了解洗钱
洗钱是参与诈骗和其他非法活动的个人常用的一种技术，以隐藏其资金的来源和流向。这种做法自 1930 世纪 XNUMX 年代以来就一直存在，最初是作为美国禁酒令时期隐瞒酒类销售利润的一种方式而发展起来的。洗钱的主要目标是使银行和当局无法追踪资金，通常通过使用空壳公司、离岸银行和其他欺骗手段。从事洗钱活动的人通常选择投资艺术品和奢侈品等有价值的资产，以避免披露其财务活动。
近年来，全球政界人士将加密货币与洗钱联系起来的趋势日益明显。例如，2021 年，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安以对犯罪活动和欺诈的担忧为由，禁止使用加密资产作为支付方式。北马其顿、玻利维亚和阿尔及利亚等国家也实施了类似的针对加密货币并旨在防止洗钱的法律。这些措施反映出各国政府加大力度监管和限制加密货币的使用。
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