关键点：
- 美国财政部制裁了 10 名与含有芬太尼资金的锡那罗亚卡特尔以太坊钱包有关的人员。
- 希门尼斯·卡斯特罗进行洗钱活动，将美国芬太尼销售的利润转移给卡特尔领导人。
- 锡那罗亚卡特尔以太坊钱包收到740,000万美元；制裁针对的是洛斯查皮托斯贩毒集团。
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 最近采取了一项举措 掌掴 对 10 名个人实施制裁，揭露他们参与臭名昭著的锡那罗亚卡特尔的非法活动。
美国财政部对锡那罗亚卡特尔以太坊钱包实施制裁
据称，这个跨国犯罪组织一直在使用以太坊钱包来协助将与芬太尼走私有关的资金转移到美国。
希门尼斯·卡斯特罗 (Jimenez Castro) 是被重点制裁的个人之一，据信他运营着一个洗钱网络，利用虚拟货币和电汇向锡那罗亚卡特尔领导人输送利润。 OFAC'的列表 受制裁的个人 这是更广泛的禁毒行动的一部分，希门尼斯·卡斯特罗的名字也出现在其中。
美国财政部在一份新闻稿中，详细介绍了希门尼斯·卡斯特罗的洗钱组织如何利用虚拟货币和电汇等各种方法，将在美国境内销售非法芬太尼的收益转移给墨西哥锡那罗亚卡特尔的高层人物。
以太坊钱包揭露非法芬太尼资金转移
在这些交易中发挥核心作用的锡那罗亚卡特尔以太坊钱包于今年 1 月开始活跃。来自阿卡姆的数据 揭示 它在两个月内收到了约 740,000 美元的存款，主要通过币安进行。
值得注意的是，美国财政部认定锡那罗亚贩毒集团的洛斯查皮托斯派系是向美国输送大量非法芬太尼和其他危险麻醉品的主要参与者。
免责声明： 本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
作者
新闻
锡那罗亚卡特尔以太坊钱包因非法洗钱被美国财政部制裁
关键点：
- 美国财政部制裁了 10 名与含有芬太尼资金的锡那罗亚卡特尔以太坊钱包有关的人员。
- 希门尼斯·卡斯特罗进行洗钱活动，将美国芬太尼销售的利润转移给卡特尔领导人。
- 锡那罗亚卡特尔以太坊钱包收到740,000万美元；制裁针对的是洛斯查皮托斯贩毒集团。
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 最近采取了一项举措 掌掴 对 10 名个人实施制裁，揭露他们参与臭名昭著的锡那罗亚卡特尔的非法活动。
美国财政部对锡那罗亚卡特尔以太坊钱包实施制裁
据称，这个跨国犯罪组织一直在使用以太坊钱包来协助将与芬太尼走私有关的资金转移到美国。
希门尼斯·卡斯特罗 (Jimenez Castro) 是被重点制裁的个人之一，据信他运营着一个洗钱网络，利用虚拟货币和电汇向锡那罗亚卡特尔领导人输送利润。 OFAC'的列表 受制裁的个人 这是更广泛的禁毒行动的一部分，希门尼斯·卡斯特罗的名字也出现在其中。
美国财政部在一份新闻稿中，详细介绍了希门尼斯·卡斯特罗的洗钱组织如何利用虚拟货币和电汇等各种方法，将在美国境内销售非法芬太尼的收益转移给墨西哥锡那罗亚卡特尔的高层人物。
以太坊钱包揭露非法芬太尼资金转移
在这些交易中发挥核心作用的锡那罗亚卡特尔以太坊钱包于今年 1 月开始活跃。来自阿卡姆的数据 揭示 它在两个月内收到了约 740,000 美元的存款，主要通过币安进行。
值得注意的是，美国财政部认定锡那罗亚贩毒集团的洛斯查皮托斯派系是向美国输送大量非法芬太尼和其他危险麻醉品的主要参与者。
免责声明： 本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
