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美国监管机构正在密切关注加密货币行业。国际税务律师兼注册会计师 Selva Ozelli 在她的每月专家专栏中探讨了新技术与可持续发展之间的关系，并提供了最新的税务加密发展、反洗钱/打击资助恐怖主义监管以及影响加密货币和区块链的监管问题 加密.
最近，新闻头条主要集中在监管机构对规模已超过 2 万亿美元的加密货币市场缺乏投资者保护以及所涉及风险的担忧。
乔·拜登总统政府的国家安全机构正在努力处理已知的案件，其中加密货币在勒索软件攻击、知识产权间谍活动、违反逮捕令、制裁、贿赂政府官员和逃税等方面发挥了作用。
根据最近发布的一份报告 金融犯罪执法网络2021 年上半年提交的与勒索软件相关的可疑活动报告比 30 年全年增加了 2020%，表明勒索软件对美国金融业的威胁日益严重。 、经济和公共
拜登政府正在考虑向联邦机构发布行政命令，对涉及国家安全、经济创新和金融监管的加密行业相关领域进行调查并提出建议。该计划还旨在协调整个行政部门数字货币机构的工作，并由第一位白宫加密货币专家牵头。
国际调查记者协会的“潘多拉文件”
国际调查记者协会发表了潘多拉文件，泄露了来自世界各地律师事务所和其他组织的近 12 万份文件，曝光了 29,000 家离岸公司的未知所有者，这些公司在全球拥有 32 万亿美元的资产。将美元隐藏在避税天堂，免受税收或政府控制。
这些公司的所有者包括来自200多个国家的名人、政治领袖和黑社会犯罪分子。此次泄密事件引发了针对全球多位政府官员腐败和逃税行为的调查。
与此同时，世界经济论坛的一份报告解释了区块链技术如何帮助消除政府腐败。
相关新闻： CFTC 更新：拜登的新机构决定要维持哪种加密货币监管
美国财政部 OFAC
在第一个案例中，外国资产控制办公室 (OFAC) 最近以场外数字货币经纪商 Suex 为目标，因其涉嫌参与勒索软件攻击收益的洗钱活动。这项努力是政府打击勒索软件、破坏在勒索洗钱中发挥作用的犯罪网络和加密货币交易的一部分。其目的是改善私营部门的网络安全，并增加勒索软件事件的报告和向美国政府机构的付款。这包括反洗钱和恐怖主义融资框架（AML / CFT）下的财政部和执法机构，因为数字货币是用于促进支付、勒索软件支付和相关洗钱活动的主要工具。
此案发生后，OFAC 发布了“关于促进勒索软件支付的潜在处罚风险的更新通知”。更新后的通知强调，美国政府仍然不鼓励支付网络赎金或勒索请求，并认识到改进网络安全实践以防止或减少此类攻击的重要性。
相关新闻： 对法定货币和加密货币交易的制裁合规性是相同的
OFAC 还更新了其建议，强调在发生勒索软件攻击时报告并与相应政府和执法机构合作的重要性，以了解潜在威胁、勒索软件攻击以及恶意网络行为者以及攻击和战斗的受害者。如果稍后确定制裁关系，则获得自我披露信用。请访问政府的阻止勒索软件网站了解更多信息。
鉴于勒索软件和数字资产洗钱在全球范围内带来的金融风险，六月份七国集团会议的与会者承诺共同努力，通过采用金融工作组针对数字资产和虚拟货币的反洗钱标准，快速有效地应对这一不断升级的风险。资产实施并强制执行资产服务提供商。
相关新闻： 加密货币赎金支付可以免税吗？
监视知识产权和加密货币
在最近的其他案件和报告中，加密货币与知识产权间谍活动有关。以太坊开发商维吉尔·格里菲斯 (Virgil Griffith) 最近承认共谋违反《国际紧急经济权力法案》，该法案旨在阻止美国公民在 2019 年向其他国家出口技术和知识产权，作为认罪协议的一部分，如果格里菲斯在 2022 年 XNUMX 月被定罪，将威胁格里菲斯六年半监禁。
美国海军核工程师乔纳森·托贝 (Jonathan Toebbe) 保守绝密安全机密，专门研究船用核发动机，并有权接触军事机密。10 月，他被指控向美国核潜艇传递者提供有关美国核潜艇设计的信息。司法部表示，他代表外国政府换取加密货币，这违反了《原子能法》。
运营网络攻击防护提供商 Cybereason 发布了一份题为“Operation GhostShell：针对全球航空公司和电信公司的新型 RAT”的新报告，揭露了针对全球电信和航空航天公司的高度集中的网络间谍活动。继该公司 2018 月份发布的“DeadRinger”报告之后的报告显示，新确定的名为 MalKamak 的伊朗演员是这些袭击的幕后黑手，并且已经活跃了至少五年。 XNUMX 年。MalKamak 使用了一种以前未知的、非常复杂的行为。名为“ShellClient”的远程访问木马据称会绕过防病毒软件和其他安全工具，并滥用云服务提供商Dropbox进行控制和控制。
相关新闻： 美国更新加密货币反洗钱/打击资助恐怖主义法
根据斯洛伐克安全提供商 ESET 的一项研究，至少自 2019 年以来，一群名为 FamousSparov 的网络间谍就以酒店、国际政府、国际组织、工程公司和上市公司为目标，其中包括涉嫌利用。中国黑客和诈骗者正在寻找挖掘加密货币的方法，以攻击受害者，其中包括美国共和党州长协会。尽管 ESET 并未将 FamousSparow 与任何特定国家/地区联系起来，但它发现其技术与 SparklingGoblin（Winnti Group 的子公司，与中国有联系）和 DRBControl 的技术有相似之处。
今年7月，美国政府指责中国利用微软Exchange服务器发起攻击，并首次指责中国政府利用犯罪黑客进行攻击。 、半导体、医疗等行业窃取知识产权。
沃尔肯斯坦·厄泽利先生，注册会计师，是一位国际税务律师和注册会计师，定期为《税务笔记》、《彭博社 BNA》、其他出版物和经合组织撰写有关税务、法律和会计问题的文章。
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美国监管机构正在密切关注加密货币行业
美国监管机构正在密切关注加密货币行业。国际税务律师兼注册会计师 Selva Ozelli 在她的每月专家专栏中探讨了新技术与可持续发展之间的关系，并提供了最新的税务加密发展、反洗钱/打击资助恐怖主义监管以及影响加密货币和区块链的监管问题 加密.
最近，新闻头条主要集中在监管机构对规模已超过 2 万亿美元的加密货币市场缺乏投资者保护以及所涉及风险的担忧。
乔·拜登总统政府的国家安全机构正在努力处理已知的案件，其中加密货币在勒索软件攻击、知识产权间谍活动、违反逮捕令、制裁、贿赂政府官员和逃税等方面发挥了作用。
根据最近发布的一份报告 金融犯罪执法网络2021 年上半年提交的与勒索软件相关的可疑活动报告比 30 年全年增加了 2020%，表明勒索软件对美国金融业的威胁日益严重。 、经济和公共
拜登政府正在考虑向联邦机构发布行政命令，对涉及国家安全、经济创新和金融监管的加密行业相关领域进行调查并提出建议。该计划还旨在协调整个行政部门数字货币机构的工作，并由第一位白宫加密货币专家牵头。
国际调查记者协会的“潘多拉文件”
国际调查记者协会发表了潘多拉文件，泄露了来自世界各地律师事务所和其他组织的近 12 万份文件，曝光了 29,000 家离岸公司的未知所有者，这些公司在全球拥有 32 万亿美元的资产。将美元隐藏在避税天堂，免受税收或政府控制。
这些公司的所有者包括来自200多个国家的名人、政治领袖和黑社会犯罪分子。此次泄密事件引发了针对全球多位政府官员腐败和逃税行为的调查。
与此同时，世界经济论坛的一份报告解释了区块链技术如何帮助消除政府腐败。
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美国财政部 OFAC
在第一个案例中，外国资产控制办公室 (OFAC) 最近以场外数字货币经纪商 Suex 为目标，因其涉嫌参与勒索软件攻击收益的洗钱活动。这项努力是政府打击勒索软件、破坏在勒索洗钱中发挥作用的犯罪网络和加密货币交易的一部分。其目的是改善私营部门的网络安全，并增加勒索软件事件的报告和向美国政府机构的付款。这包括反洗钱和恐怖主义融资框架（AML / CFT）下的财政部和执法机构，因为数字货币是用于促进支付、勒索软件支付和相关洗钱活动的主要工具。
此案发生后，OFAC 发布了“关于促进勒索软件支付的潜在处罚风险的更新通知”。更新后的通知强调，美国政府仍然不鼓励支付网络赎金或勒索请求，并认识到改进网络安全实践以防止或减少此类攻击的重要性。
相关新闻： 对法定货币和加密货币交易的制裁合规性是相同的
OFAC 还更新了其建议，强调在发生勒索软件攻击时报告并与相应政府和执法机构合作的重要性，以了解潜在威胁、勒索软件攻击以及恶意网络行为者以及攻击和战斗的受害者。如果稍后确定制裁关系，则获得自我披露信用。请访问政府的阻止勒索软件网站了解更多信息。
鉴于勒索软件和数字资产洗钱在全球范围内带来的金融风险，六月份七国集团会议的与会者承诺共同努力，通过采用金融工作组针对数字资产和虚拟货币的反洗钱标准，快速有效地应对这一不断升级的风险。资产实施并强制执行资产服务提供商。
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监视知识产权和加密货币
在最近的其他案件和报告中，加密货币与知识产权间谍活动有关。以太坊开发商维吉尔·格里菲斯 (Virgil Griffith) 最近承认共谋违反《国际紧急经济权力法案》，该法案旨在阻止美国公民在 2019 年向其他国家出口技术和知识产权，作为认罪协议的一部分，如果格里菲斯在 2022 年 XNUMX 月被定罪，将威胁格里菲斯六年半监禁。
美国海军核工程师乔纳森·托贝 (Jonathan Toebbe) 保守绝密安全机密，专门研究船用核发动机，并有权接触军事机密。10 月，他被指控向美国核潜艇传递者提供有关美国核潜艇设计的信息。司法部表示，他代表外国政府换取加密货币，这违反了《原子能法》。
运营网络攻击防护提供商 Cybereason 发布了一份题为“Operation GhostShell：针对全球航空公司和电信公司的新型 RAT”的新报告，揭露了针对全球电信和航空航天公司的高度集中的网络间谍活动。继该公司 2018 月份发布的“DeadRinger”报告之后的报告显示，新确定的名为 MalKamak 的伊朗演员是这些袭击的幕后黑手，并且已经活跃了至少五年。 XNUMX 年。MalKamak 使用了一种以前未知的、非常复杂的行为。名为“ShellClient”的远程访问木马据称会绕过防病毒软件和其他安全工具，并滥用云服务提供商Dropbox进行控制和控制。
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根据斯洛伐克安全提供商 ESET 的一项研究，至少自 2019 年以来，一群名为 FamousSparov 的网络间谍就以酒店、国际政府、国际组织、工程公司和上市公司为目标，其中包括涉嫌利用。中国黑客和诈骗者正在寻找挖掘加密货币的方法，以攻击受害者，其中包括美国共和党州长协会。尽管 ESET 并未将 FamousSparow 与任何特定国家/地区联系起来，但它发现其技术与 SparklingGoblin（Winnti Group 的子公司，与中国有联系）和 DRBControl 的技术有相似之处。
今年7月，美国政府指责中国利用微软Exchange服务器发起攻击，并首次指责中国政府利用犯罪黑客进行攻击。 、半导体、医疗等行业窃取知识产权。
沃尔肯斯坦·厄泽利先生，注册会计师，是一位国际税务律师和注册会计师，定期为《税务笔记》、《彭博社 BNA》、其他出版物和经合组织撰写有关税务、法律和会计问题的文章。
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