币安是按日交易量计算全球排名最高的加密货币交易所，很快就在三个不同的司法管辖区面临一系列运营禁令：加拿大安大略省；日本;和英国。在受影响的用户继续适应这些快速发展的同时，该平台似乎正在加大力度满足国际监管要求——尤其是所谓的“法规”。旅游规则“塑造行业”。

金融行动特别工作组 (FATF) 提出的旅行规则要求监管机构和虚拟资产提供商 (VASP)（包括加密货币交易所、托管机构和场外交易柜台）在交易期间收集和共享客户数据。该规定将于 2020 年生效，与美国等国家现有的汇款机构要求大致相似，要求汇款人记录金融机构之间汇款涉及的所有各方的身份信息。

然而，由于 FATF 框架内不同国家/地区特定转换之间的差异，对于世界各地的许多加密货币交易所而言，遵守该规则变得复杂。因此，币安追随其他 VASP 的脚步，选择实施由加密情报公司 CipherTrace 开发的专门工具，该工具专门针对 VASP 面临的一些挑战。

该工具被称为“Travelers”——以其开发的规则命名——该工具延续了 CipherTrace 在旅行规则的开源信息架构方面的长期工作——并且是围绕 FATF 授权的 VASP 开发的 - 尽职调查，以处理交易对手。公司首席执行官 Dave Jevans 表示，CipherTrace “相信 Traveler 将帮助币安继续满足全球反洗钱合规的最高标准，特别是在全球各个司法管辖区收紧 VASP 法规的情况下。”他补充说，该解决方案旨在“在不影响安全性或业务连续性的情况下”实现反洗钱合规性。

Traveler 旨在通过自动定义 VASP 到 VASP 的传输以及接收者 VASP 来简化兽医 VASP 的交易流程。该工具旨在确保与已确认的加密货币交易相关的敏感、个人身份和可识别信息保持安全，并且仅在遵守旅行代码的组织之间共享。使用加密的、相互验证的基础设施，Traveler 还颁发数字 VASP 了解您的客户证书，并自动引入和测试新的合作伙伴 VASP，包括尚未实施强制性信息交换法规的司法管辖区的 VASP。

连接的： FATF 议员表示，加密货币公司仍需在很大程度上采用“旅行规则”

据报道，本月首个针对币安业务的法律行动于 25 月 XNUMX 日在日本发起，金融服务管理局向证券交易所发出警告，迫使该公司在未经必要注册的情况下向日本用户提供服务。同一天，币安宣布将停止向安大略省的用户提供服务，该省监管机构一直非常积极地对加密货币公司进行审查和采取行动。

这些事态发展后，英国金融监管机构立即命令币安停止在该国的所有受监管活动。币安的英国客户目前无法在热门交通线路上使用更快的支付方式从该平台提取英镑。