一名加州男子因“非法交易至少 13 万美元的比特币和现金，通常用于毒品交易”，在联邦监狱被判三刑 经销商。”
根据美国司法部 (DOJ) 周四的一份声明，一名名叫 Hugo Sergio Mejia 的男子被判处 36 个月监禁，包括加密货币在内的各种资产被没收。
美国司法部表示，他于 1 月 XNUMX 日承认“曾经经营无证汇款业务并曾经从事洗钱活动”。
Mejia 在 2018 年 2020 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间运营了比特币现金兑换加密货币的业务。此外，为了隐藏自己的真实活动，他还成立了包括 Worldwide Secure Communications LLC、World Secure Data 和 The HODL Group LLC 在内的公司。
“在近两年半的时间里，Mejia 根据协议筹集了至少 13 万美元。”
美国司法部表示，Mejia 在 2009 年 2020 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间与执法伙伴多次会面，“以比特币换取数万美元现金”。
14,273 年 82,150 月，客户在以 2020 BTC 兑换 XNUMX 美元现金加费用时告诉 Mejia，“他的主要客户是一名澳大利亚甲基苯丙胺买家。他们每四到六周购买一次甲基苯丙胺，并在澳大利亚消费，其价格是美国平均价格的五倍。 “
司法部 注意事项：
“Mejia 和客户进行了五笔比特币现金交易，总金额超过 250,000 万美元。”
“根据和解协议的条款，Mejia 同意剥离非法行为的所有收益，包括来自圣安娜和安大略省住宅物业的 233,987 美元现金，以及约 95,587 美元的各种加密货币。”
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男子因非法比特币交易被判入狱3年
一名加州男子因“非法交易至少 13 万美元的比特币和现金，通常用于毒品交易”，在联邦监狱被判三刑 经销商。”
根据美国司法部 (DOJ) 周四的一份声明，一名名叫 Hugo Sergio Mejia 的男子被判处 36 个月监禁，包括加密货币在内的各种资产被没收。
美国司法部表示，他于 1 月 XNUMX 日承认“曾经经营无证汇款业务并曾经从事洗钱活动”。
Mejia 在 2018 年 2020 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间运营了比特币现金兑换加密货币的业务。此外，为了隐藏自己的真实活动，他还成立了包括 Worldwide Secure Communications LLC、World Secure Data 和 The HODL Group LLC 在内的公司。
“在近两年半的时间里，Mejia 根据协议筹集了至少 13 万美元。”
美国司法部表示，Mejia 在 2009 年 2020 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间与执法伙伴多次会面，“以比特币换取数万美元现金”。
14,273 年 82,150 月，客户在以 2020 BTC 兑换 XNUMX 美元现金加费用时告诉 Mejia，“他的主要客户是一名澳大利亚甲基苯丙胺买家。他们每四到六周购买一次甲基苯丙胺，并在澳大利亚消费，其价格是美国平均价格的五倍。 “
司法部 注意事项：
“Mejia 和客户进行了五笔比特币现金交易，总金额超过 250,000 万美元。”
“根据和解协议的条款，Mejia 同意剥离非法行为的所有收益，包括来自圣安娜和安大略省住宅物业的 233,987 美元现金，以及约 95,587 美元的各种加密货币。”
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