香港海关捣毁了一个非法洗钱组织，藏有价值高达 158 亿美元的加密货币。警方逮捕了该市首次数字资产突击搜查行动中的四名诈骗犯和其他成员。大部分资金是通过 USDT 稳定币洗钱的。
香港海关拘捕4人
这是一项名为“Coin Breaker”的调查的结果，海关人员逮捕了涉嫌主谋的33岁男子和另外三名年龄在24至36岁之间的男子，他们是邮箱公司的董事。犯罪嫌疑人向客户收取3%至5%的佣金。主要嫌疑人在天水围的家中被捕，另外三名嫌疑人则在旺角、屯门和黄竹坑被捕。
调查发现，超过 60% 的资金在 15 个月内被汇入新加坡银行账户，促使地方当局向这个“国家岛国”执法机构寻求帮助。调查发现，该组织在 113 年 2020 月至 2021 年 XNUMX 月期间洗钱约 XNUMX 亿美元。
香港综合刑事调查科高级总监胡伟钧表示，洗钱活动利用了邮箱公司和USDT 40钱包。剩余金额约为 45 万美元，据称已使用传统方法进行洗钱。
他说：“这是香港首次对使用加密货币掩盖资产来源的洗钱组织采取行动。”
虽然警方仍在调查洗钱的来源，但犯罪分子正在利用加密货币的隐私和安全特性，这使得追踪变得困难。
在香港，洗钱最高可判处 14 年监禁和 5 万港元（643,640 美元）的罚款。
随着世界各地的洗钱组织越来越多地利用加密货币，香港海关将加强与其他执法和监管机构的合作，打击罪案和维护安全，以维持香港作为国际金融中心的地位。
然而，与1.6年香港有史以来最大的洗钱案相比，这起案件相形见绌，该案由一名13.1岁的内地主谋造成22亿美元（2012亿港元）。该男子在2009月间通过其银行账户洗钱。 2010 年和 4,800 年 2013 月，八个月内存入 XNUMX 笔存款。 XNUMX年XNUMX月，他被判处十年半徒刑。
自去年第四季度以来，中国大陆的案件数量有所增加，表明犯罪分子在该国公然利用USDT进行洗钱活动。
维罗尼卡
据 AZCoin新闻
