在最近解决的加密货币洗钱案中，香港当局逮捕了4人，并没收了1.2亿港元。据了解，嫌疑人在过去 15 个月中通过新加坡的银行账户洗钱，数额巨大。

香港当局在电子诈骗案中逮捕4人并没收1.2亿港元vụ

有鉴于此，香港海关于上周于 8 月 XNUMX 日启动了“破币行动”。海关合约罪案调查组高级总监胡伟群表示：

“这是香港首次破获利用加密货币洗黑钱、隐藏犯罪资产来源的洗钱活动。”

韦群还指出，欺诈的性质及其实施方式使得追踪变得更加困难。涉嫌主谋控制了 3 家邮箱公司以洗钱。结果，当局冻结了可疑的 20 万港元银行账户，这些账户据信属于这些犯罪资金的一部分。

香港当局逮捕4人并没收1.2亿港元——一场持续15个月的诈骗案

该骗局背后的组织自 2020 年 XNUMX 月以来一直在运作。高级总监 Woo 在接受《南华早报》采访时表示：

“该组织以现金奖励招募了三名男子，每人每月收入在10,000万至20,000万港元之间。”

此外，信箱公司还在当地加密货币交易平台开设了三个电子钱包账户。在这里，他们将用稳定币 Tether 交易所谓的隐私币。这些交易涉及的虚拟货币使用了 40 个此类电子钱包账户。然后，该公司将这笔钱转入三个邮箱公司的八个邮箱帐户。

执法机构指出，该组织向犯罪客户提供 3-5% 的佣金来洗钱。总计880亿港元的数字货币被洗钱。其余 350 亿美元是使用传统方法洗钱的。

在今年加密货币市场的繁荣之后，加密货币欺诈呈上升趋势。上个月，流行的非洲加密货币投资应用程序 Africrypt 的创始人在一场价值 3.6 亿美元的比特币骗局中躲藏起来。同样，英国 FCA 上周破获了一起价值数百万美元的加密骗局。

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