汇款器

了解汇款机构

货币转移机构是在美国境内运营的一种特定类型的货币服务企业 (MSB)。

说到加密货币,经常从事加密货币相关活动的美国企业非常熟悉汇款许可证或汇款机构的概念。

这是因为,根据美国联邦立法,加密货币被归类为商品,并属于金融犯罪执法网络(FinCEN)的管辖范围。

监管机构将涉及加密货币的企业归类为货币传输者。

与加密货币相关的企业还受到《银行保密法》(BSA)的约束,该法要求它们在经营所在的每个州都获得许可证,但蒙大拿州除外。

这些监管要求适用于各种加密货币公司,包括支付处理商、加密货币交易所、比特币 ATM 和某些加密货币钱包提供商。

在 2013 年题为“FinCEN 法规对管理、交换或使用虚拟货币的人员的应用”的指导文件中,FinCEN 澄清虚拟货币和法定货币受相同的货币传输法律管辖。

根据 FinCEN 的规定,汇款人是指提供汇款服务或参与资金转账的个人。

因此,代表商家接受客户加密货币或将虚拟货币兑换为法定货币的公司属于货币转移者的定义。

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货币转移机构是在美国境内运营的一种特定类型的货币服务企业 (MSB)。

说到加密货币,经常从事加密货币相关活动的美国企业非常熟悉汇款许可证或汇款机构的概念。

这是因为,根据美国联邦立法,加密货币被归类为商品,并属于金融犯罪执法网络(FinCEN)的管辖范围。

监管机构将涉及加密货币的企业归类为货币传输者。

与加密货币相关的企业还受到《银行保密法》(BSA)的约束,该法要求它们在经营所在的每个州都获得许可证,但蒙大拿州除外。

这些监管要求适用于各种加密货币公司,包括支付处理商、加密货币交易所、比特币 ATM 和某些加密货币钱包提供商。

在 2013 年题为“FinCEN 法规对管理、交换或使用虚拟货币的人员的应用”的指导文件中,FinCEN 澄清虚拟货币和法定货币受相同的货币传输法律管辖。

根据 FinCEN 的规定,汇款人是指提供汇款服务或参与资金转账的个人。

因此,代表商家接受客户加密货币或将虚拟货币兑换为法定货币的公司属于货币转移者的定义。

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