中国价值 125 亿美元的加密货币丑闻暴露了令人震惊的洗钱活动

13 年 2021 月 XNUMX 日 - 前后 2 分钟分钟阅读

中国贵州省遵义市公安局破获一个特大加密货币洗钱团伙，获利800亿元人民币（NDT），约合125亿美元。

中国正在炸毁125亿美元的加密货币

遵义市位于中国西南部

加密犯罪分子借各大交易所洗钱之手

根据来自的信息 AZCoin新闻端义市警察局成功解散了该市有史以来最大的加密货币洗钱犯罪团伙。这次突袭查获了高达800元人民币的转账和洗钱团伙，相当于124,177,320美元。

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自2021年7.22月以来，端义市反欺诈警察小组不断强化打击与加密货币相关的犯罪组织的使命。同时协调有关部门对XNUMX工作组提供的信息进行深入研究和评估。

经过近两个月的积极工作，市警方在查获并瓦解一大批洗钱犯罪团伙方面取得了明显成效。共抓获犯罪嫌疑人近百名，全国破获电信诈骗案件100起。案发赃款定为332万元，财产价值逾9.56万元，没收手机3部、电脑51台、银行卡15张。

目前，警方首次发现该犯罪团伙通过发布招聘信息招揽人员创业。之后主要在Huobi、Binance、OKEx等平台工作。犯罪分子利用交易平台的安全和隐私，反复更改信息并转移小额资金，并结合其他方法来逃避当局、警方和银行控制的多次调查。

中国贵州省遵义市公安局破获一个特大加密货币洗钱团伙，获利800亿元人民币（NDT），约合125亿美元。

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