韩国调查人员已搜查了 33 名嫌疑人，他们涉嫌通过非法 BTC 交易赚取 1.5 亿美元，正如我们在今天的比特币诈骗中读到的更多信息一样。
韩国调查人员首尔中央海关已开始调查涉及海外非法加密货币交易的 33 人，价值 1.5 亿美元。当局已对15人处以罚款，并正在起诉其中14人，其余33人仍在接受调查。据《韩国日报》报道，当局因涉嫌洗钱和欺诈等虚拟资产犯罪逮捕了 1.5 人。过去两个月，犯罪嫌疑人在境外涉及非法加密货币交易总额达XNUMX亿美元。
调查将这些资金归类为非法货币兑换，即交易者在平台上交易后向他人付款以转移提取的资金。检察官指控，犯罪嫌疑人在海外购买数字资产时，另外使用683亿美元伪造海外汇款记录。个人使用该国发行的信用卡从国外提取现金以获取更多加密货币，花费了剩余的 83 万美元。报告还透露，其中一名嫌疑人是一家海外加密货币交易所的所有者，他通过当地一家加密货币交易所在261笔交易中汇出或交付了17,000亿美元，为其海外客户规避法律。
当他从非法活动中赚到更多钱后，当局逮捕了他和其他三名同伙。您将因违反外汇法而被起诉。当局发现，这家韩国公司的老板通过虚假账单和收据从比特币海外交易中赚取了8.7万美元，因此他现在面临着10.5万美元的罚款。在另一起案件中，一名大学生从韩国向海外账户存入1.4万美元后筹集了约1.7万美元，因此需要支付35万美元。该学生还伪造汇款，并谎称这些钱用于生活和教育。
另一名工人因从比特币交易中获利而被罚款1.3万美元，他甚至有团队帮助他使用来自韩国的信用卡从海外ATM机提取27万美元。首尔官员对此消息发表评论：
“严禁以商务、旅行或学习费用为幌子转让虚拟资产。违法者将被起诉或罚款。 “
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韩国调查人员破获价值 1.5 亿美元的非法 BTC 交易
韩国调查人员已搜查了 33 名嫌疑人，他们涉嫌通过非法 BTC 交易赚取 1.5 亿美元，正如我们在今天的比特币诈骗中读到的更多信息一样。
韩国调查人员首尔中央海关已开始调查涉及海外非法加密货币交易的 33 人，价值 1.5 亿美元。当局已对15人处以罚款，并正在起诉其中14人，其余33人仍在接受调查。据《韩国日报》报道，当局因涉嫌洗钱和欺诈等虚拟资产犯罪逮捕了 1.5 人。过去两个月，犯罪嫌疑人在境外涉及非法加密货币交易总额达XNUMX亿美元。
调查将这些资金归类为非法货币兑换，即交易者在平台上交易后向他人付款以转移提取的资金。检察官指控，犯罪嫌疑人在海外购买数字资产时，另外使用683亿美元伪造海外汇款记录。个人使用该国发行的信用卡从国外提取现金以获取更多加密货币，花费了剩余的 83 万美元。报告还透露，其中一名嫌疑人是一家海外加密货币交易所的所有者，他通过当地一家加密货币交易所在261笔交易中汇出或交付了17,000亿美元，为其海外客户规避法律。
当他从非法活动中赚到更多钱后，当局逮捕了他和其他三名同伙。您将因违反外汇法而被起诉。当局发现，这家韩国公司的老板通过虚假账单和收据从比特币海外交易中赚取了8.7万美元，因此他现在面临着10.5万美元的罚款。在另一起案件中，一名大学生从韩国向海外账户存入1.4万美元后筹集了约1.7万美元，因此需要支付35万美元。该学生还伪造汇款，并谎称这些钱用于生活和教育。
另一名工人因从比特币交易中获利而被罚款1.3万美元，他甚至有团队帮助他使用来自韩国的信用卡从海外ATM机提取27万美元。首尔官员对此消息发表评论：
“严禁以商务、旅行或学习费用为幌子转让虚拟资产。违法者将被起诉或罚款。 “
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