关键点：
- 美国法官批准币安因违反反洗钱法而达成的认罪协议。
- 调查发现，币安允许与恐怖组织进行交易并支持非法活动。
根据 彭博社, 全球最大的加密货币交易所币安控股有限公司 (Binance Holdings Ltd.) 遭受了令人震惊的打击 4.3亿美元罚款 违反联邦反洗钱和制裁法。
美国法官批准币安认罪协议并处以 4.3 亿美元罚款
西雅图的美国地区法官理查德·琼斯批准了币安的认罪协议，其中包括 1.81 亿美元的刑事罚款和 2.51 亿美元的没收，这是美国历史上最大的刑事处罚之一。
法官表示，“这确实是一起因贪婪而损害公司道德的案件”，强调了违法行为的严重性。
作为币安认罪协议的一部分，该交易所必须接受独立公司长达五年的监控，以确保合规。虽然监察员尚未任命，但据报道，总部位于纽约的沙利文克伦威尔律师事务所正在争夺这一职位。
币安回应称，它已承担责任，加强了反洗钱协议，并在满足认罪协议的要求方面取得了重大进展。
币安违反反洗钱法
去年年底， Binance 及其创始人 赵昌鹏经过漫长的调查后，他承认了与洗钱和违反制裁有关的指控。调查结果包括未能报告涉及哈马斯、基地组织和伊斯兰国等恐怖组织的超过 100,000 万笔可疑交易，以及对销售儿童性虐待材料和收取勒索软件收益的支持。
赵在缴纳 175 亿美元保释金后获释，他也承认犯有洗钱违法行为，并同意接受 50 万美元罚款，并辞去币安首席执行官职务。
司法部去年 30 月宣布了和解协议，指控该公司长期存在广泛的违法行为。条款包括重罚、任命合规监察员以及赵先生辞职。检察官最近提议修改保释金，以确保赵在 XNUMX 月 XNUMX 日宣判之前遵守法庭命令。
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法官批准币安认罪交易支付 4.3 亿美元
关键点：
- 美国法官批准币安因违反反洗钱法而达成的认罪协议。
- 调查发现，币安允许与恐怖组织进行交易并支持非法活动。
根据 彭博社, 全球最大的加密货币交易所币安控股有限公司 (Binance Holdings Ltd.) 遭受了令人震惊的打击 4.3亿美元罚款 违反联邦反洗钱和制裁法。
美国法官批准币安认罪协议并处以 4.3 亿美元罚款
西雅图的美国地区法官理查德·琼斯批准了币安的认罪协议，其中包括 1.81 亿美元的刑事罚款和 2.51 亿美元的没收，这是美国历史上最大的刑事处罚之一。
法官表示，“这确实是一起因贪婪而损害公司道德的案件”，强调了违法行为的严重性。
作为币安认罪协议的一部分，该交易所必须接受独立公司长达五年的监控，以确保合规。虽然监察员尚未任命，但据报道，总部位于纽约的沙利文克伦威尔律师事务所正在争夺这一职位。
币安回应称，它已承担责任，加强了反洗钱协议，并在满足认罪协议的要求方面取得了重大进展。
币安违反反洗钱法
去年年底， Binance 及其创始人 赵昌鹏经过漫长的调查后，他承认了与洗钱和违反制裁有关的指控。调查结果包括未能报告涉及哈马斯、基地组织和伊斯兰国等恐怖组织的超过 100,000 万笔可疑交易，以及对销售儿童性虐待材料和收取勒索软件收益的支持。
赵在缴纳 175 亿美元保释金后获释，他也承认犯有洗钱违法行为，并同意接受 50 万美元罚款，并辞去币安首席执行官职务。
司法部去年 30 月宣布了和解协议，指控该公司长期存在广泛的违法行为。条款包括重罚、任命合规监察员以及赵先生辞职。检察官最近提议修改保释金，以确保赵在 XNUMX 月 XNUMX 日宣判之前遵守法庭命令。
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