总部位于孟买的加密货币交易所 WazirX 一直是大多数印度法规的目标，因为该公司不断吸引当地投资者。

在最近与政府的接触中，执法总局 (ED) WazirX 明确声明，涉嫌违反《外汇管理法》，涉及价值 2,790.74 亿卢比（约合 372 亿美元）的交易。

据《经济时报》报道，在教育部质疑币安允许用户在没有直接监督的情况下进行跨境支付的能力后，币安的加密货币交易所脱颖而出。教育部官员强调：

“这违反了外汇规则。 WazirX 的平台允许客户在没有适当文件的情况下转移加密货币，这使其成为洗钱的途径。 “

由于 WazirX 承认违反了州法律，因此沟通的基础是“必须确保这笔钱不是廉价钱（廉价钱是低息信贷钱或钱是非法商业用途）”。 “

虽然 WazirX 的去中心化功能允许用户跨境转移加密货币，但来自印度的 WazirX 用户必须共享符合美国社会保障体系的 PAN 和 Aadhaar 代币等“了解你的客户”(KYC) 文件。然而，加密货币交易所将无法追踪接收者钱包的身份。

世界各地的加密货币爱好者都知道，如果没有适当的 KYC 流程，几乎不可能将一个人连接到接收者的钱包地址。 ED官员还表示，“交易所已表示已实施KYC，但这不足以确保数字货币不被滥用。在没有任何监管和官方数字货币的情况下，比特币被用来在暗网上购买毒品和洗钱的案例时有发生。 “

WazirX 援引现有的 KYC 和反洗钱流程告诉 Cointelegraph：

“我们能够通过官方身份信息跟踪我们平台的所有用户。我们已与 ED 合作进行调查，并正在准备对我们收到的有关 FEMA 违规行为的详细通知做出回应。 “

据证券交易所发言人称，WazirX 打算继续发布 ED，并表示：“在这里，监管的明确性将对我们有很大帮助”。

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为了推动针对印度加密货币机构的持续政治迫害，德里高等法院最近通知 CoinDCX 和 WazirX 等领先的加密货币交易所对其广告政策进行审查。

法院正在尝试制定新的加密货币广告指南，其中的免责声明覆盖了 80% 的屏幕。请愿书还呼吁加密货币公司发表一份声明，强调与投资加密货币相关的风险。

印度当局继续审查国内加密货币创新，但没有澄清他们对该技术的官方立场。此前，印度传统银行巨头ICICI银行也警告其汇款用户不要使用该平台转移加密货币或投资法定货币，这可能与过去的加密货币投资有关。