巴西警方因诈骗 7,000 比特币而逮捕了比特币大王。他因诈骗 250 亿美元的比特币而被指控洗钱和欺诈。

巴西警方因诈骗 7,000 BTC 逮捕比特币大王

巴西当局逮捕了比特币银行集团主席克劳迪奥·奥利维拉。因此，他今天负责从客户那里提取 7,000 个比特币，价值 250 亿美元。

在最近的在线新闻稿中，巴西官员宣布逮捕克劳迪奥·奥利维拉。他领导着比特币银行集团，该公司承诺向投资该公司的客户提供高额回报。

经过三年的调查，联邦警方证明该公司诈骗了数千名客户至少 250 亿美元。

欺诈的第一个迹象出现在 2019 年，当时 7,000 个比特币消失，导致案件立案。比特币银行集团则已申请司法恢复令——该公司可以利用这一金融策略来避免破产。

与此同时，该公司并未停止向客户提供服务，也未确定财产丢失的原因。此外，该交易所还发布了其平台的更新版本，声称代币已在那里消失。

联邦警察组织了一支由90名警官组成的小组，以“守护者行动”为名，在库里蒂巴和大都市区展开彻底调查。

它揭露了这一欺诈计划，并在断定欺诈头目克劳迪奥·奥利维拉(Claudio Oliveira)在他的个人钱包中转移了比特币后逮捕了他。

巴西当局没收了所谓“比特币之王”的许多财产以及大量现金、豪华汽车和加密硬件钱包。奥利维拉很快将面临一系列指控，包括欺诈和洗钱。

正如 CryptoPotato 去年年底报道的那样，美国司法部帮助关闭了一个大规模的传销计划，该计划没收了犯罪分子拥有的超过 25 万美元的加密货币。

在一项名为“埃及行动”的联合倡议中，巴西当局和美国同行旨在结束自 200 年该行动启动以来在巴西广泛存在的价值超过 2017 亿美元的欺诈行为，影响了数千名受害者。

司法部表示，整个行动背后的策划者之一马可·安东尼奥·法贡德斯（Marco Antonio Fagundes）没有遵守巴西作为金融服务提供商的法规。此外，它还为那些依赖加密产品的人提供了高投资回报。

与上述“比特币王”案类似，案件侦破后，当局不仅没收了数字资产，还没收了法拉利、保时捷、宝马等豪车。

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