash 最初被认为是一种隐私工具，在被美国政府列入黑名单之前曾被用于洗钱。 该服务受到美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁，指责其为朝鲜政权筹集资金。
免责声明： 本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
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龙卷风现金开发商明年将面临洗钱指控
关键点：
- Tornado Cash 开发商 Alexey Pertsev 将于 2024 年 XNUMX 月因涉嫌洗钱而在荷兰面临审判。
- 美国检察官指控联合创始人 Roman Storm 和 Roman Semenov 通过 Tornado Cash 洗钱超过 1 亿美元。
- 龙卷风现金曾经是一种隐私工具，但因资助朝鲜而面临美国制裁，引发了关于此类工具未来的争论。
最近的进展是，当地法院已确认 Tornado Cash 的开发商 Alexey Pertsev 将于明年 26 月 27 日至 XNUMX 日在荷兰接受审判。
根据 DL新闻居住在荷兰的俄罗斯公民佩尔采夫将返回荷兰斯海尔托亨博斯市的法庭参加他的第四次预审听证会。
佩尔采夫于 2022 年 XNUMX 月被捕，即美国财政部制裁的两天后，他已被拘留了九个月。 龙卷风现金，声称隐私协议促进了洗钱活动，其中包括朝鲜网络犯罪集团的洗钱活动。他的逮捕是根据荷兰金融犯罪当局财政信息和调查局（FIOD）的命令执行的。
4月，佩尔采夫 发布 被软禁，5月被有条件释放，条件是留在国内并佩戴GPS监视器。
与此同时，美国检察官还指控两名 Tornado Cash 联合创始人， 罗马风暴 罗曼·谢苗诺夫 (Roman Semenov) 指控他们帮助开发的协议洗白了价值超过 1 亿美元的非法资金。斯托姆已经被美国司法部（DOJ）逮捕。
对于佩尔采夫来说，即将举行的听证会将确定检察官和辩方是否拥有审判所需的证据，佩尔采夫和他的律师有机会要求进一步调查以支持他们的案件。
Tornado Cash 最初被认为是一种隐私工具，在被美国政府列入黑名单之前曾被用于洗钱。 该服务受到美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁，指责其为朝鲜政权筹集资金。
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