自成立以来，利用加密货币逃避联合国（UN）、国际货币基金组织（IMF）和世界银行等多个国际政府组织的国际制裁就一直存在。加密货币监管机构的担忧。
过去两年数字货币的迅速普及使得这一讨论比以往任何时候都更加重要，特别是随着中央银行数字货币、中央银行（CBDC）作为数字人民币的出现。
美国财长阿德耶莫在接受采访时表示，美国制裁的有效性不会因央行数字货币而受到削弱。
阿德耶莫发表此番言论之前，受制裁的俄罗斯寡头奥列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaska）也发表了评论，后者敦促俄罗斯政府使用比特币来绕过美国的制裁，甚至破坏该货币的主导地位。德里帕斯卡表示：“美国早就认识到，不受监管的数字支付不仅有可能抵消整个经济制裁机制的有效性，还会导致整个货币贬值。”
拜登政府作为一个整体，对推动此类事业的加密货币公司采取了强硬立场。她发现加密货币交易所引发了敌对国家的勒索软件攻击。
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勒索软件攻击只是冰山一角
25 月，美国财政部外国资产控制办公室对场外交易经纪商 Suex 进行了制裁，将其添加到资产冻结等特别指定国民名单中。该经纪商位于莫斯科和布拉格的办事处也被政府机构列入制裁名单，其中包括比特币 (BTC)、以太币 (ETH) 和 Tether (USDT) 的 XNUMX 个加密地址。
最近，8 月 6.1 日，监管机构制裁了 Chatex 加密货币交易所，并从该公司没收了价值 XNUMX 万美元的加密代币。两家交易所都将因同样的原因受到处罚，即接受用于支付黑客勒索软件攻击费用的加密货币。
Cointelegraph 与区块链情报协议 TRM Labs 的监管和政府事务总监 Ari Redbord 讨论了这些制裁。雷德博德此前曾担任美国财政部国务卿高级顾问以及恐怖主义和金融情报国务卿。
Redbord 告诉 Cointelegraph，“这些是不合规的嵌套交易所或寄生虚拟资产服务提供商，它们位于较大的合规交易所之上，以利用其速度和流动性。”
此类交易所生活在很大程度上合规的加密货币生态系统的阴影下，没有足够的合规程序来避免非法金融风险。雷德博德阐述了政府对此事的立场：
“当局已经明确表示，勒索软件不是加密货币问题。这是一个网络问题，重点应该是在网络空间建立防御。财政部的行动非常谨慎——它只追查加密生态系统的非法行为——例如寄生 VASP 和暗网混合服务——而不是货币经济。 ”
用加密货币资助恐怖主义也是监管机构的一大担忧。事实上，这是印度监管机构意图禁止加密货币的主要驱动力之一，当事态发展为人所知时，导致该地区出现恐慌性抛售。
Redbord 提到，在过去的一年里，全球范围发生了向 9/11 后世界的转变，战场现在基本上是数字化的。他补充道：“我们已经看到加密货币被朝鲜等民族国家组织用于恐怖主义融资、勒索软件支付和程序性洗钱。然而，我们也看到执法机构使用区块链分析工具[…]监控和跟踪现金流，以减少这些邪恶行为者造成的风险。 ”
事实上，大多数加密货币和支持它们的区块链都是开源的，这意味着执法机构、监管机构和金融机构比制度机制更能洞察现金流。然而，为了有效确保加密货币不被用来逃避制裁，金融监管机构必须更好地了解资产类别及其背后的技术。
去中心化金融协议 Horizon Finance 的首席营销官 Charlie Chen 告诉 Cointelegraph，“政府和金融机构尚未学会如何使用加密货币，因此他们可能会受到真正的影响。世界上充满了丝绸之路这样的故事。有涉及加密货币的真实刑事案件，并且有定罪，这意味着有证据。 “
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CBDC 对制裁的影响最小
可能影响制裁的加密货币的另一个方面是央行数字货币。中国目前是 CBDC 对最先进的 CBDC 项目——数字货币电子支付或数字人民币感兴趣的领先国家。
过去，在美国经营的主要中资银行都采取了谨慎的措施来遵守美国的制裁。然而，一些人担心，如果美国未能赶上中国的计划，随着时间的推移，在全球市场推出 CBDC 可能会削弱美元。
不过，陈认为CBDC很难用来逃避经济制裁。 “目前，大多数国际交易都是以美元进行的，俄罗斯公司将很难说服他们的同事放弃美元交易，转而使用数字卢布，”他说。
他补充说，现有的交易跟踪机制和算法已经能够检测可疑交易，并且这些机制将来只会变得更加先进和高效。
目前，使用比特币等加密货币向受制裁方支付服务费用没有任何障碍。即使使用白名单上的流行加密货币和钱包，这些交易也不会被金融监管机构注意到。不过，陈表示，当将代币兑换成法定货币并转入受制裁方的银行账户时，就会出现问题。
Chen 补充道：“如果你使用像币安这样的大型交易所，这种银行转账就行不通。因此，您必须使用在后苏联地区已经非常流行的较小的交换服务。 “
尽管加密货币日益成为主流，但它们在世界各地的许多司法管辖区基本上不受监管，并且采用仍在不断涌现。因此，需要确定在国家层面使用加密货币的可能性，以避免制裁。
有一点是明确的，无论加密货币是下一代货币还是另一种投资形式，监管机构都在监督其在房地产活动中的使用。
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