在尼日利亚，商业银行已开始监控似乎用于交易的账户 cryptocurrencies.

此行动是为了响应来自 尼日利亚中央银行 （第一财经）指示所有商业银行冻结至少两名参与加密货币交易的人员的账户。

根据当地领导层的一份报告，其中一家银行的内部备忘录指示工作人员开始监控交易量较大的账户或被认为被银行用来交易加密货币的账户。据领导层称，备忘录内容如下：

“我们想重申，由于严厉的监管制裁，CBN 正在密切监视不遵守政策的情况，关闭所有与加密货币相关的账户。考虑到这一点，建议这里的所有员工识别在其系统中交易或运营加密货币交易所的公司，并确保立即关闭此类账户。 ”

该文件强调，故意不披露其加密货币交易账户的员工将受到处罚。现在，所有员工都需要参与对账户、交易和客户的监控，以确保内部通讯表明银行完全符合 CBN 的要求。

可以标记的账户包括日常交易量大但没有支付许可证的金融科技公司账户，或者在备忘录或业务清单中包含加密货币的账户。

连续几天出现大量流入和流出的个人账户以及每日销售额超过应有水平的小公司也会被标记为危险信号。它还怀疑账户从多个收款人处接收多笔资金并向多个受益人支付多笔款项。

E-naira死了，正在攻击相信加密货币的年轻人！
不幸的是，我用来养活尼日利亚家庭的奈拉账户昨天被 Confused CBN 封锁了。
随着越来越多的公司开始接受加密货币，这是为他们做的。

– BitcoinChief (TATCOIN TRADER) (@gaiuschibueze) 2021 年 11 月 10 日

e-naira 推出后不到一周，这封信就开始在社交媒体上流传，CBN 在信中声称，这些账户被用来交易加密货币，违反了央行 5 月 XNUMX 日的命令。

尼日利亚区块链技术协会（SIBAN）利益相关者负责人、参议员 Ineynyen 在 Twitter 上发表声明，认为 CBN 的决定非法且不公平。 Ineynyen 表示，只有尼日利亚立法者有权监督比特币监管。

这是歧视性和违宪的行为。这不是管制，这是压迫。在哪里 @nassnigeria? @中央银行他的行为是极其违法的。这需要停止。我们并非处在无法无天的土地上。只有国会才能使加密货币合法化。#endcbnoppression pic.twitter.com/VjxmhjR6g6

– 伊亨延参议员 (@SenatorIhenyen) 2021 年 11 月 8 日